LOUISE 686

Société anonyme


Dénomination : LOUISE 686
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 807.914.087

Publication

09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 29.08.2014 14537-0250-011
10/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe _, i

te d'entreprise Dénomination

(en entier)

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte

Déposé / Reçu !e

- 1 BEC, 2014

au greffe du tribunal de commerce

Greffe

: 0807.91 4.087

: Louise 686

: Société Anonyme

: Avenue Franklin Roosevelt, 166 à 1050 Bruxelles

: Transfert du siège social

Sijíagarüf f tretBelgtsth`Staestrtat- 2ü/Y2Y2Ur4 - "Annexes 1Vlonifëür'bëtgé

Réservé

au

Moniteur

belge

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 8 octobre 2014

"Après délibération il a été décidé à l'unanimité ce qui suit

Conformément aux statuts, te siège social est transféré à l'Avenue Louise, 480 à

1050 Bruxelles, avec effet immédiat."

Pour extrait conforme,

Stonelnvest Management SA

Administrateur-Délégué

Représentée par Didier Thiry

Mentionner sur la dernière page du Volet t3 : Au recto: Nom et quallté du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/12/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé iumemon ®épcs.~ ! Per» le - -,

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Dénomination : Louise 686 Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louie.. f LI$0 á l05o gruxelles

IV° d'entreprise : 0807.914.087

Obiet de l'acte : Reconduction des mandats d'admistrateurs et d'administeur délégué Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 18 avril 2014

"A l'unanimité des voix, l'Assemblée reconduit les mandats d'administrateurs, pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017, de la société Stone Invest Management SA représentée par Monsieur Didier Thiry. Elle reconduit également son mandat d'administrateur délégué pour la même durée ce que le conseil d'administration confirme."

Stone Invest Management SA

représentée par son représentant permanent Didier Thiry

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2013
ÿþMOI) WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N

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g.D,JUIL. 2013

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Greffe

N° d'entreprise : 0807.91.4.087

Dénomination

(en entier) : LOUISE 686

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 BRUXELLES - AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 166

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 25 juillet 2013, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «LOUISE 686» dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 166, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution t

A. Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million d'euros (£ 1.000.000,00) pour le porter de soixante-deux mille euros ($ 62.000,00) à un million soixante-deux mille euros (¬ 1.062.000,00), par la création de mille six cent treize (1.613) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

B. Intervention - Souscription  Libération

A l'instant intervient :

La société anonyme Louise 342 et 344, pré qualifiée, informée de ce qui précède et de la situation de la société, _

qui déclare souscrire les mille six cent treize (1.613) actions nouvelles, soit pour un montant d'un million

d'euros (£ 1.000.000,00) entièrement libérés.

Laquelle déclare que le montant libéré de l'augmentation de capital, soit un million d'euros (B 1.000.000,00) à

été déposé au compte ouvert auprès de la banque Deutsche Bank, ouvert au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du 24 juillet

2013, qui sera conservée par Nous, Notaire.

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la

' société est effectivement porté à un million soixante-deux mille euros (6 1.062.000,00) représenté par mille

sept cent treize (1.713) actions sans mention de valeur nominale et que la société a, à sa disposition, le montant

libéré de l'augmentation de capital, soit un montant de un million d'euros (6 1.000.000,00)

D. Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Le capital social estfixé à un million soixante-deux mille (1.062.000).

II est représenté par mille sept cent treize (1.713) actions sans mention de valeur nominale.

Deuxième résolution

Pouvoirs -

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent e

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Unótáiré associé, Olivier BROfiWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps expédition de l'acte contenant 2 procurations + statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé f-' àuk, Moniteur belge

18/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

Réservé

au

Moniteur

belge

0 9JUfL. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

11111111

*13 1150*

N° d'entreprise : 0807.914.087

Dénomination

(en entier) : LOUISE 686

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 BRUXELLES - AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 166 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION

EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 JUILLET 2013 L'assemblée des actionnaires de la société LOUISE 686 SA, prend acte de la démission de la

SA CONCEPT FACTORY, dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 166 (0461.066.734) en tant qu'administrateur de la société à dater de ce jour.

En remplacement, l'assemblée des actionnaires décide de nommer :

Monsieur Olivier REVOL, domicilié à 1180 Uccle, avenue du Manoir 13. Son mandat d'administrateur expirera immédiatement après l'assemblée générale de 2019.

L'assemblée des actionnaires décide également de conférer tous pouvoirs à chacun des collaborateurs et à chacun des notaires de chez Notalex, dont les bureaux sont situés à 1050 Ixelles, avenue de la Couronne 145F, agissant séparément, afm d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de commerce compétent en vue, entre autres, de la publication de ces décisions aux annexes du Moniteur Belge,

Jérôme Otte

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/09/2012
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Mo b

N d'entreprise 0807.914.087 Dénomination

ten entrer) LOUISE 686

lII BIAI NI AI II IHI1I IY1

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MOD WORD 11.1

n3 SEP 2012

BRUXELLES

Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ren abreget

Forme jurldtque société anonyme

Sreue avenue Franklin Roosevelt, 166 à 1050 Bruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :Démission-Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 20124

xxxxxxxxxxx

L'assemblée prend acte de la démission de la société anonyme « STONE INVEST TRADING FUND »

(0807,731.470) en sa qualité d'administrateur de la société et , ce , à dater du 31 août 2012; elle lui donne

décharge pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en remplacement pour une durée de 6 ans et à titre gratuit : fa société anonyme «

CONCEPT FACTORY » (0461.066.734 ) dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Franklin

Roosevelt, 166 et dont le représentant permanent sera Monsieur Didier THIRY.

Certifié conforme,

La SA "STONE 1NVEST MANAGEMENT", administrateur délégué, représentée par son représentant

permanent, Monsieur Didier THIRY

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05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 29.07.2011 11371-0324-013
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.04.2010, DPT 31.08.2010 10517-0042-013
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 15.07.2016 16322-0397-013

Coordonnées
LOUISE 686

Adresse
AVENUE LOUISE 480 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale