08/09/2014
ÿþ N r r e r r t ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a l a t e p a r g e t e t t ç u l e M O d P O F 1 1 . 1
a f r
2 8 " 8 8 - 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n . e d e M i e - t e l l e s
% S e r a 1 I I I I i i 1 1 I I I I I ! I I I I i l I I I I I
a u * 1 4 1 6 6 0 9 9 *
M o n i t e u
b e l g e
N o c r e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 6 8 0 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) M & R E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e R S M l n t e r a u d i t s c s o n r e p r é s e n t é e p a r M a r i e D E L A C R O I X e t B e r n a r d d e G R A N D R Y , é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o l o n g e s o n m a n d a t p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
R E M A C B V B A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
W i m V a n N u f f e l
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ( ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
28/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i é à p u b l i e r a i x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G U J A N 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 2 . 6 8 0 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M & R E n g i n e e r i n g
* 1 9 0 2 6 8
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
l e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S A S S E M B L E E S P R E C E D E N T E S - M O D I F I C A T I O N S y D E S
T à
S T A T U T S ,
L « D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e
c i à
2 0 1 3 , i l , r é s u l t è q u e : _ .
X P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 o c t o b r e , 2 0 l 3
b ( c o n c e r n a n t e n t r e a u t r e s l a : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , d u m o d e d e c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l ;
r m
c i à d ' a d m i n i s t r a t i d n , d e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i b i l i t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l ' a d a p t a t i o n d u t e x t e d e s s t e t t i t s a u ;
` ' C c i à é d e d e s s o c i é t é s ) .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N .
1 " L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r , p e u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d u 2 9 j a n v i e r ' i 0 0 8 ( c o n c e r n a n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t . l a d é m i s s i o n e t
. c ; n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t p o u v o i r s ) .
e q
- c T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . -
0 0
e q E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s a v e c - c o m m e :
m o d i f i c a t i o n s : " .
e o 1 . L e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 e r e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e " M & R
E n g i n e e r i n g ` ° » . -
2 . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 - N a t u r e d e s a c t i o n s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t
e o
e o n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e
r / ) ; q u i l e d e m a n d e .
e l L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s t e
r n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
t e D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x ;
° ' t i t u l a i r e s d e s t i t r e s » .
P : ' 3 . L e t e x t e d u q u a t r i è m e a l i é n a d e l ' a r t i c l e 1 7 - " C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e m p l a c é p a r l e !
e t ; t e x t e s u i v a n t : « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e ; m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n '
a i d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e
t i n d i c a t i o n d e f a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e » ,
e o
4 . L e t e x t e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r » .
5 . L e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t d é p o s e r c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n e t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e c e s a c t i o n s j u s q u ' à t a d a t e d e l ' a s s e m b l é e » .
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e n d , : N o r d e t s / g n a t u r e
"
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s t c o i - n i n ë s û i t :
- D a n s l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s
( i ) l e s m o t s « a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s » s o n t r e m p l a c é s p a r « a u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
( i i ) f e s m o t s « d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t « l é g a l e s » ;
( i i i ) l e s m o t s « p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » s o n t r e m p l a c é s p a r « p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
- A l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , l e m o t « a n n u e l l e » e s t r e m p l a c é p a r l e m o f « o r d i n a i r e » .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
" "
R é s e r v é . J
{
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2014
ÿþ " h " r v ~ ` ~ ~ ~ _ i . . m ~ _ , 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B n U s e _ e i
1 7 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 2 . 6 8 0 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 6 0 O u d e r g e m , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V A N D E V O R I G E V E R G A D E R I N G E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T . 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l u i t e n a a n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 o k t o b e r , 2 0 1 3 t e : b e k r a c h t i g e n ( s l a a n d e o n d e r m e e r o p . w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g , v a n d e w i j z e v a n o p r o e p i n g v a n d e r a a d v a n : . " " b e s t u u r , v a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e t r e d i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n . d e , t e k s t d e r : : - "
s t a t u f e r i a t t h h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , ' . e 2 " t . ?
T W E E D E B E S L U I T . -
D e v e r g a d e r i n g ' b e s l i s t v o o r z o v e r a l s n o d i g d e b e s l u i t e n a a n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e i
2 9 j a n u a r i 2 0 0 8 t e b e k r a c h t i g e n ( s l a a n d e o p o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r t o t a a n d e l e n o p n a a m e n i . . . .
o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n m a c h t e n ) . -
D E R D E B E S L U I T . .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e d e r s t a t u t e n . a l s
v o l g t t e w i j z i g e n :
1 . D e t e k s t v a n h e t t w e e d e l i d v a n h e t a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « H a a r b e n a m i n g l u i d t
" M & R E N G I N E E R I N G " » .
2 . D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 0 - A a r d v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e '
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , D e l
o m z e t t i n g s k o s t e n k o m e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t v r a a g t . " , D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E r w o r d t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n ,
C e r t i f i c a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z u l l e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e t i t e l s i a f g e g e v e n w o r d e n . » .
3 . D e t e k s t v a n h e t v i e r d e l i d v a n h e t a r t i k e l 1 7 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « A l s e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e w i j z e n g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , Z e m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g s l e c h t s h e r r o e p e n i n d i e n z e z i j n o p v o l g e r t e g e l i j k e r t i j d a a n w i j s t . D e r d e n m o g e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e m a c h t e n n i e t v e r e i s e n , d e e e n v o u d i g e a a n w i j z i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r o f v a n a f g e v a a r d i g d e v a n d e r e c h t s p e r s o o n i s v o l d o e n d e » .
4 . D e t e k s t v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r s t u u r d n a a r i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s a c h t d a g e n , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , v o o r d e v e r g a d e r i n g m e t m e d e d e l i n g v a n d e a g e n d a . » .
5 . D e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t e l k e e i g e n a a r v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , e e n a t t e s t , o p g e s t e l d d o o r d e a a n g e n o m e n r e k e n i n g h o u d e r o f h e t o r g a a n v a n v e r e f f e n i n g , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n ¬ d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d , » .
M & R E N G I N E E R I N G
: ; " . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v a n k r a c h t z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
- O v e r h e t g e h e e l d e r s t a t u t e n :
( I ) d e w o o r d e n " b i j d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p s w e t t e n " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " b i j h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n » ;
( i i ) d e w o o r d e n " v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p s w e t t e n " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n » ;
( i i i ) d e w o o r d e n " d o o r d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p s w e t t e n " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " d o o r h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n " .
- I n h e t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n , h e t w o o r d " j a a r l i j k s e " w o r d t v e r v a n g e n d o o r « g e w o n e » .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) I ] a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e , t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n a ' _ 1 ; e n i n n
28/10/2013
ÿþ6 1 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
g i n 2 0 1 3
i
I I
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 0 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C Q & R O B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e J u l e s C o c i o c 8 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « M & R E n g i n e e r i n g » .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
E l l e e s t d é n o m m é e « M & R E n g i n e e r i n g » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r q u e l e s c o n v o c a t i o n s a f i n d ' a s s i s t e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( e r r o n é m e n t
i n t i t u l é a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l ' o r d r e d u j o u r ) s o i e n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a
r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é c o m m e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s :
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e ,
a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 1 u n p a r a g r a p h e s u r l ' a d m i s s i o n d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a s u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r , l a q u e l l e e s t s a n s o b j e t .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t d é p o s e r c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n e t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e c e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
- D a n s l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s
( i ) l e s m o t s « a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s » s o n t r e m p l a c é s p a r « a u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
( i i ) l e s m o t s « d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t « l é g a l e s »
( i i i ) l e s m o t s « p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » s o n t r e m p l a c é s p a r « p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
- A l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , l e m o t « a n n u e l l e » e s t r e m p l a c é p a r l e m o t « o r d i n a i r e » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' - - - e t c o o r d i n a t i o n d è s
s t a t u t s
- - - - - - '
( s i g n á ) D o m i e n H | G E 3 T E n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i à r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u ' s o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à / é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþM a r a o K i 1 . a
F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r I 1 1
B R U X E L L E S
2 4 J U N M U
G r e f f e . , .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 0 , 2 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R C Q & R O B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d d 2 8 m a i s 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o l o n g e l e s m a n d a t s s u i v a n t s
- " R e l o c a t i o n a n d M a i n t e n a n c e C o n s u l t i n g " e n a b r é g é R E M A C B V B A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r W i m V a n N u f f e l ;
- 1 . G T e c h S P R L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r S y l v a i n T u s s e t ;
- S I N T A C S P R L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t D e l f o r g e ;
- D e p t & C ° B V B A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r G u y D e p t ;
- M R - G R O U P S a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r W i m V a n N u f f e l .
L e u r s m a n d a t s s o n t p r o l o n g é s p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . C e s m a n d a t s a r r i v e n t a i n s i à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
R E M A C B V B A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
W i m V a n N u f f e l
R e p é s e n t a n t l é g a l
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - O 3 / O 7 f 2 1 3 - - A p e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 12.06.2013 13172-0304-022
28/01/2013
ÿþ1
r u e F l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E I E F
G r e f f e 5 J A N . 2 0 1 3
1 . 1 1 . 1 1 1
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 0 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R C Q & R O B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s V i n c e n t D e l f o r g e , S y l v a i n T u s s e t , G u y D e p t c o m m e a d m i n s t r a t e u r e t d e M o n s i e u r W i l l e m V a n N u f f e l c o m m e a d m i n s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 3 1 1 1 2 / 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , à e f f e t i m m e d i a t :
- L a s o c i é t é D e p t & C o B V B A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 , 9 6 8 . 9 9 5 , d o m i c i l i é e à 3 9 4 5 H A M , P o s s t r a a t 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . D e p t & C o B V B A s e r a l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y D e p t .
- L a s o c i é t é S I N T A C S P R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 2 4 9 . 7 4 8 , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e s H a u t e s H u r é e s 3 0 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . S I N T A C S P R L s e r a l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D e l f o r g e .
- L a s o c i é t é 1 . G , T e c h S P R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 8 6 6 . 9 5 6 , d o m i c i l i é e à 4 5 2 0 W a n z e , R u e d u V a l N o t r e D a m e 3 5 6 A , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . I . G . T e c h S P R L s e r a l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S y l v a n o T u s s e t .
- L a s o c i é t é " R e l o c a t i o n a n d M a i n t e n a n c e C o n s u l t i n g " e n a b r é g é R E M A C B V B A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 7 0 5 . 2 5 1 , d o m i c i l i é e à 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , M e r c a t o r l a a n 2 1 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , S o n m a n d a t p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . R E M A C B V B A s e r a l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n N u f f e l .
R E M A C B V B A
r e p r é s e n t é e p a r W i l l e m V a n N u f f e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 01.06.2012 12144-0248-022
10/06/2011
ÿþr e \
1 I l H h 1 0 1 1 1 1 1 I W I ~ I I V I I h V ~ V
* 1 1 0 8 6 5 1 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 0 . 2 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r c q & R o b a F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x
B R U X E L L E S
3 0 M A I 2 0 1 1
G r e f f e
8 - 1 0 1 1 6 0 A u d e r g h e m
M ° d 2 , 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n m a n d a t
T e x t e C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 ! 0 4 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a n o m m é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r G u y D E P T , d o m i c i l i é P o s t s t r a a t 7 à 3 9 4 5 H A M , a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e R S M I n t e r a u d i t S C R L r e p r é s e n t é e p a r M a r i e D E L A C R O I X e t B e r n a r d d e G R A N D R Y p o u r l e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t f i n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
W i l l e m V A N N U F F E L
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 18.05.2011 11115-0275-023
24/02/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r .
M a i 2 . 0
1 1 1 1 1 J R N I M 9 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 F O L G r e f f e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t e b l a d - - - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 0 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
: M a r c q & R o b a
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e P i e r r e - L o u i s R O B A , d o m i c i l i é r u e d e L i v o u r n e 9 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
W i l l e m V A N N U F F E L
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2010 : BLT000205
03/06/2010 : BLT000205
05/06/2009 : BLT000205
16/10/2008 : BLT000205
26/05/2008 : BLT000205
24/04/2008 : BLT000205
19/03/2008 : BLT000205
06/07/2007 : BLT000205
29/08/2006 : BLT000205
16/08/2005 : BLT000205
09/06/2005 : BLT000205
14/07/2004 : BLT000205
24/06/2004 : BLT000205
07/07/2003 : BLT000205
28/04/2003 : BLT000205
03/02/2003 : BLT000205
08/05/2002 : BLT000205
02/06/2001 : BLT000205
19/10/1999 : BLT000205
13/10/1999 : BLT000205
01/01/1997 : BLT205
01/04/1995 : BLT205
05/01/1995 : BLT205
01/01/1993 : BLT205
01/01/1992 : BLT205
04/05/1991 : BLT205
01/01/1989 : BLT205
01/01/1988 : BLT205
04/06/1986 : BLT205
01/01/1986 : BLT205