20/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
x 1 2 2 0 A 9 8 5 * D E C 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
5 0 3 f . 0 o e y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M . S . N . T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e d e s A m a r y l l i s 3 4 b t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à M o l e n b e e k - S a i n t J e a n / B r u x e l l e s , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . f o r m e d e l a s o c i é t é e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
S o c i é t é A n o n y m e M . S . N . T R A D I N G
2 . d é s i g n a t i o n d u s i è g e s o c i a l ;
1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e d e s A m a r y l l i s 3 4 b t e 2
3 . o b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
L ' e n t r e p r i s e p e u t e x e r c e r c o m m e a o t i v i t é
- l e s t r a v a u x d ' u r b a n i s m e , l a c o n c e p t i o n d ' i m m e u b l e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' a r c h i t e c t u r e ;
- l a p e i n t u r e , l a m a ç o n n e r i e , l ' é l e c t r i c i t é , l a t o i t u r e , l a m e n u i s e r i e , l e p l a f o n n a g e , l e c i m e n t a g e , l a p l o m b e r i e ,
l a c h a r p e n t e r i e , l a m e n u i s e r i e - c h a r p e n t e r i e , l e n e t t o y a g e .
- L a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , l e s f i n a n c e m e n t s d e s p r o j e t s .
- L ' i n s t a l l a t i o n d ' a p p a r e i l é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e a i n s i q u e d e s a t e l l i t e .
- V e n t e , a c h a t e t m a i n t e n a n c e m a t é r i a u x i n d u s t r i e l s p o u r e x p l o i t a t i o n s p é t r o l i è r e s e t g a z i è r e , v a n n e s e t v a l v e s p o u r o l é o d u c .
L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e
- t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e v i a n d e s , f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x , é p i c e s , h e r b e s a r o m a t i q u e s , d e v i d é o t h è q u e s , l o c a t i o n d e p r o d u i t s d e d i v e r t i s s e m e n t s , f i l m s e t t o u t a u t r e p r o d u i t a s s i m i l e t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , c o r d o n n e r i e , s e r r u r e r i e , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ; t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u t i e r s - m o n d e ; t o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e t o i l e t t e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e a i n s i q u e s a v o n s e t d é t e r g e n t s ; t o u s l e s a r t i c l e s d ' h o r t i c u l t u r e t e l s q u e f l e u r s , p l a n t e s , a r t i c l e s d e j a r d i n a g e , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s e t d e p é p i n i è r e s ; t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s , m é t e a u x ;
- d e m o n t r e s , a r t i c l e s e n m é t a u x p r é c i e u x e t b i j o u x ;
- t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u
e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e , v i s i o n o u a u d i t i o n ; a s s i s t a n c e e n p r o g r a m m a t i o n ,
- c o u r s d ' i n f o r m a t i q u e , a s s i s t a n c e e n l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e
l ' i n f o r m a t i q u e , t o u s m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e .
- m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , l e s a n i t a i r e .
- D ' a p p a r e i l é l e c t r o n i q u e , d e s a t e l l i t e .
L a f a b r i c a t i o n a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e :
- t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s
- l a p r o d u c t i o n a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s i s s u s d e l ' a g r i c u l t u r e .
- t o u t t r a v a u x d e b â t i m e n t n o n r é g l e m e n t é s
L ' e x p l o i t a t i o n d e :
- T o u s s n a c k s b a r s , b r a s s e r i e s , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , c a b a r e t s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s ,
v e s t i a i r e s p o u r p u b l i c s , l o c a t i o n s d e p l a c e s , s a l l e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e b a n q u e t e t s e r v i c e t r a i t e u r ; l a m e s s a g e r i e ,
l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s , c y b e r c a f é , I n t e r n e t , e t d e p h o t o c o p i e s , d e l a b o r a t o i r e d e
d é v e l o p p e m e n t p h o t o s , d ' a t e l i e r d e t o u r n a g e , d ' a f f û t a g e e t d e r e c t i f i c a t i o n d e p i è c e s m é c a n i q u e s ; d e t a x i s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o u r r i e r e x p r e s s , C a r - W a s h , s t a t i o n s e r v i c e ( t o u t c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z , . . . ) , g a r a g e a v e c
a t e l i e r d e r é p a r a t i o n e t n é g o c i a n t d e v é h i c u l e s à m o t e u r n e u f e t d ' o c c a s i o n , é t a b l i s s e m e n t d e d é m o l i t i o n ,
e n t r e t i e n e t d é p a n n a g e , m o n t a g e s , d é m o n t a g e d e p n e u s e t é q u i l i b r a g e d e s r o u e s a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e ,
l ' i m p o r t , l ' e x p o r t e n g r o s e t / o u e n d é t a i l d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , d e p i è c e s a u t o m o b i l e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n
e t a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s p a r m e r e t t e r r e ; d ' u n s a l o n d e c o i f f u r e ; d e s a l o n s l a v o i r s , s a l o n d e t h é , p e t i t
t r a v a u x d e b â t i m e n t n o n r é g l e m e n t é s
L ' a s s i s t a n c e :
- A u x e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e b â t i m e n t ;
L a r é p a r a t i o n :
- d e t o u s l e s a r t i c l e s é l e c t r o m é n a g e r s , é l e c t r o n i q u e t e l s q u e t é l é v i s i o n , r a d i o , v i d é o , e t c .
L a s o c i é t é p e u t :
- F o u r n i r t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s , n o t a m m e n t l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
- E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e , à l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s o i t p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s .
- E x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o u r r i e r e x p r e s s .
L a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u à l a c r o i s s a n c e d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
4 . d u r é e : i l l i m i t é e
5 . i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s s o l i d a i r e s , d e s f o n d a t e u r s , e t d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s e n c o r e l i b é r é l e u r a p p o r t a v e c m o n t a n t d e s v a l e u r s r e s t a n t à l i b é r e r ; ,
1 . M o n s i e u r M E A O U I N a b i l , N N 7 8 0 3 2 0 4 6 3 - 1 4 , n é à E ! A m r a ( T u n i s i e ) , l e 2 0 m a r s 1 9 7 8 , d e n a t i o n a l i t é t u n i s i e n n e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e d e s A m a r y l l i s 3 4 1 2 , q u a t r e c e n t s p a r t s
2 . M o n s i e u r M E S H W A T A L M A R R I S a e e d K h a l i f e S a e e d , n u m é r o d e p a s s e p o r t d e s E m i r a t e s A r a b e s u n i e s A 2 5 4 8 4 8 4 , n é à D u b a i , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é s à D u b a i , N a d A l S h i b a S e c o n d ( V i l l a 6 4 ) , P o B o x 3 5 4 4 4 , m a i s r é s i d a n t à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a v e n u e d e s N e u f P r o v i n c e s 3 b o î t e 1 4 7 , t r o i s c e n t s p a r t s
3 . M o n s i e u r M E S H W A T A L M A R R I M o h a m e d K h a l i f e S a e e d , n u m é r o d e p a s s e p o r t d e s E m i r a t e s A r a b e s u n i e s A 2 3 1 6 0 0 0 , n é à D u b a i , l e 2 6 s e p t e m b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é s à D u b a i , N a d A l S h i b a S e c o n d ( V i l l a 6 4 ) , P o B o x 3 5 4 4 4 , m a i s r é s i d a n t à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a v e n u e d e s N e u f P r o v i n c e s 3 b o î t e 1 4 7 , t r o i s c e n t s p a r t s
6 . c a p i t a l s o c i a l / p a r t i e d u c a p i t a l l i b é r é !
6 2 . 0 0 0 ¬ d i v i s é e n 1 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é e s e n t i è r e m e n t
l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
7 . m a n i è r e d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n s t i t u é /
E n e s p è c e s .
8 . d é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l
d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . a s s e m b l é e g é n é r a l e ( l i e u , j o u r , h e u r e , c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n , e x e r c i c e d r o i t d e v o t e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é r é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 0 . c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r t e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
1 1 . p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t
p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s
i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
1 1 s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s
p a y s .
1 2 , d é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s n é a n t
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A / L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é
a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s .
3 ° - L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à p a r t i r d e c e j o u r , s o i t l e 1 0
d é c e m b r e 2 0 1 2
- M o n s i e u r M E = A Q U I N a b i l
- M o n s i e u r M E S H W A T A L M A R R I S a e e d ,
- p a r M o n s i e u r M E S H W A T A L M A R R I M o h a m e d
T o u s p r é n o m m é s e t q u i a c c e p t e n t l e u r f o n c t i o n .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
B I L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t ;
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r M E A O U I N a b i l , p r é n o m m é .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : P o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à p a r t i r d e c e j o u r , s o i t l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
m o n s i e u r M E A O U I N a b i l , é g a l e m e n t p r é c i t é s , q u i a c c e p t e n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e A n n e M I C H E L
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e