30/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e t u , v a n . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1
I I
V b e h a a B e l S t a g
M g d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c i d / o n t v a n g e n O p "
M E ( 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v A r i t k p h a n d d B r u s s e l
n o r g
I I I I D U h 1 I I I I I U I
* 1 4 1 0 8 8 2 4 *
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 8 9 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L P F E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l B - 1 0 0 0 - B r u s s e l , K u n s t l a a n , 4 6 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L P F E B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n , 4 6 b u s 3 ( B T W B E 0 4 7 9 . 3 8 9 . 7 3 7 / R P R B r u s s e l ) ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s E r i k C e l i s , t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d - v a n 3 j a n u a r i 2 0 0 3 , o n d e r h e t n u m m e r . 2 0 0 3 0 1 0 3 - 0 3 0 0 1 0 9 7 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B a i s s e ] , o p 6 m e i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d ,
1 , B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 6 3 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d
v i e r h o n d e r d d r i e . . ( 7 . 4 9 3 ) . n i e i r w e , a a n d e l e n , z o n . . a a n d y i d i n 9 v a n n o m i n a l e w a r d e , i d e n t i e k a a n . e n
g e n i e t e d e v a n d e z e l f d e f e c h t e n e n ' v o c i r d è l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d a e i i M e t d e e i n e r n i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l
" i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s s e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R E I I N V E S T M E N T B E L G I U M I B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 9 5 A K ' s - G r a v e n h a g e , P r i n s e s B e a t r i x l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l n i e t n u m m e r 2 7 2 9 2 8 0 0 , e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' R E ! I N V E S T M E N T B E L G I U M I l B . V , " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 9 5 A K ' s - G r a v e n h a g e , P r i n s e s B e a t r i x l a a n 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l m e t n u m m e r 2 7 1 2 9 1 2 8 , g e z i e n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n a n d e r e v e r h o u d i n g e n z u l l e n i n s c h r i j v e n o p d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d a n d e a c t u e l e a a n d e l e n v e r h o u d i n g b e s t a a n d e t u s s e n h e n b e i d e n , u i t d r u k k e l i j k , v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 7 . 4 0 3 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , e l k v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s t e n g u n s t e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , v e r m i t s d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R E I I N V E S T M E N T B E L G I U M I l B . V . . " , v o o r m e l d v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , t e r w i j l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R E I I N V E S T M E N T B E L G I U M I B . V . " , v o o r m e l d v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 7 . 4 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' R E I I N V E S T M E N T B E L G I U M I v o o r m e l d e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R E I I N V E S T M E N T B E L G I U M I I B . V . , v o o r m e l d v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , t e v e r z a k e n a a n d e e e r b i e d E g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d ,
( i ) v e r k l a a r t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R E I I N V E S T M E N T B E L G I U M I E B . V , " , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n
z e e l d e f p a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n - d e - v o o r s t e l l e n v e r r a t i n d e a g e n d a i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) a a n d e e - i l , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e p r i j s v a n Z E V E N E N Z E S T I G E U R O V I E R E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 6 7 , 5 4 ) e n h e t b e t r e f f e n d e a a n d e e l v o l l e d i g t e h e b b e n v o l s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n p r i j s v a n z e v e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 6 7 , 5 4 ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j I N G o n d e r h e t n u m m e r B E 7 7 3 6 3 1 3 3 7 2 4 4 4 2 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e ;
( i i ) v e r k l a a r t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R E I I N V E S T M E N T B E L G 1 U M I B . V . " , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 7 . 4 0 2 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G E U R O Z E S E N V E E R T I G E U R O C E N T ( E 4 9 9 . 9 3 2 , 4 6 ) e n d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n v o l l e d i g t e h e b b e n v o l s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 9 9 . 9 3 2 , 4 6 ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e h n o o t s - i c h a p b i j I N G o n d e r h e t n u m m e r B E 7 7 3 6 3 1 3 3 7 2 4 4 4 2 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e ;
4 , V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e - k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r d e v o o r m e l d e b a n k a b t e s t e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 7 . 8 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 7 . 8 6 4 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B .
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m v o o r t a a n d e v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g a a n t e n e m e n , t e w e t e n " R E I B E L G I U M P U U R S " .
T i t e l C .
S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e [ . . 9 e . 4 ! i n g b e s f i p t . o m d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n . "
" 3 . A r t i k e l 5 : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t o m h e m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n c o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 7 . 8 6 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 7 . 8 6 4 . "
4 . A r t i k e l 1 : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e i d e t e k s t o m h e m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o m r i v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s : b e r e r i l r i g ' R E I . B E L G I U M P U U R S " '
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a m e n n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e ( 2 v e r k l a r i n g e n , 1 b a n k a t t e s t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . , _ . . . . _ _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2014
ÿþM o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n Q'
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z 2 M l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a f f i l e e p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 8 9 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L P F E B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 , b u s 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n é v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y D e W e v e r a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J é r ô m e L a c o m b e e n d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d e z e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n w o e n s d a g 2 4 j u n i 2 0 1 5 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 4 W , V e n m e n i n h e t a l g e m e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e s w a t a a n l e i d i n g z o u k u n n e n g e v e n t o t e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s o f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r z o v e r n i e t b e k e n d g e m a a k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t o p h e d e n .
B E S L O T E N d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r B T W B E 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k M e u t e r m a n s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B E S L O T E N d e B V B A F i m v e s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , O l m e n l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r B T W B E 0 8 4 6 . 6 3 7 . 0 8 1 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i k M e r t e n s , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , O l m e n l a a n 1 , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e a d v o c a t e n v a n L i n k l a t e r s L L P ( e l k e m e d e w e r k e r ) o m a l l e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L o t h a r V a n D r i e s s c h e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
b e l a . R i
B E
S t a
* 1 9 1 1 0 4 5 9 *
03/06/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : D 4 7 9 . 3 8 9 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L P F E B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 , b u s 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r - I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b a n k b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r J é r ô m e L a c o m b e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d e z e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , o p . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n w o e n s d a g 2 4 j u n i 2 0 1 5 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 4 W . V e n n . e n i n h e t a l g e m e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e s w a t a a n l e i d i n g z o u k u n n e n g e v e n t o t e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s o f h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r z o v e r n i e t b e k e n d g e m a a k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t o p h e d e n .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A K T E G E N O M E N v a n d e b e s l i s s i n g o p h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k M e u t e r m a n s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n t o t b e n o e m i n g v a n d e B V B A F i m v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , O l m e n l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i k M e r t e n s , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , O l m e n l a a n 1 , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k M e u t e r m a n s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n t o t v c o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Y
B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t e r v e r v a n g i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e a a n d e v o l g e n d e p e r s o l t e n :
( » d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S o h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k M e u t e r m a n s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n
( i i ) m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e t l i k , B r e u g h e l p a r k 1 3 , b u s 3 6 ,
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n . M e v r o u w C a r o l i n e B r a m s z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V o I I
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
r i é e B r y a l t a g r j / © n t v a n g e n o p
2 2 M E I 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e e p e r l a n d s t a l i g e
r e e h t h a n k v a n k o o p h a n d e l m I
r u s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o u t e r t e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e p u b l i e k e e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n e n a l l e o p e n b a r e e n a l g e m e n e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e p o s t d i e n s t e n , d e t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n , d e n u t s d i e n s t e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) d e j a a r r e k e n i n g e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p h u n o f f i c i e e l g e b r u i k , m e t i n b e g r i p v a n h u n n e e r l e g g i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k ;
( d ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f a n d e r e p a k k e t t e n b e s t e m d v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a f g e l e v e r d d o o r b p o s t o f a n d e r e p o s t d i e n s t e n , k o e r i e r d i e n s t e n o f i e d e r e a n d e r e o n d e r n e m i n g o f p e r s o o n ; e n
( e ) a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
( f ) a l l e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b e g r i p v a n d e o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n / d e v e r h u u r v a n r u i m t e s v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m 9 j a a r ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r m o g e n , o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n . a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e n i g a n d e r e p e r s o o n n a a r k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r m o g e n h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g . V e r r i c h t i n g e n b o v e n d i t b e d r a g v e r e i s e n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t v o o r g a a n d e i s s l e c h t s e e n i n t e r n e b e p e r k i n g d i e n i e t t e g e n w e r p e l i j k i s a a n d e r d e n .
B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t e r v e r v a n g i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n i n f i s c a l e z a k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m f i s c a l e a a n g i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h u n b i j l a g e n t e o n d e r t e k e n e n , e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s a i l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r m o g e n , o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e n i g a n d e r e p e r s o o n n a a r k e u z e .
B E S L O T E N d a t d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N d a t m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s h e t m a n d a a t v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r z o v e r n o d i g , d a t a l l e b a n k b e v o e g d h e d e n o p r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e t r o k k e n i n h o o f d e v a n A l a i n B r a c k e , T h i e r r y D e W e v e r , P i e t e r A d r i a n u s H e n d r i k s e , G e o r g e J a u t z e e n J e r o m e L a c o m b e .
B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t e r v e r v a n g i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t o n d e r s t a a n d e r e g e l s :
- J e r o e n d e G r u n t : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t P a t r i c k M e u t e r m a n s , C a r o l i n e B r a m s , F r e d e r i k M e r t e n s e n K r i s D u G e m i e r ;
- P a t r i c k M e u t e r m a n s : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 2 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t C a r o l i n e B r a m s e n K r i s D u G e m i e r ;
- C a r o l i n e B r a m s : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 2 4 9 , 0 0 0 E U R s a m e n m e t P a t r i c k M e u t e r m a n s , t o t 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t F r e d e r i k M e r t e n s ;
- F r e d e r i k M e r t e n s : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t C a r o l i n e B r a m s e n K r - i s D u G e m i e r ; e n
- K r i s d u G e r n i e r : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 2 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t P a t r i c k M e u t e r m a n s , t o t 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t F r e d e r i k M e r t e n s .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
( a ) a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
$
( c ) a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t a a n k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t b o v e n s t a a r t d e r e g e l s , w a a r b i j t e l k e n s m i n s t e n s t w e e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k t e k e n e n .
D e z e b e p e r k i n g e n z i j n e v e n w e l n i e t v a n t o e p a s s i n g o p s t o r t i n g e n o p e e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , l e d e r v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n k a n o n g e a c h t h e t b e d r a g d e r g e l i j k e s t o r t i n g e n v e r r i c h t e n .
D e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n i s v e r e i s t o m b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n o f a f t e s l u i t e n .
V o o r -
b e h o u d e n . a e n h i e f B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n i e d e r e b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
B E S L O T E N e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e a d v o c a t e n v a n L i n k l a t e r s L L P ( e l k e m e d e w e r k e r ) o m a l l e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L o t h a r V a n D r i e s s c h e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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