16/09/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v E l U d e e b e e n t v a n g e n o p
0 5 S E P . 2 0 1 4
4 : e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e c h t b a n k v a n k 0 d e / B r u s s e l
1 1 1 . 1 j 1 M 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e F
B e S t a
- - -
S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 6 . 1 3 2 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o u i s e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i z a l a a n 1 7 6 1 9 , 1 0 5 0 E t s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e b u i t e n g e w o n e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
1 . O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 . B . F . S . H . M a n a g e m e n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H e i v e l l , z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r :
B l u e F o u n t N V , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 . B l u e F o u n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . F . S . H . M a n a g e m e n t , o p h a a r
b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H e i v e l l .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 t e B 1 1 4 0 B r u s s e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
1 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 . B . F . S . H . M a n a g e m e n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H e m e l ] , z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r : B l u e F o u n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 . B l u e F o u n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . F . S . H . M a n a g e m e n t , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H 8 v e l i .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
T h i b a u t v a n F M I / e n t o t W e s t e r f l i e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/10/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
: n e e r g e l e g d i o n t v a n c r n o p
0 7 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r p 9 , 1 i t o e i t s Y e l 1 > g e f e à r i d e l B r u s s e l
I S I N N E 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 5 . 1 3 2 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o u i s e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 , B - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r : L i v o r n o H o l d i n g s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L i v o m o s t r a a t 7 b u s 4 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 8 0 . 1 6 0 . L i v o m o H o l d i n g s i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e H a r i g a l .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B l u e F o u n t N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B F S H M a n a g e m e n t C V B A
O p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h i b a u t v a n H e i v e l l t o t W e s t e r t l i e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 31.08.2013 13545-0167-025
29/12/2014
ÿþM o d W a f d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l e e r g e l e g d / o r t t u o n g o n o p
l i t e l e t t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 2 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O U I S E F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L é o n G r o s j e a n l a a n n u m m e r 9 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O U I S E F I N A N C E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 1 3 2 . 2 1 1 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p z e s n o v e m b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 5 / 1 0 b l a d 1 9 v a k 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d v o o r d e A d v i s e u r a . i . S . G é r o n n e z - L e c o m t e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 1 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 , 6 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n v i e r d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g ( 4 . 0 3 2 ) a a n d e l e n , d o o r d e g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p r o r a t a v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t a r t i k e l s 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v o o r B e l a s t i n g e n v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n z a l , p e r v o o r k e u r , f i s c a a l t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t k a n w o r d e n t e r u g b e t a a l d z o n d e r f i s c a l e l a s t e n , e v e n a l s , i n d i e n e r e e n e v e n t u e e l s a l d o z o u b e s t a a n , o p d e u i t g i f t e p r e m i e s o f d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 . 6 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r c c e n t ( 3 . 1 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) , n i e t u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 4 . 0 3 2 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n c i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l , z ó a l s v o l g t :
1 S D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g
r e c h t b a n k y e n , k o o p h a n d e l B r u s s t e r n i e
e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 1 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n _ ( 2 5 . 6 5 6 ) , z o n d e r _ a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e _ w a a r d e , e l k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 5 . 6 5 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 5 . 6 5 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V o o r -
b a b 4 u d e n a à n i h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o c t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 6 0 5
1 B R U S S E L
z e r a o 2
V o o r - b e h o u d , a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 2 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O U I S E F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 a - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
I m s o w a N V , g e v e s t i g d i n 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 7 6 b u s 9 , B E 0 4 4 4 . 9 1 7 . 9 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B F S H M a n a g e m e n t C V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n H d v e l l .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B . F . S . H . M a n a g e m e n t c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n N o v e l l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 30.08.2012 12544-0082-025
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 26.08.2011 11463-0540-023
14/07/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 I I l I I l I 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 l I
' 1 1 1 0 ] 1 3 2 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 1 3 2 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M E T E R F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n n u m m e r 1 7 6 / 9 a t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n , , ` v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M E T E R F I N A N C E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 7 6 1 9 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 , 1 3 2 . 2 1 1 , ? o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e i B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v e e r t i e n m e i n a d i e n , b o e k 3 0 b l a d 6 0 v a k 1 9 , ; o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n ' L O U I S E F I N A N C E ° .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l ; 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 6 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 1 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M E T E R I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n n u m m e r 1 7 6 b u s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n 0 4 5 2 . 0 7 4 . 5 3 7 , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 6 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 5 . 4 5 6 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n c m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 - B E N A M I N G
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n 7 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - h i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 1 4 / 0 7 - f 2 O - i 1 _ A - m n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
u
a
H a a r b e n a m i n g l u i d t " L O U I S E F I N A N C E . "
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 1 7 5 . 3 4 7 , 8 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 2 5 . 6 5 6 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k ' , v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 0 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 5 . 6 5 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n t d á n h e t e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 31.08.2010 10510-0457-013
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 11.09.2009 09757-0034-012
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 30.06.2008 08325-0191-019
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 28.06.2007 07301-0105-021
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 29.06.2006 06385-0991-018
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 30.09.2015 15635-0123-025
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 29.09.2016 16645-0268-025
19/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...