08/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 t I H N I I M 1 0 1 1 1
g R U a l i l
2 9 M R T 2 0 1 1 '
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 5 4 5 . 1 0 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . G . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 2 0 B R U X E L L E S - R U E L A N E A U 1 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M . G . H . » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e L a n e a u , 1 0 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , D r è v e d e R i v i e r e n , 1 0 7
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , D r è v e d e R i v i e r e n , 1 0 7 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 4 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r P I E R R E T E r i c , i n f o r m é e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l e s
q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 4 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 E U R ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 . 0 0 0 E U R )
L e q u e l d é c l a r e q u e l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t n e u f m i l l e e u r o s ( 9 . 0 0 0 E U R ) à é t é
d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e D e x i a , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n d a t e d u 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R )
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e e n s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. s
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e