LOUISE 479

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOUISE 479
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.414.640

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 17.09.2014 14588-0407-012
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 04.10.2013 13622-0088-011
15/04/2013
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N° d'entreprise : 0451.414.840

Dénomination

(en entier) : LOUISE 479

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Bruxelles (1050 Bruxelles), 479 boîte 45 avenue Louise

Obiet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CONFIRMATION DE DEMISSION DES ANCIENS GERANTS STATUTAIRES  LIBELLE DU CAPITAL EN EUROS  AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES  SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le quinze mars deux mille treize par le Notaire Philippe DAEMS, à la résidence de Watermael-Boitsfort « enregistré quatre rôles zéro renvoi au 1er bureau de l'enregistrement de Forest le 28 mars 2013 Volume 90 Folio 98 case 6 Reçu Vingt cinq euros (25) P le receveur (signé) illisible « il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « LOUISE 479 », ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), 479 boîte 45 avenue Louise, ayant le numéro d'entreprise 045t414.640. Société constituée aux termes d'un acte reçu le vingt-quatre novembre mil neuf cent nonante-trois par le Notaire Paul BELLEMONT, à Saint-Gilles, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du neuf décembre mil neuf cent nonante-trois, sous le numéro 1993-12-09/011,

L'assemblée a notamment pris les décisions suivantes

CONFIRMATION DE LA DEMISSION DES GERANTS STATUTAIRES NOMMES LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

L'assemblée décide de confirmer l'acceptation des démissions des gérants statutaires ci-après désignés telles que ces démissions ont été acceptées avec effet immédiat aux termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société qui s'est tenue sous seing privé le douze décembre deux mille douze :

Monsieur BETTE Jean-Pierre Marcel Elie, domicilié à Ixelles, 128 rue Emile Bannings ;

Monsieur COUTURIER Alain Paul Georges Jean, domicilié à Kraainem, 35 avenue des Faisans ;

Monsieur HUISMAN Franklin Gustave Henri Andrew, domicilié à Uccle, 44 square Coghen;

Monsieur KOEUNE Eric Louis Henri, domicilié à Forest, 23 avenue Jupiter ;

Monsieur SERRUYS Pierre Marie Renée Paul Gabrielle, domicilié à Bruxelles, 117/H avenue Prudent Bols ; Monsieur VEDOVATTO Daniel Arhur, domicilié à Woluwé-Saint-Pierre, 20 square Louisa.

CONFIRMATION DE LA DECHARGE DU MANDAT DES DITS GERANTS

L'asemblée décide de confirmer la décharge des dits gérants de leur mandat leur conférée aux termes de la dite assemblée générale extraordinaire tenue fe douze décembre deux mille douze .

CONVERSION DE L'UNITE MONETAIRE EN EUROS :

L'assemblée décide de convertir l'unité monétaire du capital social en Euros.

L'assemblée décide de convertir l'unité monétaire du capital social fixé à sept cent cinquante mille francs à l'époque à dix huit mille cinq cent nonante deux euros un cents (18.592,01 ¬ ).

SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS :

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des parts sociales et de représenter le capital par sept cent cinquante (750) parts sans désignation de valeur nominale.

AUGMENTATION DE CAPITAL :

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent sept euros nonante neuf cents (407,99 ¬ ) pour porter le capital de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un cents (18.592,01 ¬ ) à dix neuf mille euros (19.000,00 ¬ ) par incorporation au capital d'un montant de quatre cent sept euros nonante neuf cents (407,99 ¬ ) prélevé à due concurrence sur le poste « réserve disponible de la société au trente et un décembre deux mille onze », sans création de parts nouvelles. L'assemblée confirme que le dit montant est encore actuellement disponible au dit poste pour réaliser entièrement la dite augmentation de capital.

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au r cto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée constate et, requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de l'augritentation de capital qui précède à concurrence de quatre cent sept euros nonante neuf cents (407,99 ¬ ) et que le capital est effectivement porté à dix neuf mille euros (19.000,00 ¬ ), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales qui ont toutes été intégralement souscrites et qui sont toutes entièrement libérées.

MODIFICATION DE L'ARTICLE CINQ DES STATUTS :

L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts comme suit :

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions d'augmentation du capital et de conversion de l'unité monétaire qui précèdent, par le texte suivant

« Le capital de la société est fixé à dix neuf mille euros (19.000,00 ¬ ), représenté par sept cent cinquante (750) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1I750ème) de l'avoir social. Toutes les parts existantes ont été intégralement souscrites et entièrement libérées. «

CREATION D'UN ARTICLE CINQ BIS DES STATUTS :

L'assemblée décide de créer un article cinq bis des statuts pour relater l'historique du capital comme suit :

« Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à sept cent cinquante mille francs et représenté par sept cent cinquante parts sociales intégralement souscrites et ayant une valeur nominale de mille francs chacune.

L'assemblée générale extraordinaire du quinze mars deux mille treize a décidé de convertir l'unité monétaire du capital social fixé à sept cent cinquante mille francs en Euros, soit dix huit mille cinq cent nonante deux euros un cents (18.592,01 ¬ ) et de supprimer la valeur nominale des parts sociales existantes.

La même assemblée générale extraordinaire du quinze mars deux mille treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent sept euros nonante neuf cents (407,99 ¬ ) pour porter le capital de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un cents (18.592,01 ¬ ) à dix neuf mille euros (19.000,00 ¬ ) par incorporation au capital d'un montant de quatre cent sept euros nonante neuf cents (407,99 ¬ ) prélevé à due concurrence sur le poste « réserve disponible de la société au trente et un décembre deux mille onze », sans création de parts nouvelles. «

MODIFICATION DE L'ARTICLE NEUF DES STATUTS :

L'assemblée décide de modifier l'article neuf des statuts comme suit :

« Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres, Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour oause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

MODIFICATION DE L'ARTICLE DIX DES STATUTS :

L'assemblée décide de modifier l'article dix des statuts comme suit :

« Les titres sont indivisibles,

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre ['exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. «

MODIFICATION DE L'ARTICLE VINGT DES STATUTS :

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article vingt des statuts par le texte suivant :

« Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nominés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir ta qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. «

MODIFICATION DE L'ARTICLE VINGT ET UN DES STATUTS :

L'assemblée décide de modifier l'article vingt et un des statuts comme suit :

« S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

z Réservé Volet B - Suite

au S'ifs sont: plusieurs, et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, les gérants,' agissant conjointement deux à deux, peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Moniteur Ils peuvent aussi, agissant conjointement deux à deux, déléguer des pouvoirs spéciaux â tous mandataires, employés ou non de la société.

belge La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement, s'ils sont plusieurs.

Elle est enfin valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. «







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexes : une expédition, procuration, coordination des statuts

Philippe DAEMS

NOTAIRE - NOTARIS

5 rue Willy Coppens - Willy Coppensstraat 5

1170 Bruxelles 1170 Brussel

TEL 02/672.22.75 FAX 021675.38.93







Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/03/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe





Dénomination : LOUISE 479

Forme juridique : SPRL

Siège : AVENUE LOUISE 479 BTE 451050 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0451414640

Objet de Pacte ; DEMISSION - NOMINATION GERANT

L'assemblée générale extraordinaire du 06 février 2013 a décidé de révoquer le mandat de gérant de= Monsieur Benoît Jardin à effet au 25 janvier 2013 et de lui donner décharge de son mandat

L'assemblée générale extraordinaire du 06février 2013 a nommé Monsieur Olivier SEGOT, de nationalité française, domicilié rue des Archives, 32-75004 PARIS en qualité de gérant à effet du 25 janvier 2013 et ce sans limitation de durée.

La SPRL NEGOPART (BCE 0435.198.913), représentée par son gérant Monsieur Didier Vereist, est chargé des formalités de publications et dépôt.

Didier Vereist

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013
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Greffe 2 5 JAN.

Dénomination LOUISE 479

Forme juridique : SPRL

Siège : AVENUE LOUISE 479 BTE 45 1050 BRUXELLES

led'entreprise : 0451414640

Objet de l'acte ; NOMINATION GERANT

L'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2012 a nommé Monsieur Benoît Jardin ,de nationalité française , domicilié Rue de Bourgogne 25 à 75007 Paris France , en tant que gérant .

Benoît Jardin

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

--------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : BLA078959
29/07/2011 : BLA078959
04/08/2010 : BLA078959
20/07/2009 : BLA078959
05/08/2008 : BLA078959
07/09/2007 : BLA078959
28/07/2006 : BLA078959
02/07/2015
ÿþ iII Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

Déposé Reçu le

23 MM 2615

greffe du triee41 de nrerimerc1/4:: ncophone d-e Bruxel!es

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N° d'entreprise : 451.414,640 Dénomination

(en entier) : LOUISE 479

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise 479 (45) à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination Démission

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire' du 15 juin 2015 que l'assemblée générale a:

PRIS ACTE de la démission de Monsieur Olivier SEGOT de ses fonctions de gérant avec effet au 15 juin 2015;

DECIDE de nommer Madame Geneviève CAMMAERTS, domiciliée avenue Emile de Mot n° 8 à 1050 Ixelles, en qualité de gérant de la société;

DECIDE de retirer, avec effet au 15 juin 2015, tous les pouvoirs bancaires existants attribués à quelque personne que ce soit et d'attribuer l'ensemble des pouvoirs bancaires au gérant de la société désigné ci-avant, avec faculté de subdélégation;

DONNE tous pouvoirs à Me Vanessa Marquette, Me Thomas Derval ou tout autre avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149 (20), chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Thomas Derval

Avocat et mandataire

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2005 : BLA078959
28/07/2004 : BLA078959
31/07/2003 : BLA078959
10/10/2002 : BLA078959
24/07/2001 : BLA078959
09/12/1993 : BLA78959

Coordonnées
LOUISE 479

Adresse
AVENUE LOUISE 479, BTE 45 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale