06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 28.04.2014 14110-0566-024
04/11/2014
ÿþV o o r b e h o u d ' a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
M o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g _ i e v a i r e t r e i t e g e o n t v a n g e n o p
I I I V A ~ 9 ~ 0 1 4 8 9 1 1 I N I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 8 7 1 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r I n d u s t r i ë l e O n t w i k k e l i n g t e S c h o o n a a r d e ( v e r k o r t ) : M . i . O . S c h o o n a a r d e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e C u r i e S q u a r e 1 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r :
M e v r o u w C h r i s t i n e L o c h t H a a c h t s e b a a n 9 9 A - - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
D e H e e r P i e t D e R a e d t S i n t - L a u r e n t i u s l a a n 5 7 N , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
D e H e e r D u n c a n T a y l o r - C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 9 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n w o r d t K o s t e l o o s u i t g e o e f e n e n d .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e H e e r O l i v i e r D e c l e r c q ( I B R n r . A 0 2 0 7 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 1 . D e H e e r D u n c a n T a y l o r w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d ;
2 . D e H e e r D u n c a n T a y l o r w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d . D e H e e r T a y l o r z a l a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m . b . t . d i t b e s t u u r . D e H e e r T a y l o r k a n d e z e b e v o e g d h e i d s u b d e l e g e r e n .
B e i d e m a n d a t e n w o r d e n k o s t e n l o o s u i t g e o e f e n e n d . D e z e b e n o e m i n g e n z i j n g e l d i g v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r T a y l o r .
D u n c a n T a y l o r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 O K T . 2 0 t 4
t e r g r i t r i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
_ P e R A l u n i e t i t 3 ë 1 B r o s s e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2013
ÿþ M a l W c r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ~ V ~ ~ I I N I A I I I M ~ I p I
1 3 4 0 0 7 1 *
8 R U S S E 1 .
0 4 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " 0 4 5 6 8 7 1 7 8 0
M a a t s c h a p p i j v o o r I n d u s t r i ë l e O n t w i k k e l i n g t e S c h o o n a a r d e C . I . O K S c h o o n a a r d e
B u r g e r l i j k e V e n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : M a r i e C u r i e S q u a r e 1 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n e e n j a a r
M e v r o u w C h r i s t i n e L o c h t H a a c h t s e b a a n 9 9 A 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
D e H e e r P i e t D e R a e d t - S i n t - L a u r e n t i u s l a a n 5 7 N , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n e n d .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
G e l e t o p d e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , n e m e n d e b e s t u u r d e r s e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e H e e r D u n c a n T a y l o r w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d ;
2 . D e H e e r D u n c a n T a y l o r w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d . D e H e e r T a y l o r z a l a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m . b . t . d i t b e s t u u r . D e H e e r T a y l o r k a n d e z e b e v o e g d h e i d s u b d e l e g e r e n .
B e i d e m a n d a t e n w o r d e n k o s t e n l o o s u i t g e o e f e n e n d . D e z e b e n o e m i n g e n z i j n g e l d i g v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r T a y l o r .
D u n c a n T a y l o r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b I s . v a n L u l k E v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e r s h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 12.06.2013 13174-0511-025
13/06/2013
ÿþ . , - i ~ + º%~ - t M o d W o r t ! 1 1 . 1 .
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i 1 1 1 1 0
* i s o e s i z r
e v ~ U i 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 7 1 . 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r I n d u s t r i ë l e O n t w i k k e l i n g t e S c h o o n a a r d e
( v e r k o r t ) : M . I . O . S c h o o n a a r d e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e C u r i e p l e i n 1 1 t e 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P i e t e r M e e l i s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2013
ÿþl e M o d W o r d 1 1 . 1
D r i n a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 2 A P R 2 0 1 3
R R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 ! 1 , 1 1 1 U 1 I J I I I I
V C
b e h c
a a r
B e k
S S t a a i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 7 1 . 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r I n d u s t r i ë l e O n t w i k k e l i n g t e S c h o o n a a r d e ( v e r k o r t ) : M I O S c h o o n a a r d e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e C u r i e p l e i n 1 1 t e 1 0 7 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p 3 a p r i l 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
1 . h e t o n t s l a g t e e r k e n n e n v a n d e h e e r A d r i a n u s S c h i e b r o e k , w o n e n d e t e D r . A . S c h e y g r o n d l a a n 1 7 , 2 8 1 1 G N R e e u w i j k ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 .
2 , d e h e e r D u n c a n T a y l o r , w o n e n d e t e C h a u s s é e d e T e r v u e r e n 1 9 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 18.04.2012 12088-0475-019
21/11/2011
ÿþ M w e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I f l h i f l h l i i i i i v a i i i i
b e h o u d e n * 1 1 1 7 6 3 6 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 8 7 1 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r I n d u s t r i ë l e O n t w i k k e l i n g t e S c h o o n a a r d e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e C u r i e S q u a r e 1 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 g o e d k e u r t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t O l i v i e r D e c l e r c q , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e a k t e v a n d e m a a t s c h a p p i j z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n .
P . D e R a e d t C h . L o c h t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 17.05.2011 11118-0562-022
23/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 , 1 . 1 1 j R 1 1 , 1 1 1 1
N
I i F E 1 L 2 0 1 1
S U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 8 7 1 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M a a t s c h a p p i j v o o r I n d u s t r i ë l e O n t w i k k e l i n g t e S c h o o n a a r d e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : M a r i e C u r i e S q u a r e 1 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m i s s a r i s
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n K P M G
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G b e s l i s t h e e f t m e v r o u w P a t r i c i a L e l e u , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , ' b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t m e t e f f e c t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
P . D e R a e d t C h . L o c h t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 07.05.2010 10115-0115-023
26/05/2009 : BLT002972
24/07/2008 : BLT002972
11/10/2007 : BLT002972
16/08/2007 : BLT002972
12/07/2006 : BLT002972
08/08/2005 : BLT002972
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18/07/2005 : BLT002972
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14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 08.07.2015 15292-0192-024
15/06/2005 : BLT002972
09/06/2004 : BLT002972
17/05/2004 : BLT002972
29/10/2003 : BLT002972
14/10/2003 : BLT002972
06/03/2003 : BLT002972
06/03/2003 : BLT002972
30/05/2002 : BLT002972
25/12/2001 : BLT002972
10/10/2001 : BLT002972
11/04/2001 : BLT002972
30/04/1998 : BLT2972
30/04/1998 : BLT2972
01/01/1997 : BLT2972
22/02/1996 : BLT2972
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 21.06.2016 16210-0089-025