08/03/2013
ÿþu h l 1
M o d 1 1 . 1
V o l e t T E C C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 3 9 B R U C E L L E S 7 . 1 3 G r e f f e 1 7 F E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 3 6 . 4 7 7
1 ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M 2 M S Y S T E M
; . 1
( e n a b r é g é ) :
1 ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 4 2
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é « M 2 M S Y T E M » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
O P E R A T I O N A S S I M I L E S A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e S o c i é t é a v e c l a s o c i é t é ! p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A F E L I N E E U R O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , ; ; b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 4 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e !
à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 4 1 5 . 9 8 0 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n d e l a !
p r é s e n t e S o c i é t é s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e - - a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t - à l a d i t e ; ; f s o c i é t é « S A F E L I N E E U R O P E » , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n ;
p r é c i t é .
1
É t a n t p r é c i s é q u e :
a ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é a b s o r b é e « M 2 M S Y S T E M » , s o n t ;
1 1 c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e « S A F E L I N E E U R O P E » à ; d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à z é r o h e u r e ;
b ) L e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « M 2 M S Y S T E M » n e s e r o n t p a s r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s ;
d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « S A F E L I N E E U R O P E » , é t a n t d o n n é q u e c e l l e - c i d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n !
c a p i t a l e t l a f u s i o n s ' o p é r e r a d o n c s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
; ; C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
; ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
; ; P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à c h a c u n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e t o u s p o u v o i r s p o u r
; ; e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
i i D I U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r B r u n o G e r n a y à G r o o t - B i j g a a r d e n ,
; , A c c e s 4 0 , G o s s e t l a a n 5 4 a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s !
r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e i
; E l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2012
ÿþ r r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
i 2 1
B R U X E L L E S
G r e f f e O 5 D E C 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 3 6 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M 2 M S Y S T E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 4 2 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
E x t r a i t P R O J E T D E F U S I O N d d 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2
c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( C . S . ) , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 C . S . p a r l e s
g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
1 . S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
A . S o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S a f e l i n e E u r o p e , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t s i s à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B l d d e l a W o l u w e 4 2 .
E l l e e s t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , E l l e e s t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e
n u m é r o B E 0 8 8 7 . 4 1 5 . 9 8 0 .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , I ' a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l e t l e s s u p p o r t s d e p r o d u i t s d e
t é l é c o m m u n i c a t i o n , e n c e c o m p r i s , i o t a m m e n t , l a v e n t e e t l e s u p p o r t d e s p r o d u i t s d e H i s s e l e k r o n i k ' s à s a v o i r l e s
t é l é p h o n e s d e s e c o u r s d a n s l e s a s c e n s e u r s .
- E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
- L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
- L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
- E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
B . S o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M 2 M S y s t e m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é g a l e m e n t s i s à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B l d d e l a W o l u w e 4 2 .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t e s t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . , s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 4 . 8 3 6 . 4 7 7 .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r i e c o m p t e d e t i e r s :
- l e c o n s e i l , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n a u s e n s l a r g e d u t e r m e ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , p r i s e e n l o c a t i o n , p r ê t , l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , e t c . . . ) d a n s l e d o m a i n e d e l a t é l é m a t i q u e ; e t n o t a m m e n t s a n s q u e l a p r é s e n t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a m i s e e n o e u v r e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a t é l é m a t i q u e e t à l a c o m m u n i c a t i o n ; I ' e x p l o i t a t i o n d e s n o u v e l l e s v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e t ; l e c o n s e i l e n p l a n n i n g s t r a t é g i q u e ; l a d é f i n i t i o n d e l a p r o b l é m a t i q u e e t m i s e a u p o i n t d e s t r a t é g i e s t é l é m a t i q u e s ; l e r e p o r t i n g , l ' a c t u a l i s a t i o n , l e s i n n o v a t i o n s , e t c . . . ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r - t o u t e s a c t i v i t é s , n o t a m m e n t d e c o n c e p t i o n , d ' e n t r e p r i s e , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n t r ô l e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t , e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t , à l a m o d e r n i s a t i o n e t à l a m a i n t e n a n c e d ' a p p a r e i l s d e l e v a g e e t d ' a s c e n s e u r s d e t o u t t y p e ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s . E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ,
2 . R A P P O R T D ' E C H A N G E
E t a n t d o n n é q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t d é t e n u à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % p a r l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e , a u c u n e a c t i o n n e s e r a é m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s d e r a p p o r t d ' é c h a n g e .
3 . D A T E A L A Q U E L L E L A F U S I O N P R E N D E F F E T
L a f u s i o n s e r a r é a l i s é e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , à z é r o h e u r e .
S u r l e p l a n c o m p t a b l e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r M 2 M S y s t e m S P R L d e p u i s c e t t e d a t e s e r o n t
c e n s é e s l ' a v o i r é t é p o u r l e c o m p t e d e S a f e l i n e E u r o p e S P R L e t c o n s t i t u e r o n t p r o f i t o u p e r t e p o u r c e t t e d e r n i è r e
s o c i é t é ,
4 . D R O I T S S P E C I F I Q U E S A T T R I B U E S A U X A C T I O N N A I R E S D E M 2 M S Y S T E M A u c u n a v a n t a g e s p é c i a l n e s e r a a t t r i b u é a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
C h a q u e s o c i é t é t i e n d r a é g a l e m e n t l e s d o c u m e n t s e t i n f o r m a t i o n s p r é v u s p a r l a l o i à l a d i s p o s i t i o n d e s e s a c t i o n n a i r e s à s o n s i è g e s o c i a l . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L a r s O D L E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: . . . , , , R é s e r v é
e l , a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e