30/10/2014
ÿþ f i r c i , ) , ) r t à i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R é s e r " a u M o n i t ( b e l g
1 1 1 1 1 1 . 1 à 1 1 1 8 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 0
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r l e a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d c , E ' r u 1 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 0 1 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E A V E N U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e 1 6 , 1 1 8 0 U c c l e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t - P o u v o i r s r e l a t i f s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- D E C I D E q u e f e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r S a i n t e - A l l i a n c e R e a l E s t a t e M a n a g e m e n t S P R L s e r a d é s o r m a i s r é m u n é r é .
- D E C I D E u n a n i m e m e n t d ' o c t r o y e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , e t c e d è s l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t p r i s e p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r M o n s i e u r M a r c o D e l M o n a c o e s t e t r e s t e p o u r s a p a r t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , à t i t r e i n d i v i d u e l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à J é r ô m e W a u t h i e r , M a t h i a s L a m b e r t y , J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , m e m b r e s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f S C R L , é t a b l i R u e N e e r v e l d 1 9 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é , u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e p u b l i c a t i o n d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t c o n c e r n a n t l e c a r a c t è r e r é m u n é r é d u m a n d a t d u g é r a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 30.08.2013 13551-0092-011
06/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 J A N ,
2 0 1 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
R é s e r v é a u
M o n i t e u r _ b e l g e
1 3 2 2 f i 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 0 1 . 3 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E A V E N U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e 1 6 , 1 1 8 0 U c c l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P r o c u r a t i o n
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o v a n n i F E R R E R O e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J I E F F E , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G i o v a n n i F E R R E R O , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
" l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S a i n t e - A l l i a n c e R e a l E s t a t e M a n a g e m e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , p l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e 1 6 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 . 6 9 4 . 4 2 7 ( R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a r c o D E L M O N A C O , d o m i c i l i é à 4 9 7 2 D i p p a c h ( L u x e m b o u r g ) , R o u t e d e L u x e m b o u r g 3 5 - B ( L u x e m b o u r g ) ; e t
" M o n s i e u r M a r c o D E L M O N A C O , d o m i c i l i é à 4 9 7 2 D i p p a c h ( L u x e m b o u r g ) , r o u t e d e L u x e m b o u r g 3 5 - B .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- C O N F I R M E q u e , s u i t e a u x d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s c i - d e s s u s
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
( i ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S a i n t e - A l l i a n c e R e a l E s t a t e M a n a g e m e n t , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c o D e l M o n a c o ; e t
( i i ) M o n s i e u r M a r c o D e l M o n a c o .
( M . i s
e t R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.10.2012, DPT 20.12.2012 12673-0245-011
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.10.2011, DPT 27.10.2011 11592-0598-011
22/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 2 A M 2 G t
1 1 1 1 1 1 1 I I a I I I I I M 9 0
* u o s a o o a *
R é s ( a i M o n i b e l
m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 0 1 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o u i s e A v e n u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 6 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 ' a v r i l 2 0 1 1 q u e l e c o n s e i l ; . d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e d e l a :
S a i n t e A l l i a n c e 1 6 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s . "
2 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c : f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f A v o c a t s - A d v o c a t e n , 1 0 1 - 1 0 3 r u e N e e r v e l d , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a f f é r a n t a u p o i n t q u i p r é c è d e : e t a f i n d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.08.2010, DPT 23.09.2010 10553-0067-013
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 24.08.2009 09618-0064-014
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 28.08.2008 08665-0165-011
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 30.08.2007 07656-0345-011
29/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 28.09.2006 06808-2601-012
29/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 27.09.2005 05718-5308-012
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.08.2015, DPT 31.08.2015 15555-0601-010
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.07.2016, DPT 23.08.2016 16464-0343-011