24/02/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D I
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+ 1 2 0 4 6 6 6 2 *
B R U X E L L E S
1 3 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 4 1 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A N E R O S E N D O R C O N S U L T A N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H a n s e n S o u l i e , 1 1 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S P A R T S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D E G E R A N T C H A N G E M E N T D E D E N O I V I I N A T I O N - - T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é « A d é l a ï d e L A M B I N & J e a n S é b a s t i e n L A M B I N , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G é r a r d c o m m u n e d e M e t t e t , l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s à F o s s e s - l a - V i l l e , l e s i x f é v r i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 6 9 f o l i o 1 5 c a s e 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . ( s ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l F o s t y . " q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e p r e n d r e a c t e q u ' a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , M a d a m e D i a n e R o s e n d o r d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k , r u e H a n s e n S o u r i e , 1 1 7 a c é d é l a t o t a l i t é d e s p a r t s q u ' e l l e p o s s é d a i t à M o n s i e u r M a r c o G r i l o - F r a d e , d o m i c i l i é à W e m m e l , a v e n u e D o c t e u r F o l l e t , 1 9 5 .
2 ) d ' a c t e r à s a d e m a n d e , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D i a n e R O S E N D O R e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e I ' a p p r o b a t i o n d e s p r o c h a i n s c o m p t e s a n n u e l s e n t r a î n e r a l a d é c h a r g e i n c o n d i t i o n n e l l e d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r I ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
3 ) d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e d e s o n m a n d a t : M o n s i e u r M a r c o G R I L O - F R A D E p r é n o m m é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l u i - c i a d é c l a r é a c c e p t e r .
4 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u c o m m i s s i o n n a i r e :
L ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t / o u l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d e c o i f f u r e e t d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s e c t e u r d e l a c o i f f u r e d a n s l e s e n s l a r g e ; l e s s o i n s e t / o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s d e p a r f u m e r i e , c o s m é t i q u e , e t c . , d e t o u s a r t i c l e s d e p a r u r e , c o l i f i c h e t s , f o u l a r d s , b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , e t c . , l a p r é s e n t e l i s t e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e d é b i t d e b o i s s o n s e t l e s e r v i c e t r a i t e u r s ,
l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e t o u t e a u t r e m a n i f e s t a t i o n o u é v è n e m e n t ;
T o u t e s o p é r a t i o n s ( m a n d a t , g e s t i o n c o n t r ô l e , s u r v e i l l a n c e , o r g a n i s a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e v a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s e i l , s é c u r i s a t i o n e t a u t r e s ) e n m a t i è r e d e m a n u t e n t i o n , t r a n s p o r t , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e b i e n s e t m a r c h a n d i s e s d e t o u t e n a t u r e .
- L a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s l u i a p p a r t e n a n t e n p r o p r e e t l ' a c t i v i t é d e
m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s , c e t t e a c t i v i t é r e c o u v r a n t l ' a c h a t e t l a r é n o v a t i o n o u
l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s d ' h a b i t a t i o n s o u i n d u s t r i e l s d e s t i n é s à l a r e v e n t e ;
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e
v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l e t d e d i s t r i b u t i o n d e
d e t e x t i l e s , d ' a r t i c l e s v e s t i m e n t a i r e s , d e f o u r r u r e s e t d ' a c c e s s o i r e s
v e s t i m e n t a i r e s e n g é n é r a l ;
d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s e n g é n é r a l ;
d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e e n g é n é r a l ;
d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , d e v i n s e t d e
s p i r i t u e u x e n g é n é r a l ;
d e m e u b l e s e t d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n s e n g é n é r a l .
E l l e p e u t e n o u t r e p r e n d r e o u a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . » .
5 ) d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « L U C A A N G E L ' S » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « D I A N E R O S E N D O R C O N S U L T A N C Y » p a r « L U C A A N G E L ' S » .
6 ) d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e
n u m é r o 4 6 b o î t e 2 5 9
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s ) J S . L A M B I N
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2 ;
- u n e p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u g é r a n t , é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 3 f é v r i e r 2 0 1 2 .