20/10/2014
ÿþh i c d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 5 5 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R - C O N S E I L
( e n a b r a g è ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s 1 4 , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e J e a n - L o u i s D o n n e t d e s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e D e v i m o C o n s u l t ( " l a S o c i é t é " ) , f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e s a c t e s p o u r c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à
M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B o l u s , D i r e c t e u r G é n é r a l , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r P i e r r e - M i c h e l H e r z e t , C F O , o u M o n s i e u r J e a n - M i c h e l d e W a l q u e , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t R H .
L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s m a n d a t s s p é c i a u x s o n t d é f i n i s c o m m e s u i t :
- S i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s l o c a t i f s ( b a u x , r e n o u v e l l e m e n t s , r é s i l i a t i o n s , c e s s i o n s , g a r a n t i e s , d o m i c i l i a t i o n s , . . . ) e t l a c o r r e s p o n d a n c e y a f f é r e n t e ;
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e m a r c h a n d i s e , p a s s e r t o u t m a r c h é , s i g n e r t o u t c o n t r a t e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a c t i v i t é c o u r a n t e d e D e v i m o C o n s u l t S A . F a i r e o u v r i r a u n o m d e t a S o c i é t é t o u t c o m p t e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s - s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é , a r r ê t e r e t c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n r e q u é r i r l a l i q u i d a t i o n ; S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r d e s e f f e t s d e c o m m e r c e s , c h è q u e s o u v i r e m e n t s ;
- R e c e v o i r d é t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e , p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e , t o u t e s o m m e o u v a l e u r q u i p o u r r a i t ê t r e d u e à l a S o c i é t é p o u r q u e l l e q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r d e s s o m m e s c o n s i g n é e s , e n d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a S o c i é t é , p a y e r t o u t e s o m m e q u e l a s o c i é t é p o u r r a d e v o i r ;
- E m b a u c h e r , l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , g r a t i f i c a t i o n s e t l e s c o n d i t i o n s d e l e u r d é p a r t ;
- R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s o u r a d i a t i o n s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
R e p r é s e n t e r D e v i m o C o n s u l t S A d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e , r e t i r e r o u r e c e v o i r , d a n s l e s l o c a u x d e l a S o c i é t é , t o u t e n v o i r e c o m m a n d é o u n o n , d e f a i r e r e m e t t r e t o u t d é p ô t , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e ;
- P o u r s u i v r e l e s p r o c é d u r e s e n j u s t i c e , a u s s i b i e n e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r q u ' e n q u a l i t é d e
\ f r i f e r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g i 3 e
( b n
M o d P O F 1 1 . 1
I M I R I U M E M S
0 9 O C T , 2 0 1 4 z i e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n g e k B r u x e l l e s
B j i t a g _ e n b i j h e t B e t e s c h S t a a t s b l a d - 2 4 i 1 0 / 2 1 1 1 4 . _ - . A n n e x e s _ . d e M o n i t p u r h e l g e .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
M e n t i o n n e r s u r
a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
V e N 7 z 1 « - s u i t e M o d P O F 1 1 . 1
d é f e n d e u r .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e C o n s e i l d é c i d e q u e I e s c o n t r a t s d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l e s n o u v e l l e s m i s s i o n s a i n s i q u e l e s n o u v e a u x c o n t r a t s o u a v e n a n t s a u t i t r e d e r e n o u v e l l e m e n t o u r e n é g o c i a t i o n s u r c o n t r a t s e x i s t a n t s d e v r o n t ê t r e s o u m i s , p r é a l a b l e m e n t à l e u r s i g n a t u r e , a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P i e r r e - Y v e s B o l u s P i e r r e - M i c h e l H e r z e t
C E 0 C F O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/10/2014
ÿþM M R I F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' - : - M t " M g m e l l e x t r e
" J i . z e ç u
e B .
O 9 O C T . 2 0 1 4
r e l % d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r i c o p h e i e a e l l r u x e l l e s
r e
* 1 4 1 9 0 9 3 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 8 5 5 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R - C O N S E I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s 1 4 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e
d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- l a s . p . r . l . X A V I E R P I E R L E T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , S q u a r e G e o r g e s M a r l o w 2 7 , i n s c i r t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t ( n ° n a t i o n a l 6 9 0 2 0 3 0 1 7 9 5 ) , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r B e n o î t G o d t s , d o m i c i l i é R u e G e r g e l 4 9 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P i e r r e - Y v e s B o l u s P i e r r e - M i c h e l H e i - z e t
C E 0 C F 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .