01/04/2015
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* 1 5 0 4 8 2 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 0 6 2 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a c e M a c r o E u r o p e L t d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s : L T D
S i è g e : A T E L I E R H O U S E , 6 4 P R A T T S T R E E T , L O N D O N , N W 1 O L F / U N I T E D K I N G D O M
G U L E D E L L E 9 6 , 1 2 0 0 W O L U W E S A I N T L A M B E R T
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l - n o u v e l l e a d r e s s e s i è g e s o c i a l U K e x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 1 J u i l l e t 2 0 1 4 :
A c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e q u i s u i t
1 . D é m i s s i o n e t r e m p l a c e m e n t d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l :
1 a ) M o n s i e u r P e t e r B r u m b y , d o m i c i l i é 9 L o w e r G o w e r R o a d , R o y s t o n , H e r t s , S G 8 5 E A , d é m i s s i o n n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l ( e t a d m i n i s t r a t e u r ) . I l e s t a g r é é d u r a n t l a r é u n i o n q u e M o n s i e u r P e t e r B r u m b y e x e r c e r a s o n m a n d a t e n c o r e j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
1 b ) L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a L T D , M a d a m e D e b r a A n n W a r d , n é e l e 2 0 / 1 0 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e à 9 0 W a v e r l e y A v e n u e , T w i c k e n h a m , T W 2 6 D N . L e m a n d a t d e M a d a m e D e b r a A n n W a r d d é b u t e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . E l l e a s s u m e r a é g a l e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e .
1 c ) L a r é u n i o n c o n f i r m e l a c o n t i n u a t i o n d u m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e M o n s i e u r C h r i s t p h e r A l a n B a m p t o n . P a r c o n s é q u e n t l e s d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x s o n t à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 M a d a m e D e b r a A n n W a r d e t M o n s i e u r C h r i s t p h e r N a m B a m p t o n .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é M a c e M a c r o E u r o p e L i m i t e d :
2 a ) M o n s i e u r G a r y S p e n c e r Y o u n g s , d o m i c i l i é à 3 M a n d e v i l l e C l o s e , W a t f o r d , H e r t f o r d s h i r e , W D 1 7 4 S F , d é m i s s i o n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d u c o n s e i l , I l e s t a g r é é d u r a n t l a r é u n i o n q u e M o n s i e u r G a r y S p e n c e r Y o u n g s e x e r c e r a s o n m a n d a t e n c o r e j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
2 b ) M a d a m e A l i s o n H a r t i g a n , d o m i c i l i é e à 1 5 6 C a s t l e H i l l , R e a d i n g , R G 1 7 R P , d é c i d e é g a l e m e n t d e d é m i s s i o n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e . I l e s t a g r é é d u r a n t l a r é u n i o n q u e M a d a m e A l i s o n H a r t i g a n e x e r c e r a s o n m a n d a t e n c o r e j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
2 c ) E n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A l l i s o n H a r t i g a n , M o n s i e u r G a r y S p e n s e r Y o u n g s , e t M o n s i e u r P e t e r B r u m b y , a é t é n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a L T D , M a d a m e D e b r a A n n W a r d , n é e l e 2 0 / 1 0 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e à 9 0 W a v e r l e y A v e n u e , T w i c k e n h a m , T W 2 6 D N , L e m a n d a t d e M a d a m e D e b r a A n n W a r d d é b u t e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
2 d ) A p r è s c e s c h a n g e m e n t s l e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : R o s a r i o A b b a t e C h r i s t o p h e r A l a n B a m p t o n , J o n a t h a n M a r k H o l m e s e t D e b r a A n n W a r d ,
3 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a u R o y a u m e - U n i
L e s i è g e b r i t a n n i q u e d e M a c e M a c r o E u r o p e e s t d é m é n a g é à l ' a d r e s s e s u i v a n t :
1 5 5 M o o r g a t e , L o n d o n E C 2 M 6 X B , R o y a u m e - U n i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e - - ~ - L L w '
M O d 2 . 1
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2 0 M A G 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r ? r , r , p h o l l e d a g e h l 6 O S
r ,
, é p o s é r R e ç u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . I l a é g a l e m e n t é t é d o n n é m a n d a t a u c a b i n e t d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s , B r u s s e l s A c c o u n t a n t s B V B A ( 0 8 3 1 . 8 0 2 . 1 2 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r I v e C l e u r e n , a f i n d e p r é p a r e r e t p u b l i e r l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , f a i t à B r u x e l l e s l e 2 1 A o u t 2 0 1 4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e b r a A n n W a r d ,
R e p r é s e n t a n t e l é g a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e