16/01/2014
ÿþe i l a . . - ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 0 1 6 1 9 4 *
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 9 3 1 9 1 9 D é n o m i n a t i o n
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G r e f f e
S t a a t s b l a d ? - 1 / O 1 2 Ü 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l i i g é " n " l i i j ` F i é t " B ë l g i s c ~ i
R é s e r a u M o n i t E b e l g
( e n e n t i e r ) : L T 1 N V E S T M E N T
( e n a b r e g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T , A V E N U E D E S L O N G I C O R N E S 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
I i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s ; r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e g é r a n t , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e , d ' u n e p a r t , e t d ' a u t r e p a r t , r a p p o r t d e l a S C P R L B M A & A s s o c i a t e s , B d L a m b e r m o n t , 4 3 0 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c M A T H A Y , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r a c o n c l u e n c e s t e r m e s : C O N C L U S I O N S
N o u s a v o n s é t é m a n d a t é s p a r l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é S . P . R . L . L T 1 N V E S T M E N T S a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t l é g a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é e d e l a c r é a n c e q u i n a î t r a d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e r a p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e n e t d e 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 ;
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e r a d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e
m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C l R 9 2 a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e . L ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t e n n a t u r e d e 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s L ' a b s e n c e d e c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s n ' a u r a a u c u n e f f e t s u r l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e p e r s o n n e l l e d e l ' a s s o c i é e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r à l ' a s s o c i é e d e l a S P R L L T I N V E S T M E N T S q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
2 ! L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s q u i t r o u v e n t l e u r o r i g i n e d a n s l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s , a f i n d e p o u v o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e m i s e n p l a c e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 ( b o n i d e l i q u i d a t i o n à 1 0 % ) .
E l l e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p o u r p o u v o i r y a v o i r d r o i t , a i n s i q u e d e s s a n c t i o n s e n c a s d e n o n r e s p e c t d e c e l l e s - c i , l e s q u e l l e s l u i o n t é t é r a p p e l é e s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
E l l e a d é c l a r é a v o i r r é u n i à c e j o u r l ' e n s e m b l e d e c e s c o n d i t i o n s .
C e c i é t a n t e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s i x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s à c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s i x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s e n n a t u r e , c o n s t i t u é s d e c r é a n c e s i n s c r i t e s a u n o m d e l ' a s s o c i é e u n i q u e .
3 f E s t i n t e r v e n n u e M a d a m e L a u r e n c e T H I R Y , d o m i c i l i é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s L o n g i c o r n e s , 1 8 , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é L T I N V E S T M E N T e t a e x p o s é q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é l e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s r e p r i s e s a u r a p p o r t p r é c i t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a p p a r a i s s a n t a u b i l a n d e l a s o c i é t é .
C e l l e - c i a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e c e s c r é a n c e s , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s a u d i t r a p p o r t .
C e t a p p o r t n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s m a i s d o n n e r a l i e u à u n e
a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
4 1 E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 ; C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s i x e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n .
ç
R é s e r v é ~ +
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f e t à r e u r b e 3 e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d c s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e