24/12/2012
ÿþ( P r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
. ~ : ~
8 F S
1 3 D E C 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 , 1 . 1 M M I l y i n
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 4 0 . 6 1 5 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M & M C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A P O S T E 1 7 8 - 1 0 3 0 - B R U X E L L E S ,
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T N O M I N A T I O N N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 . 0 0 h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r . .
P R É S E N C E S :
M o n s i e u r I S I K Û z h a n , p r o p r i é t a i r e d e 3 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s ,
M o n s i e u r H A K K I G i f l a i , p r o p r i é t a i r e d e 7 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s , g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
M o n s i e u r I B R Y A M O V I l h a n , d e n a t i o n a l i t é b u l g a r e , n é l e 1 7 / 0 5 / 1 9 8 6 à S i l i s t r a , d o m i c i l i é r u e d e l ' A g r i c u l t u r e
6 5 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , N N 8 6 0 5 1 7 - 4 5 1 - 0 7 ,
O R D R E D U J O U R
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
D é m i s s i o n g é r a n t ,
N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t ,
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
D i v e r s ,
B U R E A U :
M o n s i e u r H A K K I r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e ,
M o n s i e u r I S I K r e m p l i t l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
M o n s i e u r I B R Y A M O V l e s a s s i s t e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r ,
P R E A M B U L E :
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s ,
R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r I S I K Ô z h a n e t d e M o n s i e u r
H A K K I G ü l a l à M o n s i e u r I B R Y A M O V . L e m o n t a n t d e s d i t e s c e s s i o n s a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s , L a
s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s p a r t i e s . M o n s i e u r I B R Y A M O V d e v i e n t a s s o c i é a c t i f
à d a t e r d e c e j o u r ,
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d u g é r a n t H A K K I G ü l a l . i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r I B R Y A M O V I l h a n , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e
d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , 2 9 9 b o u l e v a r d E m i l e B o c k s t a e l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t e r m i n e à 1 0 . 3 0 h e u r e s , l e
p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I B R Y A M O V I l h a n ,
G é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012
ÿþ~ n , ` # D : . i l w ? . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
f ~
, L . '
I
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
* 1 2 1 4 7 0 2 1 "
I
1 7 A U G e 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 4 0 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : M & M C o n s t r u c t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 1 2 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' u n g é r a n t - T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M & M C o n s t r u c t " d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r H a k k i G ü l a l , d o m i c i l i é à l a r u e G e o r g e s R a e y m a e k e r s , 4 0 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , à d a t e r d e c e j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s t r a n s f e r t s d e p a r t s s o c i a l e s . C e l u i - c i e s t i n d i q u é d a n s l e l i v r e d e p a r t s e t s i g n é p a r c h a q u e a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 9 A à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
H a k k i G ü l a l a é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e