30/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
" L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
2 1 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n M e d e r i a n d s t a l i g e
r i c h l k - - - - r k v a n o c p h z n d o 1 B r u c E o l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 C r " g e - 3 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A D A M A r c h i t e c t u u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a i u w e n s t r a a t 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G ,
n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t
1 ) M e v r o u w M E G A N C K M a r i t , w o n e n d e t e M e t s y s s t r a a t 4 0 E T 0 1 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
2 ) M e v r o u w S M I T S D o o r , w o n e n d e t e A n d e r l e c h t , P o r c e l e i n s t r a a t 1 4 ,
3 ) d e h e e r D E C U Y P E R Q u i n t e n J a n , w o n e n d e t e M e t s y s s t r a a t 4 0 E T 0 1 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m e n n a a m
1 . 1 D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e n a m i n g l u i d t : " M A D A M A r c h i t e c t u u r " .
Z e t e l
3 . 1 D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z w a l u w e n s t r a a t 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D o e l
3 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n i e d e r e a c t i v i t e i t d i e o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p
e n i n h e t b i j z o n d e r v a n i e d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t .
3 . 2 D e r e c h t s p e r s o o n m a g g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d a n
v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n
m o g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r g i j n m e t d e f u n c t i e v a n a r c h i t e c t .
3 . 3 I n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k b e v o e g d e p e r s o n e n . D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e d a a r t o e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n t a b e l v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s .
3 . 4 I n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) / b e s t u u r d e r s e r t e v e n s o v e r w a k e n d a t z i j a i l e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t r e s p e c t e e r t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e s t a a t u i t e e n v a s t e n e e n v a r i a b e l g e d e e l t e . H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n a l l e e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e s p e c i f i e k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e g e l d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 4 1 9 8 9 4 5 *
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n o n b e p e r k t v a r i ë r e n t e n g e v o l g e v a n d e b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g
v a n a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n , d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s ,
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r M e v r o u w M E G A N C K M a r i t , t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 . 9 2 8 ) a a n d e l e n ;
- d o o r M e v r o u w S M I T S D o o r , t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 9 . 3 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r D E C U Y P E R Q u i n t e n , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n .
t o t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g p r o c e n t ( 3 3 , 3 3 % ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 3 3 6 3 1 3 7 6 4 9 5 0 8 b i j d e I N G
B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 5 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d
z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n . Z i j m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e
v a n A r c h i t e c t e n .
D e z e v o o r w a a r d e n g e l d e n m e e r a l g e m e e n v o o r a l l e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , l a s t h e b b e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s ,
v e r e f f e n a a r s , e n z o v o o r t .
1 5 . 2 E e n s t a g i a i r k a n s l e c h t s b e s t u u r d e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n h i j h e t b e r o e p s a m e n m e t z i j n
s t a g e m e e s t e r o f e e n a r c h i t e c t i n g e s c h r e v e n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n , u i t o e f e n t ,
1 5 . 3 E l k e b e s t u u r d e r d i e , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z i j n i n s c h r i j v i n g o p d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n
v e r l i e s t , w o r d t g e a c h t t e z i j n o n t s l a g e n u i t z i j n m a n d a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r z a l o n v e r w i j l d e e n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d t e n e i n d e d i t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n e n - z o n o d i g - i n v e r v a n g i n g t e
v o o r z i e n .
D u u r e n e i n d e v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t
E l k e b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n c o t s c h a p .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r t u s s e n t i j d s v a c a n t w o r d t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s I n d e
v e r v a n g i n g v o o r z i e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e v o e g d h e d e n
1 7 1 D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 7 . 2 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n . D e z e m a n d a t a r i s s e n d i e n e n z e l f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t e z i j n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
1 7 , 3 B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g k a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n d e r d e o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n z a k e w e l o m s c h r e v e n o p d r a c h t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t ,
D e z e v o l m a c h t d r a g e r s m o g e n g e e n b e r o e p u i t o e f e n e n d a t o n v e r e n i g b a a r i s m e t d a t v a n a r c h i t e c t .
D a g e l i j k s b e s t u u r - b i j z o n d e r m a n d a a t
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) g e n o e m d , d i e g e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t ( e n ) z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e b e v o e g h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) n a d e r b e p a l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n , h e b b e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e z e l f d e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , t e n z i j i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r u i t d r u k k e l i j k a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e p e r s o n e n d i e c o n f o r m d i t a r t i k e l m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e l a s t w o r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 9 . 1 E n k e l d e p e r s o n e n d i e e r t o e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n k u n n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g e n n e m e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
1 9 . 2 B i j d e h a n d t e k e n i n g o n d e r i e d e r s t u k d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t , m o e t e n d e n a a m e n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e g e n e d i e o n d e r t e k e n t , w o r d e n v e r m e l d .
1 9 . 3 I n d i e n i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n , b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n o m z i c h i n r e g e l t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d i e p e r i o d e v e r d e r h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t b l i j v e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r a i l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t w o r d e n g e s t e l d d o o r p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
D e r e g u l a r i s a t i e k a n g e b e u r e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
'
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j g e b r e k e a a n r e g u l a r i s a t i e b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t n i e t v e r d e t m o g e n u i t o e f e n e n t o t d e r e g u l a r i s a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , t o t r e g u l a r i s a t i e , v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e a r c h i t e c t a a n w i j z e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z a l o p t r e d e n . D e z e a r c h i t e c t k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n e n d i e n t o p d e t a b e l o p g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n r e g u l a r i s a t i e n i e t m o g e i i j k b l i j k t t e z i j n , m o e t o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n w a a r w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j n i e t l a n g e r a l s e e n a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , § 2 v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e t i t e l e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i s t e a a n z i e n .
1 9 . 4 I n d i e n i n g e v o l g e e e n a n d e r e r e d e n d a n h e t o v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n , b v . h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) , d a n m a g d e v e n n o o t s c h a p h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t n i e t v e r d e r u i t o e f e n e n t o t r e g u l a r i s a t i e . D e r e g u l a r i s a t i e k a n g e b e u r e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n ( e e n ) n i e u w e b e s t u u r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , t o t r e g u l a r i s a t i e , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e a r c h i t e c t a a n w i j z e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z a l o p t r e d e n D e z e a r c h i t e c t k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n e n d i e n t o p g e n o m e n t e z i j n o p d e t a b e l .
I n d i e n r e g u l a r i s a t i e n i e t m o g e l i j k b l i j k t t e z i j n , m o e t o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n w a a r w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j n i e t l a n g e r a l s e e n a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , § 2 v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e t i t e l e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i s t e a a n z i e n .
S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a i l e v e n n o t e n , o o k v o o r d i e g e n e n d i e a f w e z i g z i j n o f t e g e n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r t o e g e k e n d w o r d e n d o o r d e w e t e n d o o r d e z e s t a t u t e n . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d v o o r b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h u n b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n v o o r d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e o n d e r m e e r m o e t b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m 1 4 u u r . A l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e v o r i g e w e r k d a g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p . D e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . W i n s t u i t k e r i n g
V a n d e t e b e s t e m m e n n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n s t e n s 5 % v o o r b e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
E r k a n d e s g e v a l l e n d e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . D i t w o r d t v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e l e n b e z i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f d o o r d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e z e t e n o n r e c h t e o n t v a n g e n h e e f t , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p k a n a a n t o n e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t o f b e h o o r d e t e w e t e n d a t d e b e t r o k k e n u i t k e r i n g i n s t r i j d w a s m e t d e i n d i t v e r b a n d t o e p a s s e l i j k e r e g e l e n . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
3 2 . 1 E l k e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g z a l o n v e r w i j l d w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e b e v o e g d e r a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e g e l i n g i n z a k e d e l o p e n d e o p d r a c h t e n e n d e t i e n j a r i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 2 . 2 I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a n d e
d e o n t o l o g i e , d e n o d i g e s c h i k k i n g e n g e t r o f f e n t e r v r i j w a r i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e c l i ë n t e n , o n d e r m e e r i n z a k e d e v o o r t z e t t i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n v a n d e a r c h i t e c t u u r - o p d r a c h t e n i n u i t v o e r i n g .
3 2 . 3 B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e l o p e n d e o p d r a c h t e n e e n p e r s o o n w o r d e n a a n g e s t e l d d i e g e m a c h t i g d i s h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n i s o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n t e n e i n d e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e z e o p d r a c h t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n .
3 2 . 4 I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o m h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n z a l d e v e r e f f e n a a r , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e i z y v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a i 1 1 . 1
a r c h i t e c t a a n w i j z e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z a l o p t r e d e n v o o r d e v e r d e r e u i t v o e r i n g v a n d e l o p e n d e o p d r a c h t e n .
3 2 . 6 W o r d t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t / w o r d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) / b e s t u u r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s / z i j n b e s c h o u w d a i s v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t / t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g .
3 2 . 7 E n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e e r t o e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n , k u n n e n a a n g e s t e l d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 2 . 8 D e v e r e f f e n i n g k a n p a s a f g e s l o t e n w o r d e n i n d i e n e r g e e n l o p e n d e o p d r a c h t e n m e e r z i j n d a n w e l i n d i e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l o p e n d e o p d r a c h t e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e a r c h i t e c t . T e v e n s d i e n t e e n r e g e l i n g g e t r o f f e n t e z i j n m . b . t . d e t i e n j a r i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r e f f e n i n g s a l d o "
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e v e r e f f e n i n g k a n p a s a f g e s l o t e n w o r d e n i n d i e n e r g e e n l o p e n d e o p d r a c h t e n m e e r z i j n , d a n w e l i n d i e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l o p e n d e o p d r a c h t e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e a r c h i t e c t . T e v e n s d i e n t e e n r e g e l i n g g e t r o f f e n t e w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t i e n j a r i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n ,
R e g e l i n g b i j s c h o r s i n g o f s c h r a p p i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n
I n g e v a l v a n s c h o r s i n g v a n d e a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n z a l , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e a r c h i t e c t a a n g e w e z e n w o r d e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z I o p t r e d e n . D e z e a r c h i t e c t k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n e n d i e n t o p d e t a b e l o p g e n o m e n t e z i j n .
I n g e v a l v a n s c h r a p p i n g v a n d e a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n z a l o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d w a a r w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j n i e t l a n g e r a l s e e n a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 § 2 v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e t i t e l e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i s t e a a n z i e n .
D e o n t o l o g i s c h e n o r m e n
3 5 . 1 D e a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s e n m a n d a t a r i s s e n d i e n e n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 , d e W e t v a n 2 6 j u n i 1 9 6 3 , h e t R e g l e m e n t v a n B e r o e p s p l i c h t e n e n d e d e o n t o l o g i e v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t n a t e l e v e n .
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e r w i j z e w o r d e n i n g e r i c h t e n u i t g e o e f e n d , d a t d e v e n n o t e n e n a a n g e s t e l d e n m e t d e t i t e l v a n a r c h i t e c t i n t e g r a a l a l l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t k u n n e n n a l e v e n , o n d e r m e e r w a t b e t r e f t d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n e n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r p l i c h t i n g .
3 5 . 2 D e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t m a k e n i n t e g r a a l d e e l u i t v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n b e d i n g e n d i e z o u d e n a f w i j k e n v a n v o o r m e l d e w e t t e n o f r e g l e m e n t , o f e r m e e t e g e n s t r i j d i g o f o n v e r e n i g b a a r z o u d e n z i j n o f w o r d e n , w o r d e n v o o r n i e t - g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
D e s t a t u t e n w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d c o n f o r m d e d e o n t o l o g i e .
H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n e n v e r d e r u i t w e r k e n i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , w a a r v a n d e i n h o u d n i e t s t r i j d i g m a g z i j n m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n o f m e t d e o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e w e t t e n . D i t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k a n o n d e r m e e r a l l e s r e g e l e n w a t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t e n k a n s a n c t i e s b e p a l e n d i e g e l d e n i n g e v a l v a n s c h e n d i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o f d e s t a t u t e n . D e v o o r b e r e i d i n g v a n d e i n v o e r i n g , d e w i j z i g i n g o f d e o p h e f f i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e o n t w e r p e n v o o r ( d e w i j z i g i n g e n a a n ) h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p s t e l t . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o e t e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w a a r b i j d e o n t h o u d i n g e n n i e t b e s c h o u w d w o r d e n a l s g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , m i t s d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
N a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , l e g t d e z e d e i n v o e r i n g , d e w i j z i g i n g o f d e o p h e f f i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t t e r g o e d k e u r i n g v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n g e w i j z i g d k a n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h i e r o v e r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . S L O T - E N O V E - G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / M e v r o u w M E G A N C K M a r i t , v o o r n o e m d ; e n
2 / M e v r o u w S M I T S D o o r , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o c 1 1 1 . 1
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
O V E R N A M E V A N D E V E R B I N T E N I S S E N
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a i l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n , e n a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 1 j u n i 2 0 1 4 w o r d é n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e o h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a t i r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n c y V i e r e n d e e l s J . " , t e M e i b o o m 2 2 b u s 2 , 1 5 0 0 H a l l e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p I a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e )
U i t g e r e i k t t ' ô &