03/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 S O 0 W O R D 1 1 . 1
T R 1 L ~ - t ! ~ C Q M E R C E
2 2 M M 2 e
~ ~ J
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 9 6 2 . 7 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A D F A B R I K
1 6 6 9 6 1 6 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 à 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r D i m i t r i K e n n e s e t d e M a d a m e A r a c e l i C a n c i n o O y a r c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
- L e C o n s e i l n o m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . M a d F a b r i k , E d i t i o n s G l é n a t B e n e l u x S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d t s , 2 1 ( B . C . E . 0 4 2 6 . 9 5 6 . 3 8 6 ) e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a c q u e s G l é n a t , d o m i c i l i é à 3 8 0 0 0 G r e n o b l e , F r a n c e , b o u l e v a r d A g u t t e S e m b a t , 1 0 .
- L e C o n s e i l d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d ' E d i t i o n s G l é n a t B e n e l u x S . A . s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L e C o n s e i l d é c i d e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e s t c o m p é t e n t p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e l l e - c i .
J a c q u e s G l é n a t E d i t o n s G l é n a t B e n e l u x S . A .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
S i j l a g e a - b i j - - h e t B e l g i s c h s t a a t s b l ' a t i o 3 i o 9 / 2 f l r 4 _ A f r n e a c a ~ i r M o n i t a t r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
i
~ ~ . ~ , _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E C C i , . . . . _ , ,
2 Z l o s 1 . 2 0 0
" ~ ~ ~ , , ~ ~ ~ F . ~
- " . G r e f f é " ' " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 9 6 2 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A D F A B R I K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 à 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s D i m i t r i K e n n e s e t M i c h e l L e d e n t e t d e
M a d a m e A r a c e l i C a n c i n o O y a r c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A f i n d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
a y a n t c h a c u n u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l :
- J a c q u e s G l é n a t , d o m i c i l i é à 3 8 0 0 0 G r e n o b l e , F r a n c e , b o u l e v a r d A g u t t e S e m b a t , 1 0 ;
- E d i t i o n s G l é n a t B e n e l u x S . A . , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a c q u e s G l é n a t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d t s , 2 1 ( B . C . E . 0 4 2 6 . 9 5 6 . 3 8 6 ) .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s
s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 5 5 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i d e v r a a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t s i s à 1 3 8 0 L a s n e ,
C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d t s , 2 1 .
J a c q u e s G l é n a t E d i t i o n s G l é n a t B e n é l u x s . a .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e