26/06/2014
ÿþN O O D W O R D 1 1 . 1
1 . E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
' 1 7 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 . 5 5 3 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D é c i s i o n d u C o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
L e s g é r a n t s o n t d é c i d é , e n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 ° ' j a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e l ' a s s o c i é u n i q u e , p r i s e s l e 2 2 m a i 2 0 1 4 :
1 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e A d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r B e r n a r d M o n t e l , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à B r i o u d e l e 2 2 d é c e m b r e 1 9 5 8 , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t Z I S a i n t F é r r é o l R u e l a v o i s i e r 4 3 1 0 0 B r i o u d e ( F r a n c e ) , à p a r t i r d u 2 2 m a i 2 0 1 4 ;
2 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e l a S o c i é t é , d e M . T h i e r r y H e r m a n s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à G a n d l e 1 1 a o û t 1 9 7 0 , d o m i c i l i é A v e n u e B r u g m a n n 1 4 5 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 ;
3 . N o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e l a S o c i é t é , d e M . J e a n - M a r c D u r b e c q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à S c h a e r b e e k l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é R u e d u M o n a s t è r e 2 6 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 ;
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S G G B E L G I U M S A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Z d 0 6 W O R D 1 1 . 1
1 1 * 1 3 1 1 4 1 5 * I I I
1 . 2 J U L 2 0 1 5 ' » !
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 5 3 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
( E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 3 )
I I e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' a s s e m b l é e q u e M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e G R A V I E R a r e n o n c é à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e M G R O U P I N V E S T M E N T S S A , e t c e à l a d a t e d u 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 .
E n r e m p l a c e m e n t , M a d a m e M a r g a u x M O N T E L a é t é d é s i g n é e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e M G R O U P I N V E S T M E N T S S A , e t c e à l a d a t e d u 2 4 1 0 1 1 2 0 1 3 .
M G R O U P I N V E S T M E N T S S A
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r g a u x M O N T E L
G é r a n t A
M o n s i e u r T h i e r r y H E R M A N S
G é r a n t B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 18.06.2013 13195-0061-013
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 28.06.2012 12250-0343-012
10/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B í j i à g é n b ï j l i é t i l é l g i s c l i S t a a t s T i l á d - 1 - 0 7 I T I 2 6 I I - A n n e x e s d u I V r ó n ï t ë ü r b é T g ë
M o 0 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 5 3 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e d o u z e
o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 1 5 , c a s e
1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s P r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) C O U L O N E . " c e q u i s u i t :
x x x x x x
C A P I T A L S O C I A L : e s t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , u n e p r o c u r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
2 . 7 O K T 2 Q 1 1
L W _ = - - " - - ^ ~
G r e f f e
I a I V G N I W I W ' I ~ V I A N M A M V I ~ ~ N
" 1 1 1 6 9 1 8 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 22.08.2011 11440-0298-012
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 30.08.2010 10462-0011-009
29/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s - d o - M o n i t e r e b é l ë ' } M O Q W O R o 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e u e p o s e i e ç u l e "
t
1 8 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
u
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 . 5 5 3 . 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n -
D é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5 :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e l a S o c i é t é , d e M . C h r i s t i a n F r a n ç o i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à R o c o u r t l e l e r a v r i l 1 9 7 5 , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S G G B E L G I U M S A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M S A
M a n d a t a i r e
B í j r a g e n b i j l i ë t R é r g i s c f i s t a a t i b T a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e