24/12/2013
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
k b e : I F I T B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l ( ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ u ~ u u ~ u 1 2 D E C . 2 0 1 5
1 3 1 3 3 9 1 3 1 1 U X E I t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 8 2 4 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U D A F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L L E U R 1 8 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S D A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e r v é P o d e v y n à c o m p t e r d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i a c c o r d e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e n s e m b l e d e s o n m a n d a t .
T C F I N A N C E S . A . T P I N V E S T S . A .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.09.2013, DPT 23.09.2013 13591-0056-010
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 26.07.2012 12358-0330-012
12/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
Í l o , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e 2 A N e a f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i i a a ~ s a *
I l l
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 2 4 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n : L U D A F I N
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r , 1 8
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e ; d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é t e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , v o l u m e 7 8 , f o l i o ; 1 9 , c a s e 0 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 / l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 5 2 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l i o n s d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 2 0 1 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t ; u n m i l l e e u r o s ( 4 7 . 5 0 1 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x 1 8 8 . 8 8 3 a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é ; a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s « U N I W E L L S . A . » d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e ; e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
C e t t e r é d u c t i o n s e r a o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 / l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c f a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u ' : c a p i t a l
` i 3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s ; ;
o b j e t s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e r e m b o u r s e m e n t à e f f e c t u e r a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e s "
a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ; .
d e d o n n e r m a n d a t à A D M I N C O S C S , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 à 1 1 8 0 U c c l e a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B C E e t d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s .
S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.02.2011, DPT 29.07.2011 11365-0050-011
21/01/2011
ÿþ" 4
M o d 2 . 1
l e f e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 t i l l t 1 , 1 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 0 I I I I
1 2 J A N . 2 0 1 1
R U , . , _ L E C
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 2 4 . 3 0 5
- ,
D é n o m i n a t i o n : L U D A F I N
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , t r o i s r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 0 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l . 7 3 , f o l i o 0 3 , c a s e 0 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 l L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e
6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t a u x
n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r q u e : T a n t l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e e t d u t y p e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e o n t é t é é t a b l i e s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L U D A F I N » ;
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s q u i o n t c o n d u i t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e ( 4 7 . 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s c o n s t i t u e n t u n e b a s e a c c e p t a b l e e t s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e s ;
C e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o n d u i s a n t à l a v a l e u r d ' a p p o r t p r é c i t é e c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e , à s a v o i r , q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 8 8 . 8 8 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s d ' u n p a i r c o m p t a b l e d e c i n q c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u a t r e c e n t s ( 5 3 1 , 0 4 ¬ ) c h a c u n e r e p r é s e n t a n t 1 / 1 8 8 . 8 8 4 e m e d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s à s o u s c r i r e à l a c o n s t i t u t i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
I l e n r é s u l t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r
i i s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0
L I N E T & P a r t n e r s S C P R L .
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L I N E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - t r o i s
m i l l i o n s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 1 . 0 0 0 E U R ) à c e n t m i l l i o n s d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 2 0 1 . 0 0 0 E U R )
: : _ _ _ p a c j a c r é a t i o n d 8 $ 5 , 3 _ a c t i n . s _ n Q u v e l l e s , . j o u i s a n t d e s _ m ê r _ n _ e s . e l [ o i t s _ e t _ a Y a n # a g e s _ q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G :
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
º%
M o d 2 . 1
a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e t a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e 2 c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) c o m m e i n d i q u é a u r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a v a n t r e p r o d u i t e s .
3 l L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a r t i c l e 5 é t a n t l i b e l l é c o m m e s u i t L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t m i l l i o n s d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 2 0 1 . 0 0 0 E U R ) i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 8 . 8 8 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
4 ! L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 5 a n n e x e s é t a n t 3 p r o c u r a t i o n s e t l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R e v i s e u r ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 17.08.2010 10420-0132-010
03/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e e
f M M .
] J O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
e p © s e i i t c ç u
i * 1 5 0 4 9 0 0 9 *
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N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 2 4 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U D A F I N S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L L E U R 1 8 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s T C F I N A N C E S . A . e t T P I N V E S T S . A . à c o m p t e r d e e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D e k a s t e r , d o m i c i l i é V a l d e s B é c a s s e s 1 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
- M o n s i e u r S e r g e D e c l e r c k , d o m i c i l i é R u e C é l e s t i n C h e r p i o n 2 3 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e s g r a t u i t s e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s 2 0 1 9 .
J . C . D E K O S T E R S . D E C L E R C K
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 01.10.2015 15635-0107-010