13/01/2014
ÿþl a t f i n f i l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ; 1 1 , e ~ ~ I
r ~ ° s
2 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 6 1 8 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L Y S C O N S E I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u M a r é c h a l , 2 3 à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L Y S
C O N S E I L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e d u M a r é c h a l 2 3 à 1 1 8 0 U c c l e .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 6 1 8 . 0 3 9 R P M B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 . 7 8 1 . 4 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) à t r o i s m i l l i o n s d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s p r é c é d e m m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l t o r s d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s d ' u n e s o m m e n e t t e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 . 5 0 3 . 2 6 0 e u r o s ) ( 2 , 7 8 1 . 4 0 0 e u r o s p r é c o m p t e m o b i l i e r r e t e n u à l a s o u r c e d e 1 0 % ) s o i t 4 3 , 1 6 e u r o s e n v i r o n p a r p a r t s o c i a l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 , 1 0 . 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s . c i n q c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 . 5 0 3 . 2 6 0 e u r o s ) p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s a s s o c i é s d e i d c r é a n c e à t e r m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 . 5 0 3 . 2 6 0 e u r o s ) q u ' i l s : d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é e n v e r t u d e l a p r é c é d e n t e r é s o l u t i o n , r é m u n é r é e p a r l a c r é a t i o n d e 4 8 . 0 9 8 p a r t s s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n : C o u r s .
A c e t é g a r d , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e l a p r o c é d u r e q u e c e t a r t i c l e p r é v o i t à l ' e f f e t d e p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t q u ' é t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é s a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t l e u r c r é a n c e p r o v e n a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p o u r l a r é i n c o r p o r e r a u d i t c a p i t a l , l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s s o n t p r o t é g é s .
D a n s l e c a d r e d u p r e m i e r a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d u R é v i s e u r e t l e r a p p o r t d u g é r a n t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
M o n s i e u r L a u r e n t L e v a u x e t M a d a m e V i r g i n i e S a i l l e z d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e à t e r m e d e 2 . 5 0 3 . 2 6 0 e u r o s ( s o i t 4 3 , 1 6 e u r o s p a r M a d a m e S a i l l e z e t 2 . 5 0 3 . 2 1 6 , 8 4 e u r o s p a r M o n s i e u r L e v a u x ) d o n t s ' a g i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
D a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e I " a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c , 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 , 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e b r u t d e c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s s o i x a n t e s e p t c e n t s ( 5 3 1 . 2 6 6 , 6 7 e u r o s ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 2 .
E l l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i m m é d i a t e m e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é .
E l l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d e l a s c p r l L e b o u t t e , M o u h i b & C ° r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n y s L e b o u t t e , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s r a p p o r t p o r t a n t s u r l e s 2 a p p o r t s e n n a t u r e o b j e t s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t r é v i s o r a l d o n t q u e s t i o n p l u s h a u t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s c i a p r è s :
« E n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 i n t e r v i e n d r a u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s ( v i a u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l ) e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L L Y S C O N S E I L c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 2 . 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d e r e m b o u r s e r l e c a p i t a l a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e 2 . 7 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R a i n s i q u e d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e 5 3 1 . 2 6 6 , 6 7 E U R e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 9 2 :
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l e t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e 2 , 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X à c o n c u r r e n c e d e 2 . 9 8 1 . 3 4 8 , 6 0 E U R e t a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e M a d a m e V i r g i n i e S A I L L E Z d e 5 1 , 4 0 E U R ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , e t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s é n o n c é e s c i - a v a n t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
I . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . L e m c d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 2 . 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 7 . 2 8 5 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L L Y S C O N S E I L , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L i è g e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r l a S c P R L L e b o u t t e , M o u h i b & C °
D e n y s L E B O U T T E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
A s s o c i é
L ' o r i g i n a l d e c e r a p p o r t , s e r a d é p o s é e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e g é r a n t a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p e u v e n t p r é s e n t e r p o u r l a s o c i é t é l e s 2 a p p o r t s e n n a t u r e . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é é g a l e m e n t e n
V o l e t B - S u i t e
o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i m m é d i a t e m e n t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 7 8 . 1 4 0 e u r o s ) p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s a s s o c i é s d e l a c r é a n c e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é t e l l e q u e d é c r i t e a u r a p p o r t r é v i s o r a l , r é m u n é r é e p a r l a , c r é a t i o n d e 9 1 8 7 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
R é s e r v é
. 0
M o n i t e u r b e l g e `
P a r s u i t e , M o n s i e u r L a u r e n t L e v a u x e t M a d a m e V i r g i n i e S a i l l e z d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 7 8 . 1 4 0 e u r o s ) ( s o i t 8 , 2 4 e u r o s p a r M a d a m e S a i l l e z e t 4 7 8 . 1 3 1 , 7 6 e u r o s p a r M o n s i e u r L e v a u x ) d o n t s ' a g i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é a u x a s s o c i é s q u i a c c e p t e n t l e s 5 7 . 2 8 5 p a r t s
n o u v e l l e s c r é é e s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r L a u r e n t L e v a u x : 5 7 . 2 8 4 p a r t s n o u v e l l e s ,
- M a d a m e V i r g i n e S a i l l e z : 1 p a r t n o u v e l l e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e s 2 a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t r é a l i s é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 1 1 5 . 2 8 5 p a r t s .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 1 5 . 2 8 5 p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 1 5 . 2 8 5 ° d e l ' a v o i r s o c i a l . »
e t d ' a j o u t e r u n d e r n i e r p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e s i x :
« L ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r é d u i t l e c a p i t a l d e 2 . 7 8 ' 1 . 4 0 0 e u r o s s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s p u i s l ' a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 3 . 2 6 0 e u r o s p a r a p p o r t d e c r é a n c e r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 4 8 . 0 9 8 p a r t s e t e n s u i t e a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 4 7 8 . 1 4 0 e u r o s p a r a p p o r t d e c r é a n c e d e , d i v i d e n d e r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 9 1 8 7 p a r t s . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 6 1 8 . 0 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L Y S C O N S E I L
B R U X E L L E S
2 7 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
1
1 1
I C I
R é s e r v
e u
M o n s t e r
b e l g e
j
B i j , l a g e e b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ 0 9 1 0 1 1 2 0 1 3 R 4 n a e - d u - M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u M a r é c h a l , 2 3 à 1 1 8 0 U C C L E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
l i r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e L A B É , N o t a i r e à l i è g e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L Y S C O N S E I L » , s ' e s t r é u n i e a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S D ' E U R O S ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à t r o i s m i l l i o n s d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) p a r c r é a t i o n d e 5 7 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r ; s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t l i b é r a t i o n ; d r o i t d e p r é f é r e n c e .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 . 7 8 1 , 4 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ;
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
5 . M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s .
6 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d u s i è g e s o c i a l a c t u e l .
7 . P o u v o i r s
8 , D i v e r s .
L ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . E l l e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S D ' E U R O S ( 3 , 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à t r o i s m i l l i o n s d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) p a r c r é a t i o n d e 5 7 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
M a d a m e V i r g i n i e S a i l l e z , d û m e n t r e p r é s e n t é e , a d é c l a r é r e n o n c e r à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a i n s i q u ' a u d é l a i p r é v u p o u r l ' e x e r c e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s 5 7 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r L a u r e n t L e v a u x , s o i t l a t o t a l i t é d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t . U n e s o m m e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n ' B E 4 3 7 3 2 0 2 9 1 8 2 3 0 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B A N Q U E , a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t q u i a é t é r e m i s a u N o t a i r e L A B E , q u i l e c o n s e r v e r a .
L e d i t c a p i t a l a é t é d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 . 0 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 8 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 . 7 8 1 . 4 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 0 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é q u i a p p a r a i s s e n t a u d e r n i e r b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 m a i 2 0 1 2 , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n
C e s e n s :
« A R T I C L E C I N Q . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 8 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 5 8 . 0 0 0 ° d e l ' a v o i r s o c i a l . »
e t d ' a j o u t e r u n d e r n i e r p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e s i x
« L e c a p i t a l i n i t i a l a e n s u i t e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e n d a t e d u 3 m a i 2 0 1 2 .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l e é t é a u g m e n t é e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s e n t i è r e m e n t l i b é r é e t p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e à c o n c u r r e n c e d e 2 . 7 8 1 . 4 0 0 e u r o s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d u s i è g e s o c i a l a c t u e l ,
M o n s i e u r L e v a u x a é t é c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
R é , s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ î
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à [ - é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e