LUC057

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LUC057
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.288.918

Publication

27/01/2014
ÿþMod 20

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

6 JAN 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0453.286.918

Dénomination

(en entier) : LUC057

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue au Bois, 135 -1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

AUGMENTATION DE CAPITAL

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre, le 19 décembre 2013, enregistré trois rôle(s), sans renvoi(s) au 1er Bureau de l'Enregistrement de Woluwe, le 23 décembre 2013, volume 40, folio 34, case 01, reçu : cinquante euros (50,00 EUR) - l'Inspecteur Principal,, a.i., signé : JEANBAPTISTE F., que s'est tenue l'assemblée générale des associés de la société privée à' responsabilité limitée « LUC057 », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles) rue au Bois 135, identifiée sous le numéro d'entreprise NA BE 0453.288.918 RPM Bruxelles.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Liliane Panneels, à Woluwe-Saint-Pierre, le dix-neuf. août mil neuf cent nonante-sept, publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt-deux janvier mil neuf cent nonante-quatre, sous le numéro 940914-99, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire Liliane Panneels, prénommée, le vingt décembre deux mille dix, publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt janvier deux mille onze sous le numéro 11010617,

L'assemblée générale avait pour ordre du jour

1.Augmentation du capital social par application de l'art. 537, al. 1 C1R92. à concurrence de cent trente-deux mille sept cent cinquante euros (132.750,00 EUR) pour le porter de quarante mille euros (40.000,00 EUR) à cent septante-deux mille sept cent cinquante euros (172.750,00 EUR), par la création de deux mille quatre cent quatre-vingt-huit (2.488) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux' résultats de la société pour l'exercice en cours.

Les nouvelles parts sociales seront émises au prix unitaire de cinquante-trois euros et trente-trois cents (53,33 EUR), soit au pair comptable arrondi des parts sociales existantes.

Ces parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à concurrence de mil deux cent quarante-quatre, (1.244) parts sociales à Monsieur Luc RENTMEESTERS et à concurrence de mil deux cent quarante-quatre, (1.244) parts sociales à Madame Nathalie DE BECKER. Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au pair arrondi et intégralement libérées à la souscription sans création de prime d'émission.

La souscription provient de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article 537 CIR telle que décidée' par l'assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu le 16 décembre 2013, tel qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale, dont une copie restera ci-annexée.

'Souscription et libération.

'Attribution des parts nouvelles aux associés.

'Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

2.Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital; social,

3.Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises.

4.Questions des associés.

Les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :

PREMIERE RÉSOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter te capital social par application de l'art. 537, aI.1 C1R92. à concurrence de

cent trente-deux mille sept cent cinquante euros (132.750,00 EUR) pour le porter de quarante mille euros

(40.000,00 EUR) à cent, septante-deux, mille sept cent cinquante euros (172..750,00 EUR), par le création de

Mentionner sur la dernière page du Volet BB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

deux miÎle quatre.cent quatre-vingt-huit (2.488) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata : temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Les nouvelles parts sociales seront émises au prix unitaire de cinquante-trois euros et trente-trois cents (53,33 EUR), soit au pair comptable arrondi des parts sociales existantes.

Ces parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à concurrence de mil deux cent quarante-quatre ' (1.244) parts sociales à Monsieur Luc RENTMEESTERS et à concurrence de mil deux cent quarante-quatre (1.244) parts sociales à Madame Nathalie DE BECKER. Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au . pair arrondi et intégralement libérées à la souscription sans création de prime d'émission.

La souscription provient de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article 537 CIR telle que décidée : par l'assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu le 16 décembre 2013, tel qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale, dont une copie restera oi-annexée.

Les associés après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et souscrire intégralement à l'augmentation de capital.

Les associés déclarent et l'assemblée reconnaît que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et chaque part sociale entièrement libérée par un versement en espèces effectué antérieurement à ce jour, à un , compte spécial ouvert au ncm de la société, conformément aux dispositions légales, auprès de Fintro, sous le numéro BE37 1430 8851 4928.

' L'attestation justifiant de ce dépôt délivrée par la susdite banque restera ci-annexée,

L'intégralité des parts sociales nouvellement créées sont attribuées à Monsieur RENTMEESTERS prénommé et à Madame DE BECKER, prénommée.

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE

DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effectivement réalisée et que le capital social est ainsi porté à cent septante-deux mille sept cent cinquante euros (172.750,00 EUR), représenté par trois mille deux cent trente-huit (3.238) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont disponibles. DEUXIEME RÉSOLUTION ; MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

« Le capital social de la société est fixé à cent septante-deux mille sept cent cinquante euros (172.750,00 EUR), représenté par trois mille deux cent trente-huit (3.238) parts sociales sans désignation de valeur' nominale.

il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 3.238. » TROISIEME RESOLUTION ; DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Justine DE SMEDT

Est déposé en même temps

une expédition du procès-verbal du 19 décembre 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

,M . niteur

belge

"

08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 29.07.2011 11375-0255-017
20/01/2011 : BL583207
03/08/2010 : BL583207
03/08/2009 : BL583207
29/07/2008 : BL583207
22/07/2008 : BL583207
03/09/2007 : BL583207
23/07/2007 : BL583207
30/06/2005 : BL583207
28/06/2004 : BL583207
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 30.07.2015 15374-0058-012
04/07/2003 : BL583207
27/09/2002 : BL583207
20/09/2001 : BL583207
28/12/2000 : BL583207
21/09/2000 : BL583207
03/03/2000 : BL583207
08/12/1999 : BL583207

Coordonnées
LUC057

Adresse
RUE AU BOIS 135 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale