12/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
a n u } . r a t i à .
Q 3 J U i L . 2 0 1 2
G r e f f e
l I I f l h l I 1 l l I I l l I l l I I 1 1 1 1
" i a i z z a a e *
R é
M o b
1 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h ë t " B é l g i s c h - S t a à t s l i l à d " - 1 2 7 0 1 1 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 4 6 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' U N I O N I M M O B I L I E R E
t e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 1 6 ( B t e 6 ) , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a g r e s s e c o m p l e t e )
D ~ e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M M . d e B a r s y , L e v y e t J e a n s o n t a c c e p t é e s . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r g e s t i o n . L ' a s s e m b l é e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 s t a t u e r a s u r l a d é c h a r g e à l e u r a c c o r d e r .
M o n s i e u r L a u r e n t D r i o n , d e m e u r a n t à U c c l e , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s 2 9 , e t M a d a m e S o p h i e C c r n e t , é p o u s e D r i o n ; d o m i c i l i é e à U c c l e , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s 2 9 , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à I ; i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é e x a c t ,
L a u r e n t D r i o n S o p h i e C o r n e t
A d m i n i s t r a t e u r - - A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2012
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o 9 s a o s *
B R U X E L L E S
2 3 M E 1 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 4 6 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' U N I O N I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 4 1 6 b o î t e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 8 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 1 . 5 1 4 , 8 2 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s d ' u n m o n t a n t d e d i x - s e p t e u r o s e t d i x c e n t s ( 1 7 , 1 0 E U R ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i m i n u e r l a r é s e r v e l é g a l e p o u r l a r a m e n e r d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 1 2 . 4 6 5 , 5 8 E U R ) à s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 6 . 1 5 2 E U R ) p a r t r a n s f e r t v e r s u n c o m p t e d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o m m e d e s i x m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 6 , 3 1 3 , 5 8 E U R ) .
T R O 1 $ I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
( i ) r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s
( 6 1 . 5 1 4 , 8 2 E U R )
( i i ) a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d e c e t a r t i c l e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a r t i n D e
S i m p e l , l e h u i t m a i d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s
e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e 0 0 0 r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e