05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 26.09.2013, DPT 25.10.2013 13648-0294-028
11/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 2 0 r
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 9 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C Q U A R I E B E L G I U M T C G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d d 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P W C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W i l s o n p l e i n 5 / G , 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é e p a r ; E m e r i c S E E U W S , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e ' c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 2 0 r
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 9 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C Q U A R I E B E L G I U M T C G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d d 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P W C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W i l s o n p l e i n 5 / G , 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é e p a r ; E m e r i c S E E U W S , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e ' c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
I I Y V
e u e ~ ~ ~ ~
0 u f g p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 9 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C Q U A R I E B E L G I U M T C G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s o c i é s d d 2 1 a o û t 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m M A R Y N I S S E N , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
- d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r e w C l i v e S T E W A R T , d o m i c i l i é à 1 2 P o c k l e y A v e n u e , R o s e v i l l e N S W 2 0 6 9 , l ' A u s t r a l i e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 24.10.2012, DPT 27.12.2012 12678-0433-028
04/07/2012
ÿþM 9 ~ W O R D 1 7 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * i a i i ~ a o a *
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 5 J U I N 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 9 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a c q u a r i e B e l g i u m T C G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e C , B e l g i q u e à p a r t i r d u l e m a i 2 0 1 2 .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , à f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x e c i t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e s s e r v i c e s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 30.09.2011 11568-0424-025
17/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l l i t 1 1 1 1 1 1 1 j t 1 1 0 1 1
S e n e E L L E S
0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 3 9 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C Q U A R I E B E L G I U M T C G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , B e l g i q u e ,
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s g é r a n t s p a r é c r i t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 :
" 1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s , l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , B e l g i q u e , e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , à f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 16.09.2010, DPT 12.10.2010 10580-0277-026
25/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 17.09.2009, DPT 21.09.2009 09766-0210-023
24/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 30.09.2008, DPT 21.10.2008 08788-0225-023
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 29.09.2015, DPT 23.10.2015 15656-0135-029