04/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
D 4 ( 1 7 1 Y i c e F i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 b e i g e J 1 1 1 1 . 1 1 1 3 1 1 . 1 1 1 1 1 4 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n s é R e ç u l e
" " l e i ,
2 6 - 0 8 -
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e q f f l t e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 2 2 6 , 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U R I L A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a b l o A l a r c ó C a n o s a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 3 m a r s 2 0 1 3 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 5 9 7 8 7 , a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 4 .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M o n s i e u r J u a n C a s t a f i e i n M a r t i n e z , d o m i c i l i é à 2 8 6 6 0 B o a d i l l a d e i M o n t e ( M a d r i d ) , A v e n i d a d e C a n t a b r i e s i n , à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e L a U n i 6 n R e s i n e r a E s p a t i o l a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a f a e l M a c i a C a s t i l l o , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e . A c e s t r i s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2013
ÿþ4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e o 8 A V R . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U R I L A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 3 m a r s 2 0 1 3
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d e r i c o G u i l l e r m o M o r a l e s M o r e n o , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e [ a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s [ o r s d e s a r é u n i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s f e n u m é r o 0 1 1 2 2 3 9 3 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é l a p e r s o n n e s u i v a n t e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r P a b l o A l a r c é C a n o s a n é à O v i e d o l e 7 s e p t e m b r e 1 9 5 9 d o m i c i l i é P a s e o d e l a H a b a n a 1 9 0 3 C ( E s p a g n e ) .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é M A Z A R S - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , d o n t l e s s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b t e 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à [ ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e f a H u [ p e 1 2 0 , a v e c [ ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r [ a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.03.2013, DPT 03.04.2013 13084-0003-023
05/10/2012
ÿþM O R W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 2 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U R I L A N D
l i e u x a + m
2 6 p r g t ? 2 0 1 2
R é s e r v
a u
N i o n i t e l
b e l g e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 4 7 9 2 *
1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 5 5 / 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t é t a b l i A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 / 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a u B o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a a c t é d a n s l e s s t a t u t s l o r s d e l a p r o c h a i n e m o d i f i c a t i o n d e c e u x - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0298-023
22/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l
" 1 1 1 1 2 3 9 3 *
2 6 1 1 1 B R U X E L L E V
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U R I L A N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 / 1 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e t r a n s f e r t d e ' s i è g e s o c i a l , p r é a l a b l e m e n t é t a b l i à d o B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e - P r o p e r t y M a n a g e m e n t , I T T o w e r , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 B 1 1 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à A v e n u e d e T e r v u r e n 5 5 / 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t d e p u i s l e 2 3 a v r i l ; 2 0 1 1 . L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l s e r a a c t é d a n s l e s s t a t u t s l o r s d e l a p r o c h a i n e m o d i f i c a t i o n d e c e u x - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a S o c i é t é é t a b l i e à d o B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e - P r o p e r t y M a n a g e m e n t , I T T o w e r , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 B / 1 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d o n t l e n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e s t l e 2 . 1 6 4 . 1 7 9 . 9 6 5 , e s t é g a l e m e n t t r a n s f é r é à A v e n u e d e T e r v u r e n 5 5 / 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 2 3 a v r i l 2 0 1 1 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 :
- l a s o c i é t é L a U n i ô n R e s i n e r a E s p a r i o l a S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 8 0 0 1 M a d r i d ( E s p a g n e ) , P l a z a d e l a I n d e p e n d e n c i a 8 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M a d r i d ( E s p a g n e ) s o u s l e n u m é r o C I F A 4 8 0 0 7 3 6 3 , » : r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R a f a e l M a c i a C a s t i l l o , d o m i c i l i é à 2 8 0 0 4 M a d r i d : ( E s p a g n e ) , c e l l e d e S a n A n d r è s 2 8 ; e t
- M o n s i e u r F r e d e r i c o G u i l l e r m o M o r a l e s M o r e n o , d o m i c i l i é à 2 8 0 0 1 M a d r i d ( E s p a g n e ) , c e l l e V i l l a n u e v a 2 3 .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a : H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t ' n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a ; d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a : p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u , n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.07.2011 11295-0531-024
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.11.2010, DPT 25.11.2010 10616-0537-024
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.09.2009, DPT 22.09.2009 09768-0159-022
30/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.09.2009, DPT 24.09.2009 09774-0300-022
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08687-0170-022
20/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( r n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 5 1 2 1 2 , .
D é p o s é / R E ç u l e e t 2 0 1 5
G r e f f e
~ ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 2 0 1 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r . e x ~ ~ ~ ^ ~ -
D é r t o m i n a t i o n f z ' a n e o p l - i o r . t e d e B r u x e l l e s ( e n e n t i e r ) : L U R I L A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d R e y e r s 2 0 7 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
C x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 5
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o s e - M i g u e l R o y o O l i d , d o m i c i l i é à 2 8 1 0 9 A l c o b e n d a s M a d r i d ( E s p a g n e ) , P a s e o d e l o s p a r q u e s 6 , b l o q u e 4 , b a j o A , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 1 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e ' p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s ' l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s ; d e l e B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x ' f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.07.2016, DPT 31.08.2016 16568-0554-022