30/10/2014
ÿþ f i r c i , ) , ) r t à i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R é s e r " a u M o n i t ( b e l g
1 1 1 1 1 1 . 1 à 1 1 1 8 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 0
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r l e a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d c , E ' r u 1 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 0 1 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E A V E N U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e 1 6 , 1 1 8 0 U c c l e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t - P o u v o i r s r e l a t i f s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- D E C I D E q u e f e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r S a i n t e - A l l i a n c e R e a l E s t a t e M a n a g e m e n t S P R L s e r a d é s o r m a i s r é m u n é r é .
- D E C I D E u n a n i m e m e n t d ' o c t r o y e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , e t c e d è s l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t p r i s e p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r M o n s i e u r M a r c o D e l M o n a c o e s t e t r e s t e p o u r s a p a r t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , à t i t r e i n d i v i d u e l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à J é r ô m e W a u t h i e r , M a t h i a s L a m b e r t y , J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , m e m b r e s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s &