12/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t i 2 . 1
a i ~ ~ ' '
~ ~ ~ r .
e A U S
G r e f f e
r
i u ~ ~ ~ ~ c i ~ u ~ ~ u ~ u ~ n n
* 1 1 1 3 7 3 0 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : p 2 ' n ' 1 ~ ~ ~ u J
D é n o m i n a t i o n Q
( e n e n t i e r ) : M . R . L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : 1 3 , P l a c e P h i l i p p e W e r r i e 1 0 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
T e x t e
P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 5 A O Û T 2 0 1 1
M a d a m e V a n O o s t e r w i j c k K a t i a , d o m i c i l i é e à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o m b a r t z y d e , n ° 2 7 1 b 1 1 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e .
M a d a m e M i k o i a j c z a k J o a n n a , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e d ' O s t e n d e , d e n a t i o n a l i t é P o l o n a i s e ?
M o n s i e u r L e v i e u x D i d i e r , d o m i c i l i é , r u e d u v i l l a g e 7 2 , B - 1 0 7 0 A N D E R L E C H T , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e d o n t i l s o n t a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
A R T I C L E I
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « M . R . L " .
A R T I C L E I l
L e s i è g e s o c i a l :
E s t é t a b l i à 1 0 9 0 B R U X E L L E S , p l a c e P h i l i p p e W e r r i e , n ° 1 3 . I l p e u t ê t r e d é p l a c é à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E I I I
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l e t r a n s p o r t d e t o u t e s b o i s s o n s ( b i è r e s , e a u x , s o d a s , v i n s , a l c o o l s , s p i r i t u e u x , e t c . . ) a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s . L e s a c t i v i t é s d e r e s t a u r a t e u r , t r a i t e u r , o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s , p r o p r i é t a i r e e t / o u e x p l o i t a n t d ' h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , s a l o n s d e t h é , d é b i t s d e b o i s s o n s , b r a s s e r i e s , s n a c k s , t a v e r n e s , d i s c o t h è q u e ; l ' i m p o r t e x p o r t d ' a r t i c l e s o u d e p r o d u i t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , c o n s e i l e n a c h a t d e p r o d u i t s d i v e r s , é t u d e d e m a r c h é s , a c h a t e t v e n t e d e m a r c h a n d i s e s , c o m m i s s i o n n e m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d ' a u t o r i s a t i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s e s o b j e c t i f s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E I V
D u r é e :
I l l i m i t é e .
A R T I C L E V
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à v i n g t m i l l e e u r o s . L e c a p i t a l s o c i a l
e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e d e v i n g t e u r o s .
L e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l i n i t i a l o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
M a d a m e M i k o l a j c z a k J o a n n a 3 5 0 p a r t s
M a d a m e V a n O o s t e r w i j c k K a t i a 6 0 0 p a r t s
M o n s i e u r L e v i e u x D i d i e r 5 0 p a r t s
A R T I C L E V I
I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E V I I
D r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x p a r t s , c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s
r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x p a r t s l e s s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' e l l e s p a s s e n t .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e p a r t s e t l e s c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s
d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é -
n é r a l e .
L e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t ,
q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l ,
d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n s l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t n ' e s t t o u t e f o i s p a s r e q u i s l o r s q u e t e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s
1 ° à u n a s s o c i é ;
2 ° a u c o n j o i n t , à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s d ' u n a s s o c i é
A d m i n i s t r a t i o n e t s u r v e i l l a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . I l s p e u v e n t ê t r e r é é l i g i b l e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L a s o c i é t é d é b u t a n t s o n a c t i v i t é n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p o u r a u t a n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , e l l e r é p o n d r a a u c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s . D e m ê m e , s i e l l e r é p o n d p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é a u x c r i t è r e s p r é c i t é s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s . C h a c u n d ' e n t r e e u x a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . L e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e :
S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r d e u x d é l é g u é s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E I X
A s s e m b l é e G é n é r a l e :
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n ; l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à 2 0 h e u r e s , p o u r s t a t u e r s u r l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A R T I C L E X
E x e r c i c e s o c i a l :
I I c o m m e n c e l e 1 ° j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E X I
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d a n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r -
g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è -
v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s
d e p r o v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , o u à d e s r e p o r t s à n o u v e a u x .
A R T I C L E X I I
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d é c i d e n t d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é s i g n e r à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e V a n O o s t e r w i j c k K a t i a , p r é n o m m é e e t q u i a c c e p t e . I l e s t a i n s i d é c i d é d e l u i c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a v e c f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E X I I I
N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s :
I l e s t e x p r e s s é m e n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E X I V
L i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é -
r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s a u t r e s l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s t e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ° - E x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r é t s e c l ô t u r e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° - A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i r a e n 2 0 1 1
V A N O O S T E R W I J C K K a t i a
A d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 l 0 9 1 - 2 0 1 1 - A n n e x e s t d i - M o n i t e u r b e l g é