29/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 9 / 1 2 / 2 0 . 1 1
R é s e r v é 9 1 1 1 I ! 1 . 1 1 . 1 ï l V I I I ~ I I ~ I I I I I V X 1 5 9 9 7 +
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u e p o s e a t - G , e t t e a u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
d e N y ` á C ~ E 2 ~ ~ ~
i e
' O u r d e s a r é ~ C e i l t l Q t B ,
~ Q Q Q ~ ~ " `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 5 8 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n ' M & J C O N C E P T
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A c r e m o n t 5 , 6 8 5 0 P a l i s e u l , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e s A s s o c i é s r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c e v e n d r e d i
N E U F D E C E M B R E D E U X M I L L E O N Z E i l r e s s o r t q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é r a t i f i é e :
- t r a n s f e r t i m m é d i a t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e n ° 1 4 9 / 2 4 .
D E F O O Z M i c h a ë l ,
G é r a n t .
13/03/2015
ÿþ; , ÿ = ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s - d u f . a e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a j i e f f e ? ' 1
D é p o s e r e ç u ! e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
' 1 5 0 3 8 9 8 1 '
a f r
0 3 M A R S 2 0 1 5
u g r e f f e d . 0 t r i b u n a t d e c o m m e r c e n c o p h o n e d e B e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M & J C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M 1 T E E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , b o i t e 2 4 , à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 3 1 . 0 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : G É R A N C E S T A T U T A I R E : D É M I S S I O N - S U P P R E S S I O N D E P O S T E
G É R A N C E N O N S T A T U T A I R E : N O I RN A T I O N - C O N T R M A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r m a n d M a r c F A S S I N , N o t a i r e A s s o c i é d e
R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M & J C O N C E P T » , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
R É S O L U T I O N U N I Q U E : g é r a n c e s t a t u t a i r e :
a ) d é m i s s i o n - d é c h a r g e d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M i c h a ë l D E F O O Z e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a S P R L « M & J C O N C E P T » . E l l e l u i a d o n n é d é c h a r g e .
b ) S u p p r e s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e D O U Z E d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t , e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e D O U Z E d e s
s t a t u t s , d o n t l e t e x t e s e l i b e l l e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h o i s i s o u n o n p a r m i l e s a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l e u r r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L e n o m b r e d e s g é r a n t s p o u r r a ê t r e m a j o r é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , i l p o u r r a ê t r e d i m i n u é d e l a m ê m e m a n i è r e , e t c e e n r e s p e c t a n t l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . »
A S S E M B L É E G É N É R A L E N O N S T A T U T A I R E
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à U N . E s t
a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
* l a ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S O L I A » , a y a n t ;
a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y , S o l w a s t e r , 5 2 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 8 1 1 . 1 8 0 , 7 1 2
D o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E E U T G E N O l i v i e r J e a n Y v e s , n é
à V e r v i e r s , l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J A L H A Y ,
S o l w a s t e r , 5 2 ,
p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é .
L e c a r a c t è r e g r a t u i t o u r é m u n é r é d e s o n m a n d a t s e r a d é c i d é l o r s ° d ' u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é ,
d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é « M & J C O N C E P T » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f :
V o l e t B - S u i t e
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u r e f f e :
- - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P O E R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r M a î t r e A r m a n d M a r c E A S S I N , N o t a i r e a s s o c i é à S p a
~
7 7
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e