LOUISE PROPERTIES FREEHOLD

SA


Dénomination : LOUISE PROPERTIES FREEHOLD
Forme juridique : SA
N° entreprise : 881.654.378

Publication

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.04.2014, DPT 31.07.2014 14392-0312-017
24/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.08.2013, DPT 18.03.2014 14067-0266-016
20/02/2012
ÿþRéservé

au

Manitou

belge

M°tl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" 1104408.

B~t7l~XÉLLËS

Greffe

N° d'entreprise : 0881.654.378

Dénomination

(en entier) : LOUISE PROPERTIES FREEHOLD

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren, 55/1 à 1040 Bruxelles

Objet de L'acte : Démissions et nominations d'administrateur - Transfert du siège social

Extraits du procès-verbal de l'assembléé générale extraordinaire du 10 janvier 2012: "Première résolution

L'assemblée a pris acte de et accepte la démission de Monsieur Bernard Stoffel et de Madame Chantal, Gérard de lei. rs'fonctions d'administrateurs, avec effet immédiat.

L'assemblée donne entière décharge à Monsieur Bernard Stoffel et à Madame Chantal Gérard pour leur; gestion.

L'assemblée désigne Messieurs Renaud d'Argembeau et Francis de Theux de Meylandt et Montjardim comme nouveaux administrateurs en remplacement de Monsieur Bernard Stoffel et Madame Chantal Gérard,: aveo effet immédiat pour une période de 6 années. Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générales

ordinaire de 2017. Ces derniers acceptent leur mandat. -

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

Deuxième résolution

L'assemblée constate que les mandats de Messieurs John James Brennan et David Flynn devraient prendre ' fin à l'issue de la l'assemblée générale ordinaire de 2012. Elle décide d'ores et déjà de reconduire leurs mandats pour une période de 6 années. Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de ia société à l'adresse suivante : boulevard Auguste

Reyers, 207-209 (sème étage) à 1030 Bruxelles. Ce transfert prend effet immédiatement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution

Mandat est donné à Maître Jean-François RICHARD, dont le cabinet est établi avenue Louise, 475/6 à 1050 Bruxelles, pour procéder aux actes, formalités et publications nécessaires à la réalisation de la décision précitée.

Cette résolution est adoptée par rassemblée à l'unanimité des voix:'.

Jean-François Richard Mandataire spécial

Bijlagen bij ha Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 31.08.2011 11526-0440-017
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 30.08.2010 10463-0246-014
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 26.08.2009 09624-0257-013
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 28.07.2008 08503-0129-012

Coordonnées
LOUISE PROPERTIES FREEHOLD

Adresse
BOULEVARD AUGUSTE REYERS 207-209 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale