29/04/2014 : CESSION DE PARTS SOCIALES - DEMISSION GERANTE - NOMINATION
NOUVEAU GERANT.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24/02/2014.
Les associés se sont réunis en assemblée générale ce 24 février 2014 à 14.00 heures, au siège social, aux;
fins de débattre et délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.
PRESENCES :
-Mademoiselle DEROCHETTE Mandy, domiciliée Jérôme Ameysstraat 3 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, NN;
880627-338-63, propriétaire de 60 parts sociales, gérante de la société,
-Monsieur PANTAZIDIS Petros, domicilié rue Joseph Wauters 85 à 1030 Schaerbeek, NN 691211-013-26,:
propriétaire de 30 parts sociales, gérant de la société,
-Monsieur DEROCHETTE Alfred, domicilié Oudstrijdersstraat 3 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, NN 660413-449-i
90, propriétaire de 10 parts sociales,
ORDRE DU JOUR : Cession de parts sociales - Démission gérante - Nomination nouveau gérant - Divers. BUREAU : -Madame DEROCHETTE remplit fa fonction de Présidente de l'assemblée - Monsieur: PANTAZIDIS remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée - Monsieur DEROCHETTE les assiste en qualité:
de scrutateur.
PREAMBULE ; La Présidente constate que la totalité du capital social est présente et que l'assemblée peut; donc délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour sans avoir à justifier des convocations.
RESOLUTIONS :
Résolution première :
L'assemblée accepte la cession de la totalité des 60 parts sociales de Mademoiselle DEROCHETTE Mandy:
à Monsieur DEROCHETTE Alfred.
Résolution deuxième :
Les associés, tant vendeuse qu'acquéreur, se tiennent pour quitte de toute dette pouvant exister entre eux-
découlant de la présente cession de parts sociales.
Le prix de la présente cession de parts été immédiatement libérée en espèces au cours de la présente!
assemblée dont la signature du procès-verbal vaut quittance entre les parties.
La transcription de la cession a été immédiatement effectuée dans le registre prévu à cet effet.
Résolution troisième :
L'assemblée accepte, à dater de ce jour, ta démission de Mademoiselle DEROCHETTE Mandy, pré¬ qualifiée, de son poste de gérante de la société. II lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat.
Résolution quatrième :
L'assemblée accepte, à dater de ce jour, la nomination de Monsieur DEROCHETTE Alfred, pré-qualifié, au: poste de gérante de la société. Il aura les pouvoirs les plus étendus qui lui sont conférés par la lot et les statuts.,' Ses émoluments lui seront accordés par l'assemblée générale, ordinaire ou non. Il pourra toutefois s'octroyer;
des avances mensuelles sur émoluments.
Résolution cinquième :
L'exemplaire original de la présente assemblée sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de;
Bruxelles en même temps que les formulaires requis pour la publication au Moniteur belge.
Résolution sixième :
La gérante sortante remet au nouveau nouveau gérant, qui les accepte, les documents de la société. IN FINE : Aucun autre point n'étant soulevé au poste des divers, l'assemblée se termine à 15.10 heures. Le;
procès-verbal est ensuite dressé et signé par les présents.
DEROCHETTE Alfred, Gérant
Mentionner sur la dernière page du VoletB. : Au recto ;
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers