LOUAR

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LOUAR
Dénomination : LOUAR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 406.877.782

Publication

11/12/2012
ÿþVolet B - Suite MOD WORD 11.1



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRU 3 ó~ós 2012

Greffe

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ND d'entreprise : 0406.877.782

Dénomination

` (en entier) : LOUAR

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : avenue Molière, 228 - Ixelles (B-1050 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION - LIQUIDATION - CLÔTURE DE LIQUIDATION - POUVOIRS

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 28 novembre 2012 que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "LOUAR", ayant,: son siège social à Ixelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Molière 228, a décidé :

1. la dissolution de la société et sa mise en liquidation à compter du 28 novembre 2012.

2. de ne pas nommer de liquidateur.

3. de déclarer et confirmer:

a) s'être assuré de ce que la société dissoute ne détient aucun droit de propriété sur des biens,: immeubles, ni de droits réels, ni de sûretés réelles, et qu'elle n'est pas titulaire de créances:z hypothécaires;

b) que le patrimoine de la société dissoute ne contient pas d'éléments pour lesquels un Décret ou;i Ordonnance quelconque concernant l'assainissement du sol serait d'application;

c) que la société a cessé toutes activités depuis le 30 novembre 2011 et que fa clôture des comptes est déjà effectuée par le conseil d'administration comme en ladite situation comptable arrêtée au 30'; septembre 2012;

d) que cette situation est restée inchangée depuis son établissement et reflète dès lors également la situation comptable de la société à ce jour;

I, e) que tous les avoirs de la société ont été réalisés et ses dettes intégralement apurées;

f) qu'à ce jour, la société n'est impliquée dans aucune contestation ou litige, ni aucun procès;

g) que les frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à;; la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa liquidation, ont été soit payés par anticipation,

lq soit versés sur le compte du liquidateur, qui s'engage à les payer;

h) que fa liquidation peut, dès lors, être clôturée dans un seul acte, conformément à l'article 184, §5 du;;

F= Code des sociétés.

L'actionnaire unique, a déclaré expressément poursuivre immédiatement la liquidation par la reprise de

la totalité du patrimoine de la société dissoute, rien excepté ni réservé.

En conséquence, l'assemblée a décidé et requis le notaire d'acier;

que toutes les conditions énoncées dans l'article 184, §5 dont question ci-dessus sont remplies;

qu'elle prononce la clôture de la liquidation et que la société "LOUAR" a définitivement cessé d'exister

à compter de ce jour, à l'issue de la présente assemblée;

que l'actionnaire unique est purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations de la:

société dissoute.

4. par vote séparé, sur base de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30:

septembre 2012, laquelle situation, sur déclaration des administrateurs, ici présents ou représentes, est restée inchangée depuis son établissement et reflète dès lors également la situation comptable de la société à ce jour, de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux: administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

5, que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans au moins à l'adresse suivante: Ixelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Molière 228.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal avec annexes

- rapport du réviseur d'entreprises;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur

belge

Volet B - Suite

-, rapport du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 01.06.2012 12140-0194-018
17/02/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

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Greffe

12/2012 -- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

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N° d'entreprise : 0406,877.782

Dénomination (en entier) : QUANTUM INSURANCE

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Avenue Molière 228

1050 Elsene

Ob et de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le ler février 2012, il résulte que; :: s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «QUANTUM; INSURANCE » dont le siège social est établi à Avenue Molière 228, 1050 Bruxelles.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les: résolutions suivantes :

Première résolution : modification de la dénomination sociale de la société

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société pour la remplacer, à compter dès; présentes, par « LOUAR ».

Deuxième résolution : modifications à l'article 1 des statuts

Troisième résolution : Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des; résolutions qui précèdent.

Quatrième résolution : Mandat spécial en vue de la coordination des statuts de la société

L'assemblée décide de donner un mandat spécial au Notaire soussigné ainsi qu'à tout collaborateur dei l'étude notariale « Actalys », ayant son siège social à Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles, en vue de la; coordination des statuts de la société et du dépôt des statuts coordonnés au greffe du tribunal de commerce compétent.

Cinquième résolution : Mandat spécial en vue de l'exécution de toutes les formalités requises par la' ;loi

L'assemblée décide de donner un mandat spécial à Monsieur Will Van Tongelen, avocat, Monsieur Didier; Roemers, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés:; Uitbreidingstraat 2, 2600 Anvers, et avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir.; individuellement en avec le pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société. toutes les formalités légales et administratives relatives aux résolutions adoptées par la présente assemblée.; générale extraordinaire et, en particulier, la mise à jour de l'immatriculation de la société auprès du Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents,: accomplir toutes démarches nécessaires ou utiles auprès des Guichets d'Entrepises et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

; Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 1 procuration

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge





27/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Réservé

au

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N° d'entreprise : 0406.877182

Dénomination

(en entier) : Quantum Insurance

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 228 Avenue Molière, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination des administrateurs

Extrait des décisions de l'assemblée générale spéciale prises par écrit du 16 décembre 2011:

1. L'actionnaire unique prend connaissance de, et approuve, la démission de Monsieur Otto Bauer, Monsieur Chris Carey et Monsieur Rob-Roy Roedel comme administrateurs de la société depuis 15/12/2011.

2. L'actionnaire unique décide de nommer à compter de 15/12/2011, (i) Monsieur Arie Kremeris, domicilié à 477 Douglas Avenue, Toronto, Ontario, M5M 1H6, Canada, et (ii) Noras Consultants Ltd., Ground Floor, Unit; 510, Centennial, Way, Etstree, Nerts W06 6FG UK, réprésentée par Monsieur Clive Baron Saron, domicilié à 6 Abey Gardens, St. John's Wood, NW8 7HT, London, UK, comme administrateurs de la société.

Le conseil d'administration de la société alors est à compter de 15/12/2011 composé comme suite:

- Monsieur Arie Kremeris; et

- Noras Consultants Ltd., réprésentée par Monsieur Clive Baron Saron.

Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 pour approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016.

Leur mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.

Conformément à l'article 22 des statuts, "à moins de délégation spéciale à l'un des membres du conseil, du comité de direction ou à tout autre personne, les actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, ainsi que tous pouvoirs et procurations sont signés par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier , vis-à-vis des tiers, d'une délibération préalable du conseil".

Par ailleurs, conformément à l'article 18 des statuts, "La société peut être représentée en pays étranger soit par un de ses administrateurs" soit par un directeur, soit par tout autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration".

3. L'assemblée générale donne mandat à monsieur Koen De Maeyer, avocat, ou à monsieur Will Van Tongelen, avocat, ou à maître Didier Roemers, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Uitbreidingstraat 2, 2600 Anvers et Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès - verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque - Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 décembre 2011:

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1. Le conseil d'administration prend connaissance de, et approuve, la démission de Monsieur Otto Bauer et de Monsieur Chris Carey en qualité d'administrateur délégué de la société depuis 15/12/2011 et décide de pas nommer un nouveau d'administrateur délégué.

2. Le conseil d'administration donne mandat à monsieur Koen De Maeyer, avocat, ou à monsieur Will Van Tongelen, avocat, ou à monsieur Didier Roemers, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Uitbreidingstraat 2, 2600 Anvers et Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par la présente assemblée ; générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès - verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque - Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Pour extrait conforme,

Will Van Tongelen,

Mandataire spéciale

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2011
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Greffe

N° d'entreprise : 0406.877.782

Dénomination

(en entier) : Quantum Insurance

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Molière 228, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs

Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique de la société, le 1 août 2011:

1. L'assemblée générale prend connaissance de et approuve la démission de Monsieur Michel Ruggaber;

comme administrateur de la société. "

L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour, Monsieur Rob-Roy Roedel, domicilié a, Dôltschihalde 9, 8055 Zürich, Suisse, comme administrateur de la société.

L.

Le conseil d'administration de la société alors est composé comme suite:

- Monsieur Rob-Roy Roedel;

- Monsieur Otto Bauer;

- Monsieur Chris Carey.

Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra' en 2015 pour approuver les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2014.

Leur mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.

Conformément à l'article 22 des statuts, "à moins de délégation spéciale à l'un des membres du conseil, du

" comité de direction ou à toute autre personne, les actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, ainsi que tous pouvoirs et procurations sont signés par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une délibération préalable du conseil'.

Par ailleurs, conformément à l'article 18 des statuts, "la société peut être représentée en pays étranger soit' par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration".

2. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Koen De Maeyer, avocat, ou à Monsieur Will Van Tongelen, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Uitbreidingstraat 2, 2600 Anvers et Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Bangue Carrefour des Entreprises ainsi que communiquer ces décisions à la" CBFA et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Pour extrait conforme.

Will Van Tongelen,

Mandataire spécial



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 08.07.2011 11276-0031-014
26/01/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0406.877.782

Dénomination

(en entier) : Quantum Insurance

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 228 Avenue Molière, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et Nominations

Extrait du procès verbal des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique de la société le 14 décembre 2010:

1. L'assemblée générale prend connaissance de la démission, à compter de ce jour, de monsieur Ferdi van Heerden comme administrateur de la société.

2. L' assemblée générale décide de nommer , pour un terme de six ans à compter de ce jour, monsieur Otto Bauer, domicilié à Fritz Gottlieb Pfister - Weg 2, 8703 Erlenbach ZH, Suisse, comme administrateur de la société.

Son mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.

Cette nomination est immédiatement acceptée par Monsieur Otto Bauer.

Le conseil d'administration, à compter de ce jour, est composé comme suite:

- Monsieur Otto Bauer

- Monsieu Michel Ruggaber; et

- Monsieur Chris Carey

3. L'assemblée générale donne mandat à monsieur Koen De Maeyer, avocat, ou à monsieur Will Van Tongelen, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Uitbreidingstraat 2, 2600 Anvers et Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès - verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque - Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que communiquer ces décisions à la CBFA et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Extrait du procès - verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 décembre 2010:

1. Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer, pour la durée de son mandat d'administrateur, monsieur Otto Bauer, domicilié à Fritz Gottlieb Pfister - Weg 2, 8703 Erlenbach ZH, Suisse, comme administrateur délégué chargé de la gestion journalière de la société.

Monsieur Otto Bauer a accepté le mandat.

Son mandat prend effet à ce jour et sera exercé à titre gratuit.

2. L'assemblée générale donne mandat à monsieur Koen De Maeyer, avocat, ou à monsieur Will Van Tongelen, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Uitbreidingstraat 2, 2600 Anvers et Avenue Louise 106, 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

publication légale relatives aux résolutions adoptées par la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès - verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque - Carrefour des Entreprises et, à cette tin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que communiquer ces décisions à la CBFA et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Didier Roemers,

Mandataire

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

;Réservé

au

.Moniteur

4 belge

03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 28.07.2009 09499-0009-017
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 08.07.2008 08367-0148-023
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 26.06.2007 07277-0113-026
14/11/2006 : BL601642
11/08/2006 : BL601642
08/08/2006 : BL601642
05/12/2005 : BL601642
12/08/2005 : BL601642
03/08/2005 : BL601642
11/10/2004 : BL601642
07/10/2004 : BL601642
18/08/2003 : BL601642
18/08/2003 : BL601642
11/04/2003 : BL601642
05/02/2003 : BL601642
19/09/2002 : BL601642
04/09/2002 : BL601642
25/08/2001 : BL601642
15/08/2001 : BL601642
07/10/2000 : BL601642
09/09/2000 : BL601642
24/08/1999 : BL601642
13/03/1996 : BL601642
19/08/1995 : NI77616
05/04/1995 : NI77616
11/01/1995 : NI77616
16/07/1993 : BL384923
07/01/1993 : BL384923
28/07/1990 : BL384923
01/01/1989 : BL384923
01/01/1988 : BL467561
01/07/1987 : BL467561
19/03/1987 : BL467561
10/07/1986 : BL467561
01/01/1986 : BL467561
17/07/1985 : BL467561
07/02/1985 : BL467561

Coordonnées
LOUAR

Adresse
AVENUE MOLIERE 228 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale