4 1 i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 h N O V 2 0 1 3
d l i u X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 7 8 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E 4 7 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 5 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M r . f a n B l a c k , r é s i d a n t à M o u n P r o s p e c t L a w n s , C l o n t a r f 2 1 , 3 D u b l i n I r l a n d e , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
P e t e r S h e r r y F i l i p D e r i j c k
P r é s i d e n t s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 7 8 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E 4 7 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 5 1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é g é n é r a i e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
1 4 N O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e s o n a d m i n i s t r a t e u r , D e r i j c k F i l i p S P R L , r e p r é s e n t é p a r D e r i j c k F i l i p , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 1 1 j u i n 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u q u e l r e s t e r o n t a n n e x é e s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t
l e s p r o c u r a t i o n s ; c e l u i - c i e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t g ó D e p f f e R e c u l e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e e f r g i , = . x l ~ i s e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : L O U I S E 4 7 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 7 8 . 9 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
E x t r a t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
" L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 1 4 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C e t r a n s f e r t e s t e f f e c t i f à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 4 . ( . . . ) "
F i l i p D e r i j c k S P R L A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e