14/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 0 8 7 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I V E L D G E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 S I N T - K A T E L 1 J N E - W A V E R , H a g e l s t e i n w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l w i j z i g i n g - O n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H E I V E L D , G E N T ' , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n B u s s c h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 1 3 1 , b l a d 3 2 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e e . a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . G U N S , b l i j k t d a t :
1 ) D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n : v a n ' ' H e i v e l d G e n t " n a a r " L P C o n s u l t " .
i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : " L P C o n s u l t " .
D e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " v o o r a f g e g a a n o f , g e v o l g d w o r d e n . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 6 0 S i n t - K a t e l l j n e W a v e r , H a g e l s t e i n w e g 1 , n a a r 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 3 0 .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 3 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , "
3 ) D e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l o e g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t d o e l s u i t b r e i d i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d m e t a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n 3 m a a n d e n o u d ,
E e n e x e m p l a r e n v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e s l o o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , o p t e t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n v o o r v e r z e k e r i n g e n e n o p t e t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r k r e d i e t e n .
T e g e l i j k e r t i j d z a l z i j , i n s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e B e l g i s c h e e n i n t e r n a t i o n a l e w e t g e v i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n , a l l e b r o n n e n v a n c o n s u l t a n c y k u n n e n l e v e r e n o p h e t v l a k v a n d i e n s t e n .
A l g e m e e n g e n o m e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n , d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r w e r p , d e s t u d i e , d e c o ö r d i n a t i e , d e e x p e r t i s e , d e o n t e i g e n i n g , d e v e r b o u w i n g , d e d e c o r a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e z a a k v o e r i n g ; e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e p r o m o t i e , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e n i n e l k e : m o g e l i j k e v o r m , i n z a k e i m m o b i l i ë n .
N E E R G E L E G D
. . . . ~ . . . . . . . . . .
0 5 - i 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K © O P H A N I ~ e M E C H E L E N j
t i m i ^ ~ - ~ e c
1 2 0 1 9 0 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n .
Z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g z i j d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t p a r t i c i p a t i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e , g e h e e l e n g e d e e l t e l i j k , o p e e n z e l f d e o f v e r g e l i j k b a a r d o e l a l s h e t h a r e a f g e s t e m d z i j n o f d i e e r d e o n t w i k k e l i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n , a l l e t r a n s a c t i e s e n o n d e r n e m i n g e n u i t v o e r e n , a l l e . r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c i v i e l e o f i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f m e t e e n o n d e r d e e l e r v a n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r g e m a k k e l i j k e n , h e t b e g u n s t i g e n o f h e t o n t w i k k e l e n v a n h a a r n i j v e r h e i d o f h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n h e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e l d e n ,
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n e n k w i j t i n g t e g e v e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S P O R T S A D V I C E & M A N A G E M E N T .
2 ) D e h e e r N A G E L S J o z e f .
5 ) D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 ° D e h e e r P A Y L a u r e n t ,
2 ° M e v r o u w S I M E O N S t é p h a n i e ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n :
D e h e e r L a u r e n t P A Y .
W e l k e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . G e z e g d e m a n d a t e n h e b b e n e e n l o o p t i j d v a n 6 j a a r e n z u l l e n , b i j g e b r e k a a n v e r l e n g i n g , e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n B u s s c h a e r t .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g