11/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i m m o r m e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 2 7 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E V I L L A G E F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L Ô T U R E I M M É D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e
2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E
V I L L A G E F R E E H O L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 ,
i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 8 7 6 . 6 2 7 . 4 0 4 R P M
B r u x e l l e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T i t r e A .
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
( o n o m e t )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t , é t a b l i p a r l e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s c n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s :
« C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
l a s o c i é t é S A L O U I S E V I L L A G E F R E E H O L D a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i , t e n a n t ,
c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 8 . 0 2 0 , 6 3 e t u n ,
a c t i f n e t d u m ê m e m o n t a n t .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t u n i q u e m e n t d e s t i n é à d o n n e r a u x a c t i o n n a i r e s e t a u l i q u i d a t e u r u n e v u e d e l a r é a l i t é '
d e l ' a c t i f n e t à u n m o m e n t d o n n é , e n t e n a n t c c m p t e d u c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t a l é a t o i r e d e s p r é v i s i o n s d e ,
r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s d a n s u n c o n t e x t e d e d i s s o l u t i o n ; i l n e p e u t e n c o n s é q u e n c e p a s s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à
l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s
p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r ,
B r u x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
( s i g n é ) P h i l i p p e P A R E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
I l e n r é s u l t e q u e :
a ) i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
b e l l e d o n n e d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s
d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e , d i s s o l u t i o n .
a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c c n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
4 , R é p a r t i t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f . E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s ,
p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
s a u
M o n i t e u r b e l g e
t
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a . s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
5 . C l ô t u r e .
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
6 . A r c h i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t
c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l a s o c i é t é R S M I N T E R A U D I T , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à U c c l e ( B 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 ,
T i t r e B .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l `
d ' a d m i n i s t r a t i o n , I r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e R I M E L L E S
1 6 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
H i ~ u ~ i ~ u w i i x ~ i u u ~
1 3 1 7 0 3 6 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 2 7 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E V I L L A G E F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O , 1 1 5 1 A 1 1 8 0 - B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « . ; L O U I S E V I L L A G E F R E E H O L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 6 2 7 . 4 0 4 R P M B r u x e l l e s ( c o n s t i t u é e p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e 7 o c t o b r e 2 0 0 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d u 2 4 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 4 8 4 9 8 ) d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
( o n o m e t )
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e n t e n d e n t m o d i f i e r ; l ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é , é t a n t d o n n é q u ' i l s e n t e n d e n t e n f a i r e u n e s o c i é t é d e s e r v i c e s , d e s t i n é e à g é r e r l e s ; a u t r e s s o - c i é t é s d u g r o u p e d o n t e l l e f a i t p a r t i e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e ; ° s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e e l l e d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l ; d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e ; d o n t e l l e f a i t p a r t i e .
D a n s c e c a d r e , l a p r é s e n t e s o c i é t é a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
" p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i f e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s ;
" p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n o u d ' u n i v e r s a l i t é , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s : e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i - q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u , d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
" g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t p o u r a u t a n t q u e l e s ; a c t i v i t é s c i - a p r è s c i t é e s n e s o n t p a s s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t / o u r é g l e m e n t a i r e s , e n n o m p r o p r e o u ' a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
9 ) a s s i s t e r , c o n s e i l l e r e t d i r i g e r d e s e n t r e p r i s e s , d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , e t d e s i n s t i t u t i o n s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t s u r l e p l a n d u m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i o n , e t d é v e l o p p e m e n t , p r o c e s s i n g e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , t o u t d a n s l a p l u s l a r g e i n t e r p r é t a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e l l e - m ê m e o u e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , p r o c u r e r t o u t e s l e s a i d e s , p r e n d r e e n c h a r g e o u ° l a i s s e r p r e n d r e e n c h a r g e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e n d r e d e s s e r v i c e s q u i o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e r e n d u s e n v e r t u d ' u n e n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e o u c o n t r a c t u e l l e , e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d e c l i e n t . P o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s t â c h e s e t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n g é r a n t o u a u t r e t i e r s r e p r é s e n t a n t q u i s o n t d é l é g u é s p a r l a s o c i é t é , p o u r a g i r e n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
1 0 ) L ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d e s f o r m e s d e p l a c e m e n t s m o b i l i e r s , é g a l e m e n t l a s o u s c r i p t i o n e t l a p r i s e f e r m e , l ' a c h a t , l a v e n t e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s ; l a p r i s e d e p a r t i c i - p a t i o n s s o u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o - c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n - d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
1 1 ) L ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d e s f o r m e s d e p l a c e m e n t i m m o b i l i e r s , é g a l e m e n t l a c o n s t r u c t i o n , l a , t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
1 2 ) I a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a , c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
1 3 ) 1 e s o u t i e n , l a p r o m o t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ( n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t ) , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u i n s t i t u t i o n s d e n a - t u r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e , o u e n c o r e t o u t e s a s s o - c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n - d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ; .
1 4 ) t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s , d e - c o n s e i l , d e c o n s u l t a n c e , d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e o u
' f i n a n c i è r e , d ' i n t e r m é d i a t i o n o u d e f i - n a n c e m e n t e n t o u t e s m a t i è r e s ; c o n s e n t i r o u a r r a n g e r t o u s p r ê t s , a v a n c e s
e t g a r a n t i e s e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
1 5 ) t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s c o n s i s t a n t n o t a m m e n t à m e t t r e e n r e l a t i o n d e s a c h e t e u r s e t v e n d e u r s , à
f a c i l i t e r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s c o n v e n t i o n s m u t u e l l e s , e t à m o n t e r e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m p e n s a t i o n
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
1 6 ) t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à r é d u i r e s e s c o û t s o u à a u g m e n t e r s e s r e v e n u s ,
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n ' e s t e n r i e n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t c o n t r a c t e r e t c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r
q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ; s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e
t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m - m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e ' t e n u d e . l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r
A r t i c l e 2 r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e a d o p t é a u x t e r - m e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s s o u s l e t i t r e
A « M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l » c i - a v a n t ,
T i t r e G , .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é )
L - P h M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 22.08.2012 12435-0592-010
06/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I I ~ I ~ I ~ V ~ I ~ V I I ~ V I W I ~ I I U
' i * 1 2 0 6 9 4 2 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 2 7 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( o n L O U I S E V I L L A G E F R E E H O L D
r e n a b r é g c t "
F o r m e f u r i d r q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e }
O b f _ e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s D a v o o d E s l a m i e t A l i D a d r e s s a n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t :
" M o n s i e u r M o h a m e d A b d u l r a h m a n M o h a m e d H u s a i n B u c h e e r i , d e n a t i o n a l i t é b a h r e ï n i , d o m i c i l i é a u B a h r e ï n , V i l l a 1 , G a t e 2 4 1 5 , R o a d 4 5 7 1 , S a n a d 7 4 5 .
' M o n s i e u r S y e d l b a d u r C h i s h t i , d e n a t i o n a l i t é p a k i s t a n a i s e , d o m i c i l i é a u B a h r e ï n , F l a t 1 1 0 , B u i l d i n g 9 2 9 , S e e f P l a z a , R o a d 3 6 2 0 , A r e a 4 3 6 , S e e f .
' M o n s i e u r G h u l a m J e e l a n i W a n i , d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e , d o m i c i l i é a u B a h r e ï n , V i l l a 9 , A b h a G a r d e n , G a t e 4 8 4 , R o a d 7 1 1 3 , J a n a b i y a 5 7 1 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
( 3 ) L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e s i t u é e à A v e n u e L o u i s e 6 5 , B t e 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e à c e t e f f e t p a r M a d a m e A n n i c k G a r c e t e t M o n s i e u r S e r k a n A i h a n , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s s u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e n c e y c o m p r i s s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
C l i f f o r d C h a n c e L L P
M a n d a t a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
A n n i c k G a r c e t
" ° : r ' l i r . r " " , [ i ! b r C C Y o , S ; 4 ' . 1 1 " I r r ' r i t i ` , ! " " 1 i l : , ? r ? n ü r ! $ o l . ! t i c s G r ' 1 3 h , t ` ' V c t
_ . . ' ~ . t " ' l " ' ~ , . " " f . , , t f , . 2 1 ; . 1 r t r ? , ~ t l e ' . I r
' t Y S I ' ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R u X E ï L Ë s
7 8 1 A i l u t t G r e f f e
~
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, / R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 1 1 ] 6 6 0 5 "
~ 1 4 - W 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 6 2 7 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L O U I S E V I L L A G E F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a r é é l u e n s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e g r a t u i t , j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , M o n s i e u r A l i D a d r e s s a n , d e m e u r a n t à C H - 1 2 1 6 C o i n t r i n - G e n è v e ( S u i s s e ) , - D M 1 A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s S A - 8 4 a v e n u e L o u i s C a s a ï .
l l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é à M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t c o m p t a b l e I E C , t o u s p o u v o i r s e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s d o n t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
X a v i e r H A I N A U T
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 30.08.2011 11484-0578-010
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 27.08.2010 10469-0375-010
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 02.07.2009 09360-0303-009
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 07.07.2008 08376-0047-009
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 22.08.2007 07590-0296-009