08/10/2014
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6
P a F S 1 1
V r f r - _ f . r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . ~ . r . . " t
D é p o s é / R e ç u f e
2 S S E P , 2 0 1 4 a u g r e f f e d u e y p a t d e c o r n m e r c
r u x e e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r W
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 2 7 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 3 7 0 . 7 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' U N I V E R S D U P A R Q U E T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E E E C K E L A E R S 5 7 , 1 0 3 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
T e x t e :
P R O C E S V E R B A L A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 J U I L L E T 2 0 1 4
C e 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , à 1 8 h 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , r u e E e c k e l a e r s 5 7 , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s s e t i e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L « L ' U n i v e r s d u p a r q u e t » .
O r d r e d u j o u r
T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l .
A d m i s s i o n a s s o c i é
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à l a c h a u s s é e d e W a v r e
n u m é r o 1 4 5 7 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ,
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M r Y i l m a z H a m z a F a k i c o m m e a s s o c i é q u i
a c c e p t e ,
L ' o r d r e ' d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h e u r e s 1 5 .
A R I C A N l n u " a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d e r V o l e t B " A u r e c t o : N o m o r q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m c r i l a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
28/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é I l l t 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 8 O C T . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e y n . P - o . 1 - 8 z
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' U N I V E R S D U P A R Q U E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E e c k e l a e r s 5 7 à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n N o o d e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
I . 1 . M o n s i e u r I s k e n d e r Y I L M A Z n é à S a i n t J o s s e t e n N o o d e , l e 6 d é c e m b r e 1 9 8 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o
8 4 . 1 2 . 0 6 - 1 8 1 . 3 2 ) c é l i b a t a i r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n N o o d e , r u e d u C a d r a n , 2 1 2 . M o n s i e u r l m r a n A R I C A N n é à B r u x e l l e s , l e 1 5 f é v r i e r 1 9 8 9 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 9 . 0 2 . 1 5 . 4 2 1 . 4 2 )
é p o u x d e M a d a m e L e y l a Y I L M A Z d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n N o o d e r u e E e c k e l a e r s 5 7 o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " L ' U N I V E R S D U P A R Q U E T " I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n N o o d e , R u e E e c k e l a e r s 5 7
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a v e n t e e h g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e d é p a n n a g e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e p a r q u e t e t r e v ê t e m e n t s d e s o l s a i n s i q u e l a l o c a t i o n d u m a t é r i e l y r e l a t i f .
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t , p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e , é l e c t r i c i t é e t t o i t u r e . - l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s m a t é r i a u x o u d e m a t i è r e s d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à f u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 1 8 6 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e
L e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n i t i e r s
c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r I s k e n d e r Y I L M A Z d é c l a r e s o u s c r i r e
C i n q u a n t e s i x p a r t s s o c i a l e s 5 6
2 . M o n s i e u r I m r a n A R I C A N d é c l a r e s o u s c r i r e
C e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s 1 3 0
S o i t a u t o t a l c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s 1 8 6
V I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I I I . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X I . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
X I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l o n z e a u t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l t r e i z e
2 . e f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e 2 a n s p r é c é d a n t l e d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u ' d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
1 . M o n s i e u r I s k e n d e r Y I L M A Z d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n N o o d e , r u e d u C a d r a n 2 1
2 . M o n s i e u r I m r a n A R I C A N ; d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n N o o d e , r u e E e c k e l a e r s 5 7 q u i o n t t o u s d e u x a c c e p t é e t c e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
t é s e r v é a u
- M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e