B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 M R T 2 0 1 2
g e l , t e
I I 1 I 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 E I L 1 1 1 1 1 1 1 I l l u l
* 1 3 0 6 6 3 6 0 +
0 8 1 1 7 9 1 2 1 8
M & B C O N S T R U C T
"
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D r è v e d e R i v i e r e n 1 1 1 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n
D E M I S S I O N D U G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
P r o c e s - v e r b a l e d e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" l e p r é s i d e n t : M A N T A L U C I A N
" l e s e c r é t a i r e :
" l e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) : P a s d e s c r u t a t e u r
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e M r . M a n t a L u c i a n d e l a f o n c t i o n d e G é r a n t .
2 . N o m i n a t i o n e n f o n c t i o n d e G é r a n t d e M r . A e n a s o a i e D a n i e l .
V f J J a [ E M O D i 9 . 1
I L É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . D E M I S S I O N D U G E R A N T D E L A M & B C O N S T R U C T S P R L
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e f a i t q u e M R M A N T A L U C I A N n ' e s t p l u s G é r a n t d a n s I a S P R L M & B C O N S T R U C T d e p u i s l e 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T D E L A M & B C O N S T R U C T S P R L
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u f o n c t i o n d e G é r a n t r e p r é s e n t é e p a r : A E N A S O A I E D A N I E L , D r e v e d e r i v i e r e n 1 1 1 , 1 0 8 3 B r u x e l l e s .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
D i s p o s i t i o n s f f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e