01/10/2014
ÿþm i d 1 1 . 1
v
W ~ - j ~ ~ ' t a s - . ~
r _ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 8 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 5 1 8 7 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U M E S S E
1
i l a e r n e l e y d / o n > L v a n g e n o p
" . 2 2 S E P . 2 0 1 4
O i p i p d e r i a n d s t a l i g e
w , c h 1 ~ t e t i * ~ ~ ~ º% ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ . f i x . , ~ , ~ _ ~
' " r S G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t i a a n 3 - 5
1 2 1 0 B r u s s e l ( S i n t - j o o s t - t e n - N o d e )
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 9 - - O V E R D R A C H T O F O V E R G A N G V A N D E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e n ' ' ,
V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U M E S S E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 1 0 B r u s s e l ( S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ) , K u n s t l a a n
3 - 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e
a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014
ÿþ~ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
£ . 1 e g d l o r t t < i a r i g r e t N
2 5 n o v . 2 0 %
t e r
v _ . . ! . " . . . . . . . . . . . . .
1 ~ C r ` . ~ . ~ { ~ r : L i l ; l t 3 C S ~ i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M E S S E
( v e r k o r t ) :
* 1 4 2 1 7 2 9 0 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 : " D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r . D e o p d r a c h t e n v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n i n g e v o l g e d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g e e n e i n d e g e n o m e n o p h e t t i j d s t i p v a n d e v o l t o o i i n g d o o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h a a r t a k e n e n o p d r a c h t e n a a n g a a n d e h e t c o n t r o l e j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( i . e . , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 ) .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r D i r k C l e y m a n s a a n g e d u i d a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d r i e c o n t r o l e j a r e n m e t i n g a n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z o d a t d i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , m e t z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t ( i ) h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e ( b i j u i t t r e k s e l ) v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s ( i i ) o m d e v e r e i s t e m e d e d e l i n g v a n d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g d o o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s a a n d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
g R u s s a r ?
2 6 A Q l 1 i 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M E S S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v a n d e h e e r C h r i s t o p h e r F i s h e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e ( h e e r M i c h a e l J a m e s H u n t , w o n e n d e t e 1 7 T o r r i n g t o n R o a d , B e r k h a r n s t e d , H P 4 3 D B ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s ç h a p .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e r t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013
ÿþ1
M o d M d 1 1 . 1
" l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l l l I l ~ u 1 3 1 ~ ~ n u ~ u ~ ~ u u u u ~ u ~ , " , ~ ~ . a ~ ~ ~ 1 9 J U i I . 2 0 1 3
6 6 G r i f f i e
J
O n d e r n e n t i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M E S S E ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n L u m e s s e B V B A v a n 1 j u l i 2 0 1 3 :
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l ; t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A h e e f t d e h e e r D a n i e l W u y t s , : b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 o m v a t e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s : C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13302-0409-032
12/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 M R T 2 0 1 3 )
1 3 R U 5 ~ +
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 ! 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 0 8 5 7 *
I I B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M E S S E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
" D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n ( i ) h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r A l e x a n d e r K e r k h o f f s a r s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( i i ) h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r M a t t h e w P a r k e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r E r i c A n d r é G e o r g e s N i c o l a s G e l l é , w o n e n d e t e 1 2 r u e d e P a r i s , 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n k r i j k ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 29.08.2012 12507-0007-031
16/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 P M 2 0 1 2
e V S C u E L
G r i f f i e
" 1 2 1 4 1 9 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M E S S E
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 2 : ' D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D u n c a n W e i l L o v e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t ' i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 .
B E S L U I T d e h e e r C h r i s t o p h e r F i s h e r , m e t w o o n p l a a t s t e L e a l a n d s C o t t a g e , B o x , G l o u c e s t e r s h i r e , G L 6 9 H P ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012
ÿþi . M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 4 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
U l U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 U 1 1 1 1
* 1 2 1 0 0 0 0 9 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u m e s s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n L u m e s s e B V B A , m e t d a t u m 2 2 m a a r t 2 0 1 2 :
" D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r A l f o n s u s W i l h e l m u s F r a n c i s c u s M a r i a S t e e n m a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r A l e x a n d e r W i l h e l m u s I d e e L o u i s K e r k h o f f s , w o n e n d e t e B i l d e r d i j k s t r a a t 2 0 0 , N L - 1 0 5 3 L E A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n . K u r t G r i i l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s ' C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s , b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n , k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 28.07.2011 11357-0113-030
07/06/2011
ÿþM W 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I V ~ V M I M I V ~ I I M I I G I ~ V I I I
" i i o a a a a e *
b e l a i B E S t a
N I
2 5 M M p 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 5 1 8 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e p S t o n e S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 3 - 4 - 5
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G I N " L u m e s s e " - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t e p S t o n e S o l u t i o n s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " L u m e s s e " m e t i n g a n g v a n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e r h a l v e l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L u m e s s e " "
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s w a a r b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s g e w i j z i g d m e t h e t o o g o p d e v e r b e t e r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , z o a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n K u r t G r i l l e t , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r A l t i u s C V B A , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e H a v e n l a a n 8 6 0 B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô b r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
8 M 5 i 1 2 n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P S T O N E S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g v a n m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 8 m a a r t 2 0 1 1 :
" D e v e n n o t e n n e m e n é é n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
B e s l u i t e n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a f V a n d e r , S t i c h e l e B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f V a n d e r S t i c h e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g : o p h e d e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g t e b e ë i n d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
B e s l u i t e n a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , d i e v o o r h e t e , v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s o m v a t d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r : d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n B r a m C o u v r e u r , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C 6 . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e l v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e v e n a l s o m d e v e r e i s t e m e d e d e l i n g a a n d e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n t e o n d e r t e k e n e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B r a m C o u v r e u r
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d .
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l .
* 1 1 0 G 7 8 4 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 12.07.2010 10302-0436-037
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 10.07.2009 09413-0231-035
30/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c l "
S t a a t s b l a
M o d W a , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 1 8 . 7 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M E S S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , v a n d e h e e r E r i c G e l l é a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A l e x a n d r a S a n s e n e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I I I
* 1 5 0 6 2 3 9 4 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
Z 0 A P R , 2 8 5
i e r g r i i % v a n d e k g i e r l a n d s t a 1 : c t ~
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d a l a r Ü s e r V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 31.07.2008 08502-0120-035
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 22.06.2007 07259-0312-032
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 30.07.2015 15379-0174-033