05/09/2011
ÿþ r Q ; r , j f ' , ? ~ ? ~ ~ ; I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 U l i I I I I I 1 1 1 H l I I I I 1 1 1
* 1 1 1 3 4 2 8 6 *
~ ~ ~ % ~ . ~ ~ i j ~ ~
e k
0 8 0 6 . 7 1 6 . 4 3 5
M . K . C O N S U L T
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e d u G é n é r a l d e C e u n i n c k 9 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s 2 , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i s a u s i è g e c e 2 2 A O U T 2 0 1 1 , i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
- t r a n s f e r t i m m é d i a t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S C H A E R B E E K , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r n ° 1 6 9 .
G U C L U H a k a n ,
G é r a n t
23/05/2011
ÿþ/ P d = M ° t l 2 . 1
( M e
V o e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l i D i I 1 I I 1 1 I 1 l U l I I I
* 1 1 0 7 6 8 8 8 *
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
Y
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 0 6 . 7 1 6 . 4 3 5 M . K . C O N S U L T
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e D e s t o u v e l l e s 6 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s 3 , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
D ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e r u e d u B a i l l i n ° 7 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s c e 1 0 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 1 0 2 0 L A E K E N , a v e n u e d u G é n é r a l d e C e u n i n c k n ° 9 . C e t t e d é c i s i o n s o r t s e s e f f e t s i m m é d i a t e m e n t .
G U C W H a k a n ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 1 6 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . K . C O I F F U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u B a i l l i 7 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f e r t d u s i è g e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e v i n g t s i x j a n v i e r .
P a r d e v a n t n o u s , M a r t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e '
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E C L A I R F A Y T J e a n P a u l , A n n e & A n t o i n e , N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t .
s o n s i è g e à A s s e s s e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« M . K . C O I F F U R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u B a i l l i 7 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n P a u l D e c l a i r f a y t à A s s e s s e l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8 ,
i p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 1 0 0 8 - 0 1 5 9 5 9 5 e t d o n t l e s ;
s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
E s t r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s d é s i g n é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s :
M o n s i e u r G U C L U H a k a n ( N N 8 9 0 6 1 1 - 3 1 9 - 0 1 ) , n é à L i è g e l e o n z e j u i n 1 9 8 9 , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e ,
d u M o n t S a i n t A l b a n 2 4 , t i t u l a i r e d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 )
I c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r B E R G E R T h i e r r y J a c q u e s M a r i e ( N N 7 0 0 8 1 3 2 8 7 - 7 3 ) , d o m i c i l i é à S p r é e , ;
c o m m u n e d e G e s v e s , c h a u s s é e d e G r a m p t i n n e 2 2 1 / H , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g q u i r e s t e r a c i - `
a n n e x é e
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
O R D R E D U J O U R
A I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r :
1 . C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
3 . R a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t d e m a n i è r e ,
d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
" p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
4 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
5 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B / L ' a s s o c i é u n i q u e p o s s é d a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é ; i l n ' y a d o n c p a s :
l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
C I P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a r t i c l e s 2 8 6 e t 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s :
e x i g e n t q u e l ' a s s e m b l é e r é u n i s s e a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
D I T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i c i r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e :
d u j o u r .
E / P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r :
l e s q u e h l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i d o i t r é u n i r :
l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x e t l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t q u i d o i t r é u n i r l a s i m p l e :
m a j o r i t é d e s v o i x .
F I C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t a p r è s v é r i f i c a t i o n e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t ;
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v
1 1 1 1 1
" 1 1 0 2 3 0 3 9 *
B R U X E L L E S
o 1 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « M . K . C O N S U L T »
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e D e s t o u v e l l e s , 6 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r M a d a m e C a r i n e R E D O M E R O y C A N D E L , g é r a n t ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à
l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e n d a t e d u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 0 s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l e t d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 . d e s s t a t u t s , e n r a j o u t a n t à l ' o b j e t
l e s q u a l i t é s s u i v a n t e s :
« - c o n s u l t a n t I T , l e s s e r v i c e s d e c o n s e i l s e t d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s , s e r v i c e s d e n e t t o y a g e e t p e i n t u r e ,
p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a n n a R E D O M E R O y C A N D E L , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a
s o c i é t é e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r H a k a n G U C L U ( N N 8 9 0 6 1 1 - 3 1 9 - 0 1 ) , c i -
d e s s u s n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n
s u s v i s é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L e m o n t a n t d e s f r a i s , c h a r g e s e t h o n o r a i r e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e à h u i t
c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 5 0 , 0 0 ¬ )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l à A s s e s s e , e n l ' é t u d e .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l ' a s s o c i é u n i q u e r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t a s i g n é a v e c n o u s ,
N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à 5 3 3 0 A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u "
M o n i t e u r
b e l g e