28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 26.08.2014 14468-0223-016
17/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C ô p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L U S
G r e f f e 5 D E C . 2 0 1 3
R é s e L a u M o n i t i b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 3 1 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . A . B . T R A V E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , B - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - P r é c i s i o n
R e c t i f i c a t i o n d e l ' a c t e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 0 0 c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 1 / 2 0 0 0
i l y a l i e u d e l i r e l a p r é c i s i o n s u i v a n t e c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B u c h e t
e t n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P h i l i p p e B u c h e t , d o m i c i l i é R u e d e V o n è c h e 1 0 à 5 5 7 0
S e v r y à p a r t i r d u 6 j a n v i e r 2 0 0 0 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . »
p r é c i s i o n f i n d e m a n d a t
I l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e P h i l i p p e B u c h e t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 4 / 2 0 0 6 ( p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u 0 4 / 0 8 / 2 0 0 6 ) e t q u e s o n m a n d a t a d o n c p r i s f i n a u 2 6 1 0 4 1 2 0 0 6 .
M a r c e l B u c h e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g _ a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013
ÿþR é s e r v d
a u
M o n i t e 0
b e l g e
j 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
* 1 3 1 3 5 3 0 3 *
U I
1 1 1
e r M I E L L F , e ,
A U G
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 3 1 , 1 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . A . B . T R A V E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E m i l e B o c k s t a e l 2 4 5 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a o û t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , à d a t e r d e c e j o u r .
B u c h e t M a r c e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 26.09.2012 12593-0013-015
30/08/2012
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
= s a i a a i i s *
B R U S S E L
2 s i A U G 2 0 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 3 1 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . B . T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e B o c k s t a e l l a a n , 2 4 5 , B - 1 0 2 0 L a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 . 0 4 . 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r d e h e e r B u c h e t M a r c e l , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , D r i e s s t r a a t 5 5 b u s 3 t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t 2 6 / 0 4 / 2 0 1 8 .
V e r v o l g e n s w o r d t d e h e e r B u c h e t M a r c e l , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
B u c h e t M a r c e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþR M a i W o m 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M M '
J A N . 2 0 1 2
G r i f f i é '
I I I I d I I I I I I V I f l p l l
" i 2 ~ i d 0 ~ 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 3 1 . 1 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i l ) : M . A . B . T R A V E L
{ v e r k o r t }
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e B o c k s t a e l l a a n , 2 4 5 , B - 1 0 2 0 L a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 0 . 1 2 . 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c e l B u c h e t v a n a f 0 l / 0 1 / 2 0 1 2 o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
M a r c e l B u c h e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
' g v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i l i j v 1 r l e t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o t ' l , g t -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 30.09.2011 11562-0470-015
30/05/2011
ÿþI r ! r ' ~ ~ " ` f ~ ~ ~ M O E 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 R U s e e
1 8 M E G I r i J O u I e
1 1 1
" 1 1 0 0 0 8 5 0 "
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B :
S t a
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 5 . 2 3 1 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . A . B . T R A V E E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e B o c k s t a e l l a a n 2 4 5 , B - 1 0 2 0 L a k e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P a t r i c k B u c h e t v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 04.11.2010 10601-0188-014
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 20.11.2009 09857-0137-014
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.09.2008, DPT 30.09.2008 08761-0207-014
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.08.2007, DPT 04.10.2007 07767-0053-014
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.08.2006, DPT 31.08.2006 06752-1760-014
04/08/2006 : BL455915
04/10/2005 : BL455915
15/09/2004 : BL455915
20/08/2004 : BL455915
27/02/2004 : BL455915
12/02/2004 : BL455915
05/07/2002 : BL455915
05/07/2002 : BL455915
26/08/2000 : BL455915
06/05/2000 : BL455915
05/10/1999 : BL455915
30/04/1998 : BL455915
05/05/1995 : BL455915
05/05/1995 : BL455915
17/06/1987 : BL455915
01/01/1986 : BL455915