MAD FABRIK

Société anonyme


Dénomination : MAD FABRIK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 816.962.704

Publication

03/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 6SO0 WORD 11.1

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N4 d'entreprise : 0816.962.704 Dénomination

(en entier) : MAD FABRIK

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(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Chaussée de Louvain, 431 à 1380 LASNE

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :NOMINATION D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Extrait du PV du Conseil d'adminstration du 13 janvier 2014,

Après délibération, le Conseil prend, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

- Le Conseil prend acte des démissions de Monsieur Dimitri Kennes et de Madame Araceli Cancino Oyarce en qualité d'administrateur-délégué à partir du 13 janvier 2014.

- Le Conseil nome en qualité d'administrateur-délégué de la S.A. Mad Fabrik, Editions Glénat Benelux S.A. dont le siège social est sis à 1170 Bruxelles, avenue Georges Benoidts, 21 (B.C.E. 0426.956.386) et ayant pour représentant permanent Monsieur Jacques Glénat, domicilié à 38000 Grenoble, France, boulevard Agutte Sembat, 10.

- Le Conseil décide que le mandat d'administrateur-délégué d'Editions Glénat Benelux S.A. sera exercé à titre gratuit.

- Le Conseil décide que l'administrateur délégué de la société est compétent pour représenter seul la société dans le cadre de la gestion journalière de celle-ci.

Jacques Glénat Editons Glénat Benelux S.A.

Administrateur Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale é l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

03/09/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0816.962.704

Dénomination

(en entier) : MAD FABRIK

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Chaussée de Louvain, 431 à 1380 LASNE

(adresse complète)

Obiet(s) de ['acte :DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2014.

Première résolution:

L'assemblée prend acte des démissions de Messieurs Dimitri Kennes et Michel Ledent et de

Madame Araceli Cancino Oyarce en qualité d'administrateurs à partir du 13 janvier 2014.

Deuxième résolution:

Afin de pourvoir à leur remplacement, l'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs,

ayant chacun un pouvoir de signature individuel:

- Jacques Glénat, domicilié à 38000 Grenoble, France, boulevard Agutte Sembat, 10;

- Editions Glénat Benelux S.A., ayant pour représentant permanent Monsieur Jacques Glénat, dont le siège social est sis à 1170 Bruxelles, avenue Georges Benoidts, 21 (B.C.E. 0426.956.386).

Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.

Troisième résolution:

L'assemblée décide que la pleine et entière décharge à donner aux administrateurs démissionnaires

sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire, conformément à

l'article 554 du Code des sociétés qui devra approuver les comptes annuels arrêtés au

31 décembre 2013.

Quatrième résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société actuellement sis à 1380 Lasne,

Chaussée de Louvain, 431 à 1170 Bruxelles, avenue Georges Benoidts, 21.

Jacques Glénat Editions Glénat Benélux s.a.

Administrateur Administrateur



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 25.06.2013 13205-0074-017
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 11.07.2012 12277-0568-016
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0097-016
15/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 07.09.2015 15582-0407-014

Coordonnées
MAD FABRIK

Adresse
AVENUE GEORGES BENOIDTS 21 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale