06/05/2014 : STATUTENWIJZIGiNG
Tekst :
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Michel CORNELIS, notaris te Anderlecht, op 01 april 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "LOVELY LITTLE BEARS BVBA", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, rue de Wand 21-23, j
hebbende het ondernemingsnummer BE 0543363811.
De vergadering gaat vervolgens over tôt de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen*:
TITEL EEN-AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt LOVELY LITTLE BEARS.
De naam moet in a/le akten, factwen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uilgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaarweergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregisler" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de setel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel hvee- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL â–
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel, Wandstraat 21-23.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad ofin het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die aile machten krijgl teneinde op aathentieke wijze de statutemvijziging die eruit voortvheit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder (s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België ofin het buitenland.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening ofvoor rekening van derden, ofdoor deelname van dezen
De organisaile, de uitbating et het beheer van kinderdagverblijven, korte opvang of andere middelen tôt opvang en bewaring van kinderen, organisalie van evenemenlen voor kinderen ofanderen, alsook aile diensten welke betrekking hebben op de kleuters en peuters. Deze lijst is niet beperkend.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriêle, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhouden met haar doel.
Avilirai ilav _ MIHR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf- KAPITAAL __ _ ____ ..... __
'.m lit' ;;nlr>|.--> bfô van Luik U v?r;n-»Idt»n
Çecio Naam
bovoegd de rechtspersoon ten aan?ien van derden te yertrjgenwooidifien
Vorso Naam pu handtekening

•FF
•F-
M ca
Luik B - vervolg
Het kapitaal bedraagt IS600EURO
Het is vertegenwoordigd door honderd zeseiitachtig (186) aandelen sonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel =es - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een vofgmimmer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nairwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal mhovden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tôt bewijs hiervan overhandigd.
Artikel zeven - 0NDEELBAARHE1D VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vmchtgebruiker.
Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT a) De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De oversans wegens overliiden
Hat overlijden van de enige vennoot heeft niet tôt gevoig dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen vilerste wilsbeschihking nagehten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen oflegatarissen, naar evenredigheïd met hun rechten in de nalatenschap, tôt de verdeling van de aandelen oftot het qfleveren van de legaten met betrekking tôt deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP
UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid,
onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten teli op het ogenblik van de overdracht ofde overgang;
b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht ofde overgang wordt voorgesteld. Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echlgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechie lijn.
Voor het geval van weigeriiig van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
TITEL PRIE- BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één ofmeer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of
rechtspersonen, vennoten ofniet.
Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders ofwerknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om aile akten die nodig ofnuttigzijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die
fio Atot W
vht>timifit ftnv, rl.J /t/f*/t-.rfwn nniv*rt�i.f»-
o-"'" - - -â– o-r ---- "
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser ofals verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun ketize overdragen�

•-
•FM
M ca
Luik B - vervolg
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverà rachten doen. Artikel e/f- CONTROLE
Elke vennoot heeft individmel de onà ei-zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER- ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf-ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op derde maandag met om IS uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap ofop elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkonmnd geval, de commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris. een afschrift loegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt ofer zich doet vertegenwoordigen, wordt als regehnatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor ofna de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken ofde onregelmatigheidvan de oproepingsbrief
Artikel derden-AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelfofbij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is.
stemmen.
Een stem kan tevens schrifte/ijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel veertien - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij aile personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel vijftien - NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door aile aanwezige
vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De expedities of uiltreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een
zaakvoerder.
TITEL VIJF- BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Hel boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tôt deze qfnem'mg houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van
stemmen op voorstei van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit
� o � O "' • " ■'J --" ' V—o'**o —-■~-—•
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, ofdoor de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit
van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uiigebreide bevoegdheden, zoals bepaald in
de artikelen 1S6 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaarfs). Artikel negentien - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
VOOR GELUKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel CORNELIS.
Samen hiermee neevgelead: uitgifte van akte.
•F-
•M
M ca
31/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O F ) W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
* 1 3 1 9 6 8 7 4 * 1 7 D E C . 2 0 1 3
D E L _ ?
c 1 ` e e t e . r p r i s e c 0 5 - Y 3 . 3 6 3 . e 4 4
D e Y í + a r f i f n a t i o E 3
4 . e i t ! r , ; . L O V E L Y L I T T L E B E A R S
i e t ~ t t r ( F ï ü ]
i r 7 s r i w i l ( M e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
> i e ; l - R u e d e W a n d , 2 1 - 2 3 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
« t i r . s s e r . o n n p e t e ?
O i a i e t t ; s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - " N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , I e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e :
1 ° I l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n t r e :
1 ) M a d a m e D E L V A L L E L a u r a V é r o n i q u e A n t o i n e t t e S u z y , n é e à L i l l e ( F r a n c e ) l e 2 9 a o û t 1 9 8 7 , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 8 2 9 3 7 6 5 5 , d o m i c i l i é e à 1 7 6 0 R o o s d a a l , H o o g s t r a a t , 9 6 .
2 ) M a d a m e B A R B E A l e x a n d r a A n n e A l i n e , n é e à B r u x e l l e s l e 2 m a r s 1 9 8 7 , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 3 0 2 1 9 4 4 2 , d o m i c i l i é e à 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , E d . S c h e l f o u t s t r a a t , 8 6 .
3 ) M a d a m e D U W E L i n d s e y A l i n e J o s i a n e , n é e à J e t t e , l e 2 8 a o û t 1 9 8 4 , n u m é r o n a t i o n a l 8 4 0 8 2 8 2 8 0 2 1 , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , K a a s m a r k t , 1 8 , 2 B .
2 ° S a d é n o m i n a t i o n e s t L O V E L Y L I T T L E B E A R S
3 ° E l l e a p o u r o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- L ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , e t l a g e s t i o n d e s c r è c h e s , h a l t e s - g a r d e r i e s o u a u t r e s d i s p o s i t i f s d e g a r d e d ' e n f a n t s , o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p o u r e n f a n t s o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n à l a p e t i t e e n f a n c e . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' u n e o u l ' a u t r e d e s e s a c t i v i t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à c e t o b j e t .
E l l e p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i v u l e u r n a t u r e p e r m e t t e n t d ' e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
p q E l l e p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
4 ° S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 L a e k e n , R u e d e W a n d , 2 1 - 2 3 .
5 ° S o n c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 5 . 3 0 0 ) e u r o s p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a b a n q u e I N G B V B A K A N T O O R S O N C K . L e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t c o m m e s u i t
1 ) M a d a m e D E L V A L L E L a u r a , p r é n o m m é e , s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s , s o i t s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M a d a m e B A R B E A l e x a n d r a , p r é n o m m é e , s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s , s o i t s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 ) M a d a m e O U W E L i n d s e y , p r é n o m m é e , s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s , s o i t s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
M a d a m e D U W E L i n d s e y d o i t e n c o r e l i b é r e r l e s p a r t s q u ' e l l e a s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 . 3 0 0 ) .
t i > n t i , a n n e i p u r i a d , a r n r c r ' p a g e d u l f g i e t B B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t Q u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o r r r e t , s i g n a t u r e
B i j l
4 f e l c t t 3 - S " . . w e
6 ° E l l e a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
7 ° E l l e e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ! e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . M e s d a m e s D E L V A L L E L a u r a , B A R B E A l e x a n d r a e t D U W E L i n d s e y , p r é n o m m é e s , o n t é t é n o m m é e s g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
9 ° L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t i e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 0 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m a i 2 0 1 5 . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r ! a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
1 1 ' L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f e t r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L e n o t a i r e M i c h e l C o r n e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
r 1 . " n 1 1 W ? i 1 l t E : r q : 1 1 r a , * ; e . i i : i c r c i , a E 7 t . r i t r V o l e t F s A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t u l e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r , . . . n n i a y a n t p o u v o i r d e i e p r é s a n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t + e r s
A . v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e