V e 1 e 1 1 1 3 : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l a M é t a i r i e , 2 5 A o S o r i » . X â %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 1 1 3 5 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u n u m é r o 1 5 4 d e l a r u e M a r i e - C h r i s t i n e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
B r u n o M i n t e n s , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I l t 1 ( I l ( I I 1 1 h I I I 1 1 1 1 h l h 1 1 1 1 '
" 1 2 0 0 6 ~ 1 0 ~
R é
M o b +
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 1 3 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 2 B r u x e l l e s , r u e d e l a M é t a i r i e 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i k S T R U Y F , N o t a i r e à B r u x e l l e s - d e u x i è m e d i s t r i c t , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 2 e m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s n u m é r o t é e s p o u r l e s t i t r e s d e l a
c a t é g o r i e « A » d e « A l » à « A 1 0 0 » e t p o u r l e s t i t r e s d e l a c a t é g o r i e « B » d e « B 1 » à « B 1 5 0 » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m e s u i t :
« A r t i c l e 8
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . L e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e « A » s o n t n u m é r o t é e s d e « A l » à « A 1 0 0 » e t l e s
t i t r e s d e l a c a t é g o r i e « B » s o n t n u m é r o t é s d e « B 1 » à « B 1 5 0 » . » .
2 ) d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é .
3 )
a ) d ' a c t e r l e n o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M O L A Y E J o s y a n e , d o m i c i l i é e à L o y s ( F r a n c e ) , M a z i è r e s - N a r e s s e ( 4 7 2 1 0 ) e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a f o n c t i o n ;
b ) d e c o n f i r m e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s ; s o n t d o n c r e n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e :
- M a d a m e C L A E S B r i g i t t e N o é l l e O l i v i a , d o m i c i l i é e à 1 0 2 0 B R U X E L L E S , r u e M a r i e - C h r i s t i n e 1 5 4 ,
- M o n s i e u r M I N T E N S B r u n o , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B R U X E L L E S , r u e M a r i e - C h r i s t i n e 1 5 4 .
c ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e p u i s , s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e ;
d ) d e c o n f i r m e r M a d a m e C L A E S B r i g i t t e d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x , a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s .
4 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e