03/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ . . w . a . . ~ 9 1 4 2 Z S E ~ ~
G r i i e
A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 6 3 5 4 8 *
V b e h a a B e l S t a a
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 1 3 2 3 4 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L u n c h G a r d e n H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n i a a n 2
1 1 4 0 E v e r e ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E W I N S T B E W I J Z E N K L A S S E D - 2 - U I T G I F T E
I N S C H R I J V I N G S R E C H T E N O P G E W O N E W I N S T B E W I J Z E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r i V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ü p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L u n c h G a r d e n H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n , 2 , v o l g e n d e , ` b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) k l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t ; v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r k l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j s v a n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 1 0 8 . , E U R ) e n w a a r b i j d i t i n s c h r i j v i n g s b e d r a g w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g ' W i n s t b e w i j z e n R e k e n i n g " .
2 / I n s c h r i j v i n g o p d e 2 . 7 0 0 k l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g .
V a s t s t e l l i n g e n b e v e s t i g i n g d a t h e t t o t a l e i n s c h r i j v i n g s b e d r a g ( z i j n d e t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d : z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 1 . 6 0 0 ) w e r d g e b o e k t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ; ' n u m m e r 7 3 1 - 0 2 6 5 8 6 2 - 5 7 b i j d e K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
3 / C r e a t i e v a n 3 . 5 9 1 i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t 3 . 5 9 1 G e w o n e W i n s t b e w i j z e n ,
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m :
( a ) o m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 . 5 9 1 ) i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 . 5 9 1 ) G e w o n e W i n s t b e w i j z e n u i t t e g e v e n ( d e " G e w o n e W i n s t b e w i j z e n " ) ,
( b ) o m h i e r t o e t e v e n s , n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z i j n d e d e u i t o e f e n i n g v a n
d e d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 . 5 9 1 ) i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p d e m a c h t i g i n g t e g e v e n o m :
- d e z e b e t r e f f e n d e u i t o e f e n p r i j s t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g ' W i n s t b e w i j z e n R e k e n i n g " ,
- d e G e w o n e W i n s t b e w i j z e n u i t t e g e v e n a a n d e p e r s o n e n d i e d e b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n h e b b e n : ;
u i t g e o e f e n d , e n
- d e u i t g i f t e v a n d e G e w o n e W i n s t b e w i j z e n e n d e e v e n t u e l e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e f i n i t i e f ;
t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e ,
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s :
( a ) o m , o p v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e K l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n e n d e G e w o n e , W i n s t b e w i j z e n i n A a n d e l e n ( m i d d e l s e e n e e n m a k i n g v a n t i t e l s ) , z u l k a a n t a l g e w o n e A a n d e l e n u i t t e g e v e n ' : v o l g e n s e e n c o n v e r s i e v o e t d i e e r v o o r z o r g t d a t h e t b e t r e f f e n d e a a n t a l g e w o n e A a n d e l e n e e n g e l i j k p e r c e n t a g e ; ° z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l g e w o n e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( n a d e o m z e t t i n g v a n a l l e u i t s t a a n d e A a n d e l e n e n W i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) a l s h e t r e s p e c t i e v e l i j k e V e r e f f e n i n g s p e r c e n t a g e , . ; z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e G e w o n e W i n s t b e w i j z e n , r e s p e c t i e v e l i j k d e : : K l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n .
( b ) o m , o p v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e W i n s t b e w i j z e n e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , ( i ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s h e t l a a g s t e v a n ( a ) d e ; ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ( b ) d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h e t b e t r e f f e n d e , ; W i n s t b e w i j s ; e n ( i i ) e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v e r m e l d a n d e r ( i ) ( b ) e n h e t b e d r a g ; v e r m e l d o n d e r ( i ) ( a ) , z o d i t v e r s c h i l p o s i t i e f z o u z i j n , t e b o e k e n a l s e e n u i t g i f t e p r e m i e ( w e l k e i n d e z e l f d e m a t e a l s ; , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l g e l d e n e n d i e s l e c h t s k a n : w o r d e n v e r m i n d e r d o f w e g g e b o e k t d o o r m i d d e l v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u u e n a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b h d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n o p d e w i j z e v e r e i s # v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n ( i i i ) d e a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' W i n s t b e w i j z e n R e k e n i n g " t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s b e t a a l d v o o r h e t r e s p e c t i e v e l i j k e W i n s t b e w i j s .
( c ) d a t , n a o m z e t t i n g v a n d e W i n s t b e w i j z e n i n g e w o n e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e l k g e w o o n A a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e l f d e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , ( i i ) d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n z o a l s g e d e f i n i e e r d e n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e n e m e n n a d e v o l t o o i i n g v a n e e n i n i t i e e l p u b l i e k a a n b o d v a n d e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ( i i i ) d e l e n i n d e w i n s t , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d i e z o u w o r d e n u i t g e k e e r d v a n a f e n v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r g e d u r e n d e h e t w e l k d e o m z e t t i n g p l a a t s v o n d
6 1 I n g e v o l g e - d e - h i e r v o r e n - g a n b r i r e r b e s l í i i l g é n , b e s l i s t e v e r g a d e r i n g t h a n s . : 4 t - e h ,
A I O m i n A r t i k e l 3 : Z e t e l h e t a d r e s v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n o p 2 0 m e i 2 0 1 0 e n d e t e k s t a l s v o l g t t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n i a a n , 2 . "
O m i n p u n t 6 . 2 v a n A r t i k e l 6 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n :
" B e n e v e n s d e A a n d e l e n z i j n d e v o l g e n d e W i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 , 2 . 7 0 0 K l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n , g e n u m m e r d 1 t o t 2 . 7 0 0 ,
d i e a l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n
d e z e s t a t u t e n o f d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n . "
O m e e n n i e u w p u n t 6 . 3 a a n A r t i k e l 6 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o e t e v o e g e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" B i j b e s l u i t v a n ' d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g a f
d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e e n e n n e g e n t i g ( 3 . 5 9 1 ) i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 . 5 9 1 ) G e w o n e
W i n s t b e w i j z e n u i t . "
B I O m o o k a r t i k e l 1 ( D e f i n i t i e s ) , a r t i k e l 8 ( K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a ) , a r t i k e l 9
( O p r o e p i n g t o t b i j s t o r t i n g ) , a r t i k e l 1 0 ( A a r d v a n d e A a n d e l e n ) , a r t i k e l 1 1 ( O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n ) , a r t i k e l 2 1
( O p r o e p i n g ) , a r t i k e l 2 4 ( V e r t e g e n w o o r d i g i n g ) , a r t i k e l 2 5 ( A a n w e z i g h e i d s l i j s t ) , a r t i k e l 2 6 ( B u r e a u - n o t u l e n ) , a r t i k e l
2 8 ( B e r a a d s l a g i n g ) , a r t i k e l 2 9 ( S t e m r e c h t ) , a r t i k e l 3 1 ( S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ) , a r t i k e l 3 6 ( I n t e r i m d i v i d e n d ) ,
a r t i k e l 3 8 ( V e r e f f e n i n g s - e n v e r k o o p s p r e f e r e n t i e ) e n a r t i k e l 3 9 ( B e u r s i n t r o d u c t i e ) a a n t e p a s s e n a l s v o l g t ;
A r t i k e l 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e f i n i t e s ;
A r t i k e l 8 m e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a ;
- A r t i k e l 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t b i j s t o r t i n g ;
- A r t i k e l 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e e f f e c t e n ;
A r t i k e l 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n ;
- A r t i k e l 2 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- A r t i k e l 2 4 , V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e A a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , d i e g e e n A a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t
i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r
e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e ( 3 ) W e r k d a g e n v ó ó r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e A a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s
v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s
o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l A a n d e l e n
d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- A r t i k e l 2 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b u r e a u n o t u l e n ;
A r t i k e l 2 8 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e r a a d s l a g i n g ;
A r t i k e l 2 9 . S T E M R E C H T
E l k A a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t
E l k e A a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d '
v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : ( i ) i d e n t i t e i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r , ( i i ) h e t a a n t a l s t e m m e n
w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s , e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n , d e v e r m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f
s t e m t , i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n n a t e l e v e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n o m t e w o r d e n
t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n .
- A r t i k e l 3 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
- A r t i k e l 3 6 , I N T E R I M D I V I D E N D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d d o o r d e
A a n d e e l h o u d e r d i e h e t d i v i d e n d h e e f t o n t v a n g e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e A a n d e e l h o u d e r w i s t o f
b e h o o r d e t e w e t e n d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e w e t w a s .
- A r t i k e l 3 8 . V E R E F F E N I N G S - E N V E R K O O P S P R E F E R E N T I E
3 8 . 1 . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t A r t i k e l 3 8 , b e t e k e n t " E x i t E v e n t " e l k v a n d e v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( a ) e e n o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e g e b e u r t e n i s w a a r b i j d e o p b r e n g s t v a n d e r e a l i s a t i e v a n h e t b e d r i j f ( d e b u s i n e s s ) o f v a n a l l e o f n a g e n o e g a i l e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e A a n d e e l h o u d e r s ;
( b ) e e n v e r k o o p o f v e r v r e e m d i n g v a n A a n d e l e n d i e e e n V o l g r e c h t A c t i v e r e n d e G e b e u r t e n i s o f e e n H 2 C o n t r o l e O v e r d r a c h t G e b e u r t e n i s u i t m a a k t o f e n i g e t r a n s a c t i e d i e h e t G e d w o n g e n E x i t R e c h t o n d e r A r t i k e l 1 1 . 8 . 3 ( c ) v a n d e z e s t a t u t e n a c t i v e e r t ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e r g e l i j k e V o l g r e c h t A c t i v e r e n d e G e b e u r t e n i s o f e e n H 2 C o n t r o l e O v e r d r a c h t G e b e u r t e n i s o f e n i g e t r a n s a c t i e d i e h e t G e d w o n g e n E x i t R e c h t o n d e r A r t i k e l 1 1 . 8 . 3 ( c ) v a n d e z e s t a t u t e n a c t i v e e r t e v e n e e n s , m a a r n i e t n o o d z a k e l i j k , e e n R e l e v a n t e C o n t r o l e O v e r d r a c h t ( d i e h e t r e c h t o p V o l g p l i c h t a c t i v e e r t ) k a n u i t m a k e n ) ;
( c ) e e n v e r k o o p o f v e r v r e e m d i n g v a n h e t b e d r i j f ( d e b u s i n e s s ) o f v a n a l l e o f n a g e n o e g a i l e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( d ) e e n f u s i e , s p l i t s i n g o f g e l i j k a a r d i g e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e h e r s t r u c t u r e r i n g d i e u i t m o n d t i n e e n w i j z i g i n g v a n d e C o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p o f w a a r b i j h e t b e d r i j f ( d e b u s i n e s s ) o f a i l e o f n a g e n o e g a i l e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n ; o f
( e ) e l k e a n d e r e u i t k e r i n g a a n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n k o o p v a n e f f e c t e n ,
d i v i d e n d u i t k e r i n g o f a n d e r s z i n s ( " D i v i d e n d u i t k e r i n g " ) .
E e n E x i t E v e n t o m v a t n i e t :
( í . ) e e n B e u r s i n t r o d u c t i e ;
( i i . ) e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e n i g e a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p d i e n i e t l e i d t t o t e e n w i j z i g i n g v a n C o n t r o l e ; o f
( i i i . ) e l k e h e r s t r u c t u r e r i n g ( m e t i n b e g r i p v a n e l k e f u s i e ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e P o s t C l o s i n g R e s t r u c t u r i n g ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ) ,
3 8 . 2 . B i j h e t p l a a t s v i n d e n v a n e e n E x i t E v e n t z a l d e V e r e f f e n i n g s - e n V e r k o o p s p r e f e r e n t i e t o e p a s s i n g v i n d e n e n z a l , w a a r v e r e i s t o m u i t w e r k i n g t e g e v e n a a n d e V e r e f f e n i n g s - e n V e r k o o p s p r e f e r e n t i e , d e t r a n s a c t i e g e s t r u c t u r e e r d w o r d e n o p z o d a n i g e w i j z e d a t d e o p b r e n g s t v a n d e r g e l i j k E x i t E v e n t t o e g e w e z e n e n u i t g e k e e r d z a l w o r d e n a a n e n t u s s e n d e E f f e c t e n h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d i t A r t i k e l 3 8 ( d e , " V e r e f f e n i n g s - e n V e r k o o p s p r e f e r e n t i e " ) .
I n d i e n h e t E x i t E v e n t e e n v e r k o o p u i t m a a k t i n d e z i n v a n A r t i k e l 3 8 . 1 ( b ) , 3 8 . 1 . ( c ) o f 3 8 . 1 ( d ) ( e e n " V e r k o o p " ) e n e e n g e d e e l t e v a n d e v e r g o e d i n g n i e t o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r i s d o o r d e v e r k r i j g e r t e n t i j d e v a n h e t E x i t E v e n t ( b v . i n h e t g e v a l d a t e e n g e d e e l t e v a n d e v e r g o e d i n g i n e s c r o w g e h o u d e n w o r d t , b e t a a l b a a r i s a l s e e n e a r n - o u t o p b a s i s v a n h e t h a l e n v a n b e p a a l d e t o e k o m s t i g e c r i t e r i a o f a n d e r s z i n s w o r d t u i t g e s t e l d ) ( d e " U i t g e s t e l d e V e r g o e d i n g " ) , z a l m e t d e r g e l i j k e U i t g e s t e l d e V e r g o e d i n g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n v o o r d e t o e w i j z i n g e n u i t k e r i n g v a n d e o p b r e n g s t v a n h e t E x i t E v e n t o v e r e e n k o m s t i g d i t A r t i k e l 3 8 t e n t i j d e v a n h e t E x i t E v e n t ( d e " O o r s p r o n k e l i j k e U i t k e r i n g " ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t w a n n e e r d e r g e l i j k e U i t g e s t e l d e V e r g o e d i n g e f f e c t i e f b e t a a l d z a l z i j n d o o r d e v e r k r i j g e r , d e V e r e f f e n i n g s - e n V e r k o o p s p r e f e r e n t i e w a a r n a a r i n d i t A r t i k e l 3 8 w o r d t v e r w e z e n , h e r b e r e k e n d z a l w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e r g e l i j k e U i t g e s t e l d e V e r g o e d i n g , m e t h e t o o g o p h e t b e p a l e n v a n h e t g e d e e l t e v a n d e o p b r e n g s t v a n h e t E x i t E v e n t d a t i e d e r e E f f e c t e n h o u d e r h a d m o e t e n o n t v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g d i t A r t i k e l 3 8 i n d i e n h e t w e r k e l i j k e b e d r a g v a n d e U i t g e s t e l d e V e r g o e d i n g w a s b e t a a l d e n u i t g e k e e r d o v e r e e n k o m s t i g d i t A r t i k e l 3 8 t e n t i j d e v a n h e t E x i t E v e n t ( d e " D e f i n i t i e v e B e r e k e n i n g " ) . H e t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e r g e l i j k e U i t g e s t e l d e V e r g o e d i n g z a l v e r v o l g e n s t o e g e w e z e n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e E f f e c t e n h o u d e r s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a l l e c o r r e c t i e s a a n d e O o r s p r o n k e l i j k e U i t k e r i n g d i e g e m a a k t m o e t e n w o r d e n o p g r o n d v a n d e D e f i n i t i e v e B e r e k e n i n g .
( a ) B e v o o r r e c h t e U i t k e r i n g e n
( L ) V o o r e e r s t z a l i e d e r e h o u d e r v a n k l a s s e A A a n d e l e n , k l a s s e B - 2 A a n d e l e n , k l a s s e C - 2 A a n d e l e n o f K l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n h e t r e c h t h e b b e n o m , v ó ó r e n i g e a n d e r e u i t k e r i n g e n w o r d e n g e d a a n a a n e n t u s s e n d e E f f e c t e n h o u d e r s o p g r o n d v a n A r t i k e l 3 8 . 2 . ( a ) ( i i ) e n A r t i k e l 3 8 . 2 $ ( b ) h i e r o n d e r , e e n b e d r a g t e o n t v a n g e n g e l i j k a a n 1 0 0 e u r o v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l k l a s s e A A a n d e l e n , k l a s s e B - 2 A a n d e l e n , k l a s s e C - 2 A a n d e l e n o f K l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n d i e h i j b e z i t e n d i e u i t g e g e v e n z i j n v o o r a f g a a n d a a n o f o p d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p v e e r t i e n s e p t e m b e r 2 0 1 2 , p l u s e e n r e n d e m e n t o p d e i n v e s t e r i n g d a a r o p a r a t o v a n 8 % p e r j a a r a a n g r o e i e n d o p e e n n i e t - s a m e n g e s t e l d e b a s i s ( t e b e r e k e n e n v o o r e l k e r e s p e c t i e v e l i j k e t r a n c h e e n v o o r e l k e r e s p e c t i e v e l i j k e h o u d e r d a a r v a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e E f f e c t e n ) , ( i i ) v e r m i n d e r d , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , m e t h e t b e d r a g v a n e l k e D i v i d e n d u i t k e r i n g ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e d e f i n i t i e v a n E x i t E v e n t ) d i e r e e d s p l a a t s g e v o n d e n h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e E f f e c t e n ( w a a r b i j d e r g e l i j k e D i v i d e n d u i t k e r i n g z e f w o r d e n t o e g e w e z e n p r o r a t a h e t h o o f d b e d r a g v a n d e i n v e s t e r i n g e n h e t r e n d e m e n t o p d e i n v e s t e r i n g ) .
( i i . ) V e r v o l g e n s , n a b e t a l i n g v a n d e b e d r a g e n w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n A r t i k e l 3 8 . 2 ( a ) ( i ) e n n a d e a a n p a s s i n g e n b e p a a l d i n a r t i k e l 6 . 1 0 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 . 1 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , m a a r v ó ó r e n i g e a n d e r e u i t k e r i n g w o r d t g e d a a n a a n d e E f f e c t e n h o u d e r s o p g r o n d v a n A r t i k e l 3 8 . 2 ( b ) h i e r o n d e r , z a l e e n b e d r a g g e l i j k a a n ( i ) 9 . 6 3 3 . 2 3 9 , 1 5 e u r o p l u s e e n r e n d e m e n t o p d e i n v e s t e r i n g d a a r o p a r a t e v a n 8 % p e r j a a r a a n g r o e i e n d o p e e n n i e t - s a m e n g e s t e l d e b a s i s , ( i i ) v e r m i n d e r d , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , m e t h e t b e d r a g v a n e l k e D i v i d e n d u i t k e r i n g ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e d e f i n i t i e v a n E x i t E v e n t ) d i e r e e d s i s g e d a a n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n , u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- 1 / 3 z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n ; e n
- 2 / 3 z e f u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n .
V o o r a l e e r e n i g e u i t k e r i n g e n w o r d e n g e d a a n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n o p g r o n d v a n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f v a n d i t A r t i k e l 3 8 . 2 ( a ) ( i i ) , z a l h e t t o t a l e b e d r a g d a t u i t g e k e e r d d i e n t t e w o r d e n o p g r o n d v a n d i t A r t i k e l 3 8 . 2 ( a ) ( i i ) , i n z o v e r r e t o e p a s s e l i j k , a a n g e p a s t w o r d e n
e A V o o r - h e h o u k e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
= 1 1 1 . 1
V o o r - e h o º%s d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 . 1 0 ( a ) ( i i ) ( , 4 ) t o t ( D ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 . 1 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
D e t o t a l e b e d r a g e n d i e o p g r o n d v a n d i t A r t i k e l 3 8 , 2 ( a ) ( i i ) e n a r t i k e l 6 , 1 0 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 , 1 ( a ) ( i i ) ( A ) , t o t ( D ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n m i n d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n g e b r a c h t v a n o f t o e g e v o e g d d i e n e n t e w o r d e n a a n d e b e d r a g e n d i e n o r m a l e r w i j z e u i t k e e r b a a r z o u d e n z i j n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n o p g r o n d v a n d i t A r t i k e l 3 8 . 2 ( a ) ( i i ) , z u l l e n i n m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t , r e s p e c t i e v e l i j k w o r d e n t o e g e v o e g d , i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- 1 5 , 8 7 % z a l i n m i n d e r i n g g e b r a c h t , r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e v o e g d w o r d e n , a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n ; e n
- 8 4 , 1 3 % z a l i n m i n d e r i n g g e b r a c h t , r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e v o e g d , w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e h o u d e r s v a n r e s p e c t i e v e l i j k k l a s s e A A a n d e l e n , k l a s s e B - 1 A a n d e l e n o f k l a s s e C - 1 A a n d e l e n z i j n , z u l l e n d e b e d r a g e n d i e u i t g e k e e r d m o e t e n w o r d e n a a n d e r e l e v a n t e k l a s s e v a n A a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t A r t i k e l 3 8 2 ( a ) ( i i ) ( z o a l s a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 . 1 0 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 . 1 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n ) , t o e g e w e z e n w o r d e n o n d e r d e z e v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s p r o r a t a h e t a a n t a l k l a s s e A A a n d e l e n , k l a s s e B - 1 A a n d e l e n o f k l a s s e C - 1 A a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t .
D e a a n p a s s i n g e n d i e g e m a a k t d i e n e n t e w a r d e n o p g r a n d v a n a r t i k e l 6 . 1 0 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 . 1 ( a ) ( i i ) ( A ) t o t ( D ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , z u l l e n v e r r e k e n d w o r d e n e n z u l l e n v e r r i c h t w o r d e n v ó ó r i e d e r e u i t k e r i n g d i e d i e n t t e g e b e u r e n o p g r o n d v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t A r t i k e l 3 8 , 2 ( a ) ( i i ) .
( b ) P r o R a t a U i t k e r i n g
N a d e b e t a l i n g v a n d e b e d r a g e n v e r m e l d i n A r t i k e l 3 8 . 2 ( a ) h i e r b o v e n ( d e " B e v o o r r e c h t e U i t k e r i n g e n " ) , z a l d e r e s t e r e n d e o p b r e n g s t ( i n d i e n t o e p a s s e l i j k ) v a n h e t E x i t E v e n t t o e g e w e z e n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n e n t u s s e n a l l e E f f e c t e n h o u d e r s p r o r a t a h e t a a n t a l A a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k W i n s t b e w i j z e n , d a t z i j e l k b e z i t t e n ( d e " " P r o R a t a U i t k e r i n g " ) , m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t , i n g e v a l h e t E x i t E v e n t e e n I R R A c t i v e r e n d e G e b e u r t e n i s u i t m a a k t , d e i n a r t i k e l 6 . 1 0 ( b ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 . 1 ( b ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , b e s c h r e v e n ( n i e t - c u m u l a t i e v e ) c o r r e c t i e - m e c h a n i s m e s v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n o p d e P r o R a t a U i t k e r i n g .
E l k b e d r a g d a t v e r s c h u l d i g d i s a a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n e n / o f d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n o p g r o n d v a n d i t A r t i k e l 3 8 . 2 ( b ) e n a r t i k e l 6 . 1 0 ( b ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 . 1 ( b ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , z a l i n m i n d e r i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n d e P r o R a t a U i t k e r i n g d i e n o r m a l e r w i j z e u i t k e e r b a a r z o u z i j n a a n d e k l a s s e A A a n d e l e n e n t o e g e v o e g d w o r d e n a a n d e P r o R a t a U i t k e r i n g v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n e n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n .
D e t o t a l e b e d r a g e n d i e a d d i t i o n e e l t o e g e w e z e n m o e t e n w o r d e n a a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n e n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n o p g r o n d v a n d i t A r t i k e l 3 8 . 2 ( b ) , a r t i k e l 6 . 1 0 ( b ) v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z o a l s g e a m e n d e e r d d o o r a r t i k e l 5 . 1 ( b ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e I n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , z u l l e n i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g t o e g e w e z e n w o r d e n :
- 1 5 , 8 7 % z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - 1 A a n d e l e n ; e n
- 8 4 , 1 3 % z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e C - 1 A a n d e l e n .
I n g e v a l e r m e e r d e r e h o u d e r s v a n r e s p e c t i e v e l i j k k l a s s e A A a n d e l e n , k l a s s e B - 1 A a n d e l e n o f k l a s s e C - 1
A a n d e l e n z i j n , z u l l e n d e b e d r a g e n d i e u i t g e k e e r d m o e t e n w o r d e n a a n d e r e l e v a n t e E f f e c t e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e , t o e g e w e z e n w o r d e n o n d e r d e z e v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s p r o r a t a h e t
a a n t a l E f f e c t e n d a t i e d e r v a n h e n r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t ,
- A r t i k e l 3 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e u r s i n t r o d u c t i e ,
C / O m e e n n i e u w a r t i k e l 8 b i s . K l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n i n d e s t a t u t e n i n t e l a s s e n h o u d e n d e d e
b e s c h r i j v i n g v a n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e K l a s s e D - 2 W i n s t b e w i j z e n .
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e m a c h t i g e n o m :
1 ) n a e e n o m z e t t i n g v a n d e W i n s t b e w i j z e n i n A a n d e l e n ( m i d d e l s e e n e e n m a k i n g v a n t i t e l s ) , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d e u i t g i f t e v a n d e A a n d e l e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n d e r e k e n i n g e n " K a p i t a a l " , " U i t g i f t e p r e m i e s " e n ` W i n s t b e w i j z e n R e k e n i n g " a a n t e p a s s e n ;
2 ) i n d e s t a t u t e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l A a n d e l e n a a n t e ' p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n A a n d e l e n z o a l s d i t z a l b l i j k e n k r a c h t e n s d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
8 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w M a r i e V a n d e n b r a n d e e n / o f M e v r o u w D a v i n i a M a r t e n s , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n B a k e r & M c K e n z i e C V B A , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a c h t v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 3 . 2 3 4 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u n c h G a r d e n H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 E v e r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 : 1 ) E r w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e h e e r G e r t J a n v a n d e r H o e v e n , m e t w o o n p l a a t s t e K e i z e r s g r a c h t 6 3 2 , 1 0 1 7 E R A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ;
- D e h e e r G e r t V a n H u f f e l , m e t w o o n p l a a t s t e S a l v i a p a r k 8 , 9 8 4 0 D e P i n t e , B e l g i ë ; e n
- S o l f e r i n o H o l d i n g N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e r g o t e p l e i n 1 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 4 0 9 . 2 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H o v e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e m a n d a t e n z i j n i n g e g a a n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r n i e u w i n g o f e e r d e r e h e r r o e p i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 ,
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e s t a a t u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D e h e e r G e r t J a n v a n d e r H o e v e n ;
- D e h e e r G e r t V a n H u f f e l ;
- S o l f e r i n o H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n M y e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- A . V . O . M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n i c k V a n O v e r s t r a e t e n , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- D e h e e r M a r n i x B e r g e r ; e n
- D e h e e r J e r o e n M e e d e r .
E r w e r d v o o r t s a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n h a a r s t a t u t e n g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r d e r e c h t b a n k e n e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , o f , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n m a n d a a t , d o o r d e C E O , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
2 ) E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t h e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r i n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l , 6 m a a r t 2 0 1 5
W e r n e r E n g e ! , a d v o c a a t
B i j z o n d e r _ t a s f h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 9 M I L 2 0 1 5
t e r g r i f f i . ; ; ; ; , ; ? e c i e r t a n d s t a l i g e
r e c h t i g , _ ; ' a , G r i f f i e . a d e l B r u s s e l
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e