M.C.A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M.C.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 422.664.731

Publication

28/03/2014
ÿþmod 1 t,1

ti - ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

,.1. l ~~~ "

" ,_,~

uerYtiSSE-LJ

Griffie

Ondernemingsnr : 422.664.731

Benaming (voluit) : M.C.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tervurenlaan 383

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heistop-den-Berg (Itegem) op 3 maart.2014,; met volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 4 maart 2014, boek 300, blad 70, vak 20, vijf bladen, geen verzending, ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). Getekend door: de Ontvanger ai, C.Jacobs, adviseur ai" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering werd; gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.C.A." en volgender besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statutair zaakvoerder van de

vennootschap, mevrouw CLAES Edith te ontslaan, met ingang vanaf 12 februari 2014.

2. BENOEMING ZAAKVOERDER en BEVESTIGING BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist als statutair zaakvoerder te benoemen met ingang vanaf 12 februari 2014 de heer Maxime Coupé, voornoemd, en de benoeming van de heer William Coupé, voornoemd, als-statutair zaakvoerder te bevestigen met de bevoegdheden zoals hierna in artikel 12 van de statuten is voorzien.

De heer Maxime Coupé, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden voor zichzelf en voor de heer William Coupé en bevestigt zelf niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

3. BEVESTIGING VAN OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL NAAR EURO

De vergadering bevestigt de feitelijk doorgevoerde omzetting en afronding van het in Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (¬ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (40,3399 BEF), waardoor het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding zevenhonderdacht en negentig duizend tweehonderdzeventien euro (E 798.217,00) bedraagt

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro uit te drukken.

4. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door tweeëndertigduizend tweehonderd (32.200) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

5. VERPLAATSING JAARVERGADERING

De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden telkens op de derde vrijdag van de

maand mei.

6. AANPASSING OVERDRACHT AANDELEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen door schrapping van de eerste drie paragrafen van artikel 8 van de huidige statuten en aanpassing van de tekst van artikel 10 en 11 van de huidige statuten. De vergadering besluit bovendien artikel 8, laatste paragraaf aan te passen,

7. WIJZIGING ARTIKEL 12

De vergadering beslist artikel 12 van de statuten aan te passen en te vervangen door volgende

tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"De vennootschap wordt bestuurd door een of twee zaakvoerders welke een zakelijk recht moeten bezitten op de aandelen van de vennootschap. De zaakvoerders mogen elk afzonderlijk optreden mits in achtneming van de hiernavolgende beperkingen en bevoegdheden.

De Heer Maxime Georges Edouard Coupé, wonende te 1050 Brussel, George Bergmannlaan 109 B8, wordt benoemd tot zaakvoerder met onbeperkte bevoegdheden, en de Heer William Georges Edouard Coupé, wonende te Oudergem, Vorstlaan 336 bus 7, wordt benoemd tot zaakvoerder met bevoegdheden beperkt tot administratieve handelingen en financiële verbintenissen beperkt tot honderd euro.»

8. AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en deze artikelsgewijs te herschrijven en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving op de handelsvennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend Notaris Kathleen PEETERS.

Tegelijk hiermee neergelegd ; expeditie buitengewone algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

05/03/2014
ÿþMal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

2 4FEv. Za14

Griffie

IYI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0422.664.731

Benaming

(voluit) : "M.C.A.",

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 383

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUUTWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 10 februari 2014 door Meester Patrick GUST1N, notaris te Oudergem, , te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.C.A.", de volgende beslissingen

Eerste beslissing

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe statutaire zaakvoerder Mijnheer William COUPE, wonende te 1160 Oudergem, Vorstlaan 336 bus 7.

Overeenkomstig de statuten is de statutaire zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tweede beslissing

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

" De vennootschap wordt beheerd door twee zaakvoerders. Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd Mevrouw CLAES Edith, rijksregisternummer 54.03.21-015.24.de Heer William COUPE, rijksregisternummer 89.08.16-355.23." Elke zaakvoerder mag alleen alle handelingen verrichten noodzakelijk voor de vennootschap.

Derde beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan Mevrouw Edith Claes alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Edith Claes evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

(s) notaris Patrick GUSTIN

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 06.09.2013 13577-0399-012
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12505-0526-011
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 26.08.2011 11480-0255-011
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 08.07.2010 10284-0504-009
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 23.07.2009 09448-0401-012
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 11.07.2008 08388-0075-012
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 10.07.2007 07370-0250-012
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 30.06.2006 06352-0281-010
05/07/2006 : ME058645
12/07/2005 : ME058645
06/10/2004 : ME058645
29/07/2003 : ME058645
19/07/2002 : ME058645
06/01/1999 : ME058645
01/01/1996 : ME58645
28/01/1994 : ME58645
12/10/1993 : ME58645
01/01/1993 : ME58645
01/01/1992 : ME58645
12/04/1988 : ME58645
28/01/1987 : ME58645
01/01/1986 : ME58645

Coordonnées
M.C.A.

Adresse
TERVURENLAAN 383 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale