15/05/2014
ÿþ. k 4 : 1 7 1 1 C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 1
i l U t I ! U P
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u t a n e s I n v e s t m e n t s
0 5 C h M 2 0 1 4
B 1 * ( 0 1 E 8
G r e f f e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M a n i t g u r _ b e l g e ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e , S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 0 b 3 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s ( a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e I e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a r r i v a n t à é c h é a n c e à l a f i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e : :
1 . 1 2 a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e t d e p r é s i d e n t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , d e P a m e c o C o n s u l t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g , é t a b l i e à 1 1 5 0 W . o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e d u D u c 5 5 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r r e c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e q u i s ' é l è v e r a à 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a n p o u r l a s i c a v .
2 . 1 2 a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , d e M o n s i e u r S e r g e H i r s c h , d o m i c i l i é r u e d e l a G r a n g e 7 5 A , 5 7 1 0 0 M a n o m , F r a n c e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r r e c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e q u i s ' é l è v e r a à 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a n p o u r l a s i c a v .
3 . L ' a s s e m b i é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , d e M o n s i e u r P h i l i p p e R a s q u i n . C e m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t r e c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e q u i s ' é l è v e r a à 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a n p o u r l a s i c a v .
4 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , d e E r n s t & Y o u n g S . C . C . , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P i r e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 2 . 9 4 8 , 3 4 h o r s T V A p a r c o m p a r t i m e n t , p a r e x e r c i c e . C e s h o n o r a i r e s s e r o n t i n d e x é s a n n u e l l e m e n t .
P a m e c o C o n s u l t S P R L S e r g e H i r s c h
r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.04.2014, DPT 06.05.2014 14117-0559-035
11/07/2013
ÿþ " = ~ , i c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 i
a 2 J U t L . Z 1 1 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L u t a n e s I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e , S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t à C a p i t a l V a r i a b l e I n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e .
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b 3 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a i 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l p r e n d b o n n e n o t e d e i a d é m i s s i o n d e M a r n i x A r i c k x d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n e p o u r v o i t p a s à s o n r e m p l a c e m e n t d a n s l ' i m m é d i a t . L a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l s e r a d o r é n a v a n t a s s u m é e p a r P A M E C O C o n s u l t r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g ,
P A M E C O C o n s u l t s p r i S e r g e H i r s c h
r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþ - - ~ ~ } : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
i E r . ` _
0 z J U I L . 2 0 1 3
B R u x a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u t a n e s l n v e s t m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à C a p i t a l V a r i a b l e I n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e .
S i è g e : A v e n n u e d u P o r t b 3 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a n o m i n a t i o n d e P A M E C O C o n s u l t S P R L r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g e t ; M r P h i l i p p e R a s q u i n , e n r e m p l a c e m e n t d e I s a b e l l e W I E M E e t A n n e D U C H A T E A U , d é m i s s i o n n a i r e s , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r S e r g e H I R S C H e t M o n s i e u r M a r n i x A R 1 C K X j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M a r n i x A R 1 C K X e s t p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à P A M E C O C o n s u l t S P R L r e p r é s e n t é p a r P a u l M e s t a g e t P h i l i p p e R a s q u i n .
P a m e c o C o n s u l t S P R L S e r g e H i r s c h
r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 5 O t 1 W O R D t 1 . 1
B R U X ~ F I
1 9 ( M I R 2 0 1 3
* 1 3 0 6 6 9 0 3 *
l l
R é s , a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u t a n e s l n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b 3 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 1 0 4 / 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l a f i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n : P a m e c o C o n s u l t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g , é t a b l i e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e d u D u c 5 5 . L a r é m u n é r a t i o n d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s ' é l è v e à 1 2 , 0 0 0 . 0 0 E U R a n p o u r l a S i c a v ,
- S e r g e H i r s c h , d o m i c i l i é r u e d e l a G r a n g e 7 5 A , 5 7 1 0 0 M a n o m , F r a n c e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s ' é l è v e à 4 , 0 0 0 . 0 0 E U R p a r a n p o u r l a S i c a v .
- P h i l i p p e R a s q u i n , d o m i c i l i é A v e n u e d e s T i l l e u l s 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , L a r é m u n é r a t i o n d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s ' é l è v e à 4 , 0 0 0 . 0 0 E U R p a r a n p o u r l a S i c a v .
P a m e c o C o n s u i t S P R L S e r g e H i r s c h
r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A < < . . . t a r e r , " H l n r n a t c r n r , a t r r r a
22/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.04.2013, DPT 15.04.2013 13090-0207-036
31/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
A l f e l t l 2
1 1 1 1 1 1 M I N I J I 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 0 . 8 1 2 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) 1 L U T A N E S 1 N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r u l p s e s t e e n w e g 1 7 7 / 6
1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
V o l g e n s h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t o m d e i
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 2 0 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
P a u l M E S T A G
B e s t u u r d e r
1 j
I I
l i
1 1
I I
1 1
1 1
1 1
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
"
31/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
e t r e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e i o i o u i ~ i i i i u u u
* i a i a e a a e *
B R U X E L L E S
2 2 A U G L ü n z
G r e f f e A A " e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 7 0 . 8 1 2 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L U T A N E S I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
i l F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 6
1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e
t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , e t c e à d a t e r d u 2 3 a o û t 2 0 1 2 :
A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 3 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
P a u l M E S T A G A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.04.2012, DPT 27.06.2012 12228-0562-001
27/06/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.04.2012, DPT 21.06.2012 12202-0036-065
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.04.2012, DPT 06.06.2012 12155-0151-065
05/06/2012
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 0 . 8 1 2 . 0 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U T A N E S I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E L E G G I N G S V E N N O O T S C H A P M E T V E R A N D E R L I J K K A P I T A A L ( B E V E K ) N A A R B E L G I S C H R E C H T V A N D E C A T E G O R I E " E F F E C T E N E N L I Q U I D E M I D D E L E N "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l l l H * 1 2 I 0 I 9 I 9 l i i 9 4 9 I * I I I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f , ; i - ` ~ ~ i
2 M L I
G r i f f i e
Z e t e l : S t e r r e n k u n d e l a a n , 1 4 . 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , ; ; : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U T A N E S ; I N V E S T M E N T S , o p e n b a r e b e l e g g i n g s - v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l ( B E V E K ) n a a r B e l g i s c h R e c h t ; v a n d e c a t e g o r i e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s ; t e 1 2 1 0 B r u s s e l , V o o r u i t g a n g s t r a a t 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 8 1 2 . 0 5 5 . , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g d o o r d e ,
i "
: v o l g e n d e z i n t e s c h r a p p e n :
« C o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g f o t i n s t i t u t i o n e l e ' , i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g m e t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g h e e f t d e v e n n o o t s c h a p F o r f i s l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 1 4 S t e r r e n k u n d e l a a n , 1 2 1 0 ' B r u s s e l , b e n o e m d t o t b e h e e r m a a t s c h a p p i j v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g m e t h e t o o g o p d e g l o b a l e ; u i t o e f e n i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e b e h e e r f u n c t i e s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , 9 " v a n d e h o g e r v e r m e l d e w e t . »
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e ; ` m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r ` J o y n L e g a l ' , S C R L t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 7 / 6 , 1 1 7 0 B r u s s e l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m e r i n t e , : v e r m e l d e n h e t g e e n v o l g t : « D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e b e ë i n d i g i n g , d e o n t b i n d i n g , d e f u s i e o f d e s p l i t s i n g v a n , ; e e n o f m e e r c o m p a r t i m e n t e n v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n c o m p a r t i m e n t e n d i e
; d a a r o v e r z u l l e n b e s l i s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l z e s e n t w i n t i g h i e r n a . » , i i
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 7 e n 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ;
"
i ; o m e r i n t e v e r m e l d e n : « O n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 1 1 h i e r n a e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e f ;
b e s l o t e n h e e f t . . . » .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 8 t e s c h r a p p e n e n t e ; i
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
"
« D e V e n n o o t s c h a p z a ! e e n o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n m e t i ;
! 1 . e e n i n B e l g i ë g e v e s t i g d e k r e d i e t i n s t e l l i n g d i e o n d e r w o r p e n i s a a n d e W e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 o p h e t e ;
: : s t a t u u t e n h e t t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; : ,
2 . d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ; , ;
3 . e e n b u i t e n l a n d s e b e u r s v e n n o o t s c h a p o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g , g e v e s t i g d i n B e l g i ë , w e l k e o n d e r w o r p e n : j i s a a n d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , o p d e t u s s e n p e r s o n e n e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , o p v o o r w a a r d e d a t d e d e s b e t r e f f e n d e ( r e c h t s ) p e r s o o n d a a r t o e , i ; g e r e c h t i g d i s k r a c h e n s z i j n e i g e n w e t t e l i j k / r e g l e m e n t a i r s t a t u u t ,
i : v o o r h e t t o e v e r t r o u w e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e f u n c t i e s v a n b e w a a r d e r , e n z . , c o n f o r m d e
t o e p a s s e l i j k e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n » .
Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e
s t a t u t e n t a a l k u n d i g t e v e r b e t e r e n . V o o r m e l d a r t i k e l l u i d t , i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n , a l s
v o l g t : « D e V e n n o o t s c h a p z a l d e z e k u n n e n a f z e t t e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n a n d e r e . »
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e
v o l g e n d e z i n n e n i n t e l a s s e n :
« - d e k o s t e n v a n d o m i c i l i ë r i n g e n h e t a l g e m e e n s e c r e t a r i a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p » e n
« - d e k o s t e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r »
E n e r d e v o l g e n d e z i n n e n t e s c h r a p p e n
« - d e k o s t e n v o o r h e t d r u k k e n e n l e v e r e n v a n d e a a n d e l e n »
« ( m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e o m z e t t i n g s - o f s t e m p e l i n g s k o s t e n v a n d e d e e l b e w i j z e n v a n o n t b o n d e n
b e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j e n w a a r v a n d e a c t i v a i n d e V e n n o o t s c h a p z i j n i n g e b r a c h t ) » ,
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e
v e r l e n e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , t e s t e l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
- 1 v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B . 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I " i a o s e e s o * 1 1 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ j f 1 U ~ ~ t - ~ 1 ' _ y ~
2 4 M E l 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 0 . 8 1 2 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L U T A N E S I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e , s o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) d e d r o i t b e l g e d e l a c a t é g o r i e " i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t l i q u i d e s " ,
S i è g e : a v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e 1 4
1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
H
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L U T A N E S i I N V E S T M E N T S , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e d e l a c a t é g o r i e i i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t l i q u i d i t é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u P r o g r è s 5 5 , e t ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 8 1 2 . 0 5 5 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n r e t i r a n t l a p h r a s e s u i v a n t e :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 r e l a t i f a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f ; i . i à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s i n s t i t u t i o n n e l s , l a S o c i é t é a d é s i g n é F o r c i s l n v e s t r n e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , 1 4 a v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e , e n q u a l i t é d e s o c i é t é d e g e s t i o n
d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a u x f i n s d ' e x e r c e r d e m a n i è r e g l o b a l e l ' e n s e m b l e d e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 , 9 ° d e l a l o i p r é c i t é e . »
D E U X I È M E R E S O L U T V O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u s i è g e s o c i a l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s ` J o y n L e g a l ' S C R L à C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r m e n t i o n n e r : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r l a s u p p r e s s i o n , l a d i s s o l u t i o n , l a f u s i o n o u l a s c i s s i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m p a r t i m e n t s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s c o m p a r t i m e n t s c o n c e r n é s q u i e n d é c i d e r o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t s i x c i - a p r è s » .
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 7 e t 9 d e s s t a t u t s p o u r y m e n t i o n n e r : « S o u s r é s e r v e d e l ' a r t i c l e o n z e c i - a p r è s e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a i t p a s d é c i d é d e r e f u s e r , . . . »
C I N Q U I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s u p p r i m e r e t r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 8 , p r e m i e r p a r a g r a p h e , d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a S o c i é t é c o n c l u r a u n e c o n v e n t i o n a v e c
1 , u n e i n s t i t u t i o n d e c r é d i t é t a b l i e e n B e l g i q u e q u i e s t a s s u j e t t i e à l a l o i d u 2 2 m a r s 1 9 9 3 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u : ; c o n t r ô l e d e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t ;
2 , l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ;
a u n e s o c i é t é d e b o u r s e o u u n e e n t r e p r i s e d ' i n v e s t i s s e m e n t s é t r a n g è r e , é t a b l i e e n B e l g i q u e , q u i e s t a s s u j e t t i e à t a t o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s . c
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
f
R é s e r v é
W
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s , à c o n d i t i o n q u e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e y s o i f a u t o r i s é e e n v e r t u d e s o n s t a t u t r é g l e m e n t a i r e p r o p r e ,
p a r l a q u e l l e e l l e l u i c o n f i e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e s f o n c t i o n s d e d é p o s i t a i r e , . . . » . S I X I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s p o u r m e n t i o n n e r « L a S o c i é t é p o u r r a l e r é v o q u e r à c o n d i t i o n q u ' u n a u t r e l e r e m p l a c e . »
S E P T I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t l e s p h r a s e s s u i v a n t e s « - l e s f r a i s d e d o m i c i l i a t i o n e t d e s e c r é t a r i a t g é n é r a l d e l a S o c i é t é n e t « - l e s f r a i s d e t e n u e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s »
e t e n s u p p r i m a n t l e s p h r a s e s s u i v a n t e s : « - l e s f r a i s d ' i m p r e s s i o n e t d e l i v r a i s o n d e s a c t i o n s » e t « ( y c o m p r i s l e s f r a i s d ' é c h a n g e o u d ' e s t a m p i l l a g e é v e n t u e l s d e s p a r t s d e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t s d i s s o u s d o n t l e s a c t i f s o n t é t é a p p o r t é s à l a S o c i é t é ) »
H U I T I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
- 1 p r o c u r a t i o n
21/05/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 V l i l l U l U 1 1 H f l i i I
* 1 2 0 9 1 5 1 3 *
R é
M c
b
M a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ô - 1
g R U X E L L E S
l v t E i J 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u t a n e s i n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e , s i c a v d e d r o i t b e l g e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 5 5 - - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e D U C H A T E A U c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l . d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r P h i l i p p e R A S Q U I N .
M a r n i x A R I C K X e s t P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t l a D i r e c t i o n e f f e c t i v e e s t c o n f i é e à P A M E C O C o n s u l t s p r l r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g e t P h i l i p p e R A S Q U I N .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R I C K X
P A M E C O C o n s u l t s p r l r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2012
ÿþ. o *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 l i i i H i l i i i
* i a o s i s s 4 *
B R U S S E L
t i R M E I 2 0 2
G r i f f i e
V
b e h a a B e l
S t a a
B e n a m i n g : L U T A N E S 1 N V E S T M E N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : V o o r u i t g a n g s t r a a t 5 5 , 1 4 - 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
V o o r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
0 e r a a d v a n 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 n e e m t n o t á v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e D U C H A T E A U a l s b e s t u u r d e r v a n a f
2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r P h i l i p p e
R A a $ Q U 1 N t e b e n o e m e n .
M a r n i x A R 1 C K X i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n h e t f e i t e l i j k e b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d a a n P A M E C O C o n s u l t
b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l M e s t a g e n P h i l i p p e R A S Q U 1 N . .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
M a r n i x A R 1 C K X
P A M E C O C o n s u l t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l M e s t a g
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E L
1 3 D E C 2 0
I J I 1 1 1 . 1 1 ï l j 1 1 6 1 1 1 1 1 . 1 1 A
f l
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - t 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : L U T A N E S I N V E S T M E N T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : V 0 0 7 0 1 j c t , 1 s i 5 5 , 1 4 - 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 8 1 5 5
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N I s a b e l l e W I E M E , b e s t u u r d e r
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I s a b e l l e W I E M E a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e r a a d b e s l i s t o m t e r v e r v a n g i n g P A M E C O C o n s u l t S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u ! M e s t a g t e b e n b e m e n a i s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþ + i e © U C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a o d 2 . 1
I ~ ~ G ~ G ~ I ~ N I ~ ~ I ~ I Y ; u Q V
X 1 1 1 9 3 6 5 2
a n u e u e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u t a n e s I n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e , s i c a v d e d r o i t b e l g e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 5 5 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e I s a b e l l e W I E M E
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e W i e m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u
1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t P A M E C O C o n s u l t s p r l , '
r e p r é s e n t é e p a r P a u l M e s t a g c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R ~
M i l U i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i I I
m y 7 3 - - ) 1 ! ?
2 g . e 4 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L u t a n e s I n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e , s i c a v d e d r o i t b e l g e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 5 5 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s u i t e à l ' A G O d u 8 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a n o m i n a t i o n d e I s a b e l l e W I E M E , e n r e m p l a c e m e n t d e N i c o l a a s ; V A N C R O M B R U G G E , d é m i s s i o n n a i r e . L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S e r g e H I R S C H e t d e n o m m e r M a d a m e A n n e D U C H A T E A U e t M a r n i x A R I C I C X j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ; o r d i n a i r e .
M a r n i x A R I C K X e s t P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à M a d a m e I s a b e l l e W I E M E e t M a d a m e A n n e D U C H A T E A U .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , E r n s t & ' Y o u n g S . C . C . , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P i r e . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l a c l ô t u r e d e ? l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 . L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 1 . 6 8 0 , 0 0 E U R h o r s ' T V A p a r e x e r c i c e p o u r l e c o m p a r t i m e n t « L u t a n e s M o n e y M a r k e t » e t à 2 . 7 6 0 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r e x e r c i c e ; p o u r l e s a u t r e s c o m p a r t i m e n t s . I l s s o n t s o u m i s à i n d e x a t i o n a n n u e l l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é )
A n n e D u c h a t e a u
M a r n i x A r i c k x
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011
ÿþ ' Y o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 1 0 8 3 6 0 3
i 4 b 0 5 - 2 W 1 B R U S S E k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 0 . 8 1 2 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U T A N E S I N V E S T M E N T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n s t i t u t i o n e l e b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l ( B E V E K ) n a a r B e l g i s c h R e c h t v a n d e c a t e g o r i e " e f f e c t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n "
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S t e r r e n k u n d e l a a n , 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 3 m e i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g : v a n a a n w i j z i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g v a n B r u s s e l v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , e e n r e n v o o i o p h e t d e r d e ` R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 3 , b l a d 6 0 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t :
X X X X X X
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s o v e r g e b r a c h t n a a r 1 2 1 0 B r u s s e l , V o o r u i t g a n g s t r a a t , 5 5 , e n d i t v a n a f 1 3 m e i : 2 0 1 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 e n d e g e c o i r d i n n e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011
ÿþ M a p 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I J I I U I f f O I J I 1 I I N J I I M 1 1 1 0 I 1 l I I
* i i o s s e o a *
e n u m e t
- 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
L U T A N E S I N V E S T M E N T S
S o c i é t é a n o n y m e , s o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e d e l a c a t é g o r i e " v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l i q u i d i t é s "
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 3 m a i 2 0 1 1 p a r M a i t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é . à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e - I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é . d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t m a i 2 0 1 1 , v o l . 7 3 , f o l . 6 0 , c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
X X X X X
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u P r o g r è s , 5 5 , e t c e à c o m p t e r d u 1 3 m a i 2 0 1 1 . c o n s e i l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 3 m a i 2 0 1 1 , p r o c u r a t i o n d u
d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.04.2011, DPT 06.05.2011 11104-0423-078
29/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.04.2010, DPT 22.04.2010 10097-0263-036
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.04.2009, DPT 08.05.2009 09141-0393-036
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.04.2008, DPT 06.05.2008 08123-0170-049
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.04.2007, DPT 08.05.2007 07134-0313-026
08/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 7 0 8 1 2 0 5 5
L u t a n e s I n v e s t m e n t s
S o c i é t é a n o n y m e , S i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e a y a n t o p t é p o u r d e s p l a c e m e n t s e n i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t l i q u i d i t é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 8 3 , a l i n é a 1 e r , 1 ° d e l a l o i d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4
A v e n u e d u P o r t 8 6 C b 3 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
a u g r e f f e d . t è t ~ ~ ` f # k u m I d a c o m m e r c e
. ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . _ , . . . z :
~ . . _ . . .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p o : à / R e ç u l e
M O W O R D 1 1 . 1
I f l h l i i i i ~ ~ i a b i i i i i i
1
i
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é m i s s i o n s d e ( i ) A n d r e a s L A U B E a v e c e f f e t a u 1 1 a v r i l 2 0 0 8 e t ( i i ) P a u l M E S T A G a v e c e f f e t a u 8 a v r i l 2 0 1 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S i c a v . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à c e s a d m i n i s t r a t e u r s .
P A M E C O C o n s u l t s p r i S e r g e H i r s c h
r e p r é s e n t é e p a r P a u l k i e s t a g A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e