MADEIRA & FILS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MADEIRA & FILS
Dénomination : MADEIRA & FILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.752.677

Publication

03/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOI) WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe 2 MAR. MU

*13051625

1111111111

Ré:

Mor be

N° d'entreprise : Dénomination 5-k-i 15Q- Gq-.

(en entier) : MADEIRA & FILS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : A 1000 Bruxelles, rue de Pavie 81.

(adresse complète)

~.~

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu parle Notaire Valérie BRUYAUX, le 21/03/2013, il résulte que:

e

Monsieur VARELA MADEIRA Marco Antonio, de nationalité portugaise, célibataire, né à Santarem (Portugal) le deux avril mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à Sterrebeek, chaussée de Malines 240 bte 1. 2.Monsieur COLACO MADEIRA Vitor Manuel, de nationalité portugaise, né à Almeirim (Portugal) le 14

ie novembre 1957, époux de Madame VARELA MADEIRA Maria, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Pavie 81, ont

constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été fixés comme suit;

ARTICLE 1 Dénomination

1l est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de MADEIRA

& FILS.

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de Pavie 81.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes'

Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

tr -transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

E - établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, pour son compte, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à, l'étranger, dans la mesure où il est satisfait aux règles relatives aux accès à la profession, soit par l'entreprise, soit par ses sous-traitants :

- Tous travaux relevant des activités de l'industrie de la construction, notamment, la démolition, la construction, le parachèvement, la transformation, la rénovation, la mise en valeur de tous immeubles; e- La conception et la réalisation de tous projets de construction d'immeubles, la conclusion de tous marchés, et le contrôle de leur exécution et la réalisation de tous devoirs et opérations incombant aux bureaux d'études

1:4) en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir et de lotir;

- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la promotion, la location, le leasing, la mise à disposition et la, commercialisation en général de tous matériaux, matériels, équipements, appareillages et produits se rattachant directement ou indirectement à l'industrie du bâtiment, la construction, le parachèvement et: l'aménagement d'habitats, de sites et d'immeubles en général, et au mobilier de bureaux, en gros et au détail;

- Toutes activités de conseil, d'étude, de consultance, d'expertise, de gestion, de gérance, de transactions,;

e de promotions et de courtage en matière immobilière;

- Toutes opérations immobilières et notamment l'achat, la vente, la location, le leasing, la gestion, la gérance, l'expertise, la transformation, la mise en valeur, l'aménagement, l'équipement, la décoration, la: rénovation, le lotissement en matière immobilière et, d'une façon générale, toutes transactions et promotions: immobilières généralement quelconques, pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec son objet ou sont de nature à favoriser l'accroissement d'un patrimoine immobilier;

- Toutes activités de conseil, d'étude et de consultance en matières financière et de gestion d'entreprises;

- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque! forme que ce soit, dans d'autres sociétés belges ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en, valeur de ces participations, et notamment l'acquisition par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et leur réalisation par voie de vente, cession,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r ~ ,

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échange ou autrement, l'emprunt ou l'octroi aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel de tous concours, prêts, avances ou garanties et même assistance sur le plan de la gestion desdites sociétés;

- Toutes prestations de services et aides aux entreprises et sociétés, l'acceptation de mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés, belges ou étrangères, fournir caution et donner tous biens en garantie pour son compte ou pour compte de tiers;

- La gestion, l'acquisition et la transmission, de licences, de franchises , de représentation en agences et intermédiaires , de brevets, de marques ainsi que toute recherche relatives à de nouveaux produits, services ou procédé

-Tous services généraux pouvant être rendus à des personnes morales ou physiques, associations ou sociétés, en Belgique et à l'étranger et notamment en gestion, organisation, implantation, assistance en stratégie managériale, financière, commerciale, administrative, sociale,

-La réalisation de travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de décoration, de restauration, de nettoyage et de lavage, de biens immobiliers ;

-Toute entreprise de construction générale (au sens large)

-Les travaux de construction et d'activités connexes, menuiserie, plafonnage, carrelage, gros-oeuvre, entreprise générale, finition, toiture , étanchéité, électrotechniques, installation de chauffage central, plomberie, climatisation, de gaz et sanitaire

-Elle pourra également exécuter tous autres travaux dont notamment et à titre exemplatif et non limitatif ; fabrication de portes et fenêtres avec cadres et chambranles, volets, stores, plinthes, moulures, ; fabrication de cadres métalliques ou d'ossatures pour la construction , ; fabrication de serrures, de cadenas, de verrous, de clés et d'articles similaires de serrurerie pour le bâtiment, l'ameublement, les véhicules, etc; travaux d'entretien et réparations mécaniques pour des tiers, ;collecte des déchets non dangereux, ;dépollution et autres services de gestion des déchets, ; mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de : matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile, ;travaux d'isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération ;travaux d'isolation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques ;installation de stores et bannes ; installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres ; peinture d'ossatures métalliques, ; nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux ; autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.d.a ; nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, exécution de travaux de rejointoiement ; montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, ; exécution pour les tiers de travaux de levage, ; montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail, ; nettoyage intérieur de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d'institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeuble à appartement, nettoyage de vitres, autres activités de nettoyage. ; ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées. ; activités de désinfection et de destruction des parasites dans les bâtiments, les navires, les trains, etc. ; réparation d'articles divers (clés, serrures, talons, etc.), y compris les réparations urgentes à domiciles, autres réparations de biens de consommation

La société peut accepter tout mandat d'administrateur ou de gérant. Elle peut se porter caution.

La société peut faire tout placement mobiliers et immobiliers pour son propre compte, Elle peut prendre toutes participations financières dans d'autres sociétés, acheter et vendre tous immeubles, les diviser, transformer, rénover et les donner en location.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents EUROS (18.600 ¬ ), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6

Les cent parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire cent quatre-vingt-six euros et libérées .

Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire a été libérée à concurrence d'un tiers en espèces par les souscripteurs et que la somme de six mille deux cents euros se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire, sur le compte auprès de BELFIUS.

Le notaire soussigné attire spécialement l'attention des associés sur le fait que, conformément à l'article 213 du Code des sociétés, lorsque la société devient unipersonnelle, le montant du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel

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associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute, A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents euros.

ARTICLE 7

S'il y e plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales. Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est opérée de

préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agréés d'office.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et tes ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

GÉRANCE

ARTICLE 8

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la scciété et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière,

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsqué ce mandat est rémunéré, cette rémunération est imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à

16 heures, et pour la première fois en deux mille quinze, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné

dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les déléguer.

ARTICLE 12

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé; elle délibère suivant

les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque

fois que l'intérêt social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins

la moitié du capital

Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée

générale s'il n'est pas associé lui même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne

morale.

Le vote par écrit est également admis, à condition que:

- il ne s'agisse pas de décision qui doit être passée par acte authentique;

- la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit;

- la décision soit prise à l'unanimité.

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital,

l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées

dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital. Si cette dernière

condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera

quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si

elle ne réunit pas les troislquarts des voix.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversément.

ARTICLE 14

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 15

Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de ta société aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

RÉPARTITIONS

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le 31 décembre 2014.

ARTICLE 17

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mille

quatorze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et

amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est

réparti comme suit

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou

partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au

profit de la gérance,

ARTICLE 18 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la toi ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera conformément aux règles imposées par le Code des Sociétés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre

tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE 19 Dispositions générales

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

NOMINATION

Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce

compétent, les comparants décident à l'unanimité ce qui suit :

Volet B - Suite

1) le nombre des gérants est fixé à deux

-Sont nommés gérants :

-Monsieur VARELA MADEIRA Marco Antonio, de nationalité portugaise, célibataire, né à Santarem

(Portugal) le deux avril mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à Sterrebeek, chaussée de Malines 240 bte 1.

-Monsieur COLACO MADEIRA Vitor Manuel, de nationalité portugaise, né à Almeirim (Portugal) le 14

novembre 1957, époux de Madame VARELA MADEIRA Maria, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Pavie 81.

Ici présents et qui acceptent

2) Le mandat des gérants est gratuit.

3) Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

3. 4) Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant

d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur VARELA MADEIRA Marco Antonio, de nationalité portugaise, célibataire, né à Santarem (Portugal) le deux avril mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à Sterrebeek, chaussée de Malines 240 bte 1,

5) Les comparants, déclarent, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, reprendre au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectuées ou reçus au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le 01 Janvier 2013, Cette reprise d'engagements sortira ses effets au moment de l'obtention par la société de la personnalité juridique.

6) Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.

MANDATS

1.Les comparants se donnent mutuellement mandat, avec pouvoir d'agir séparément, à l'effet de souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires à la réalisation de l'objet social.

Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des statuts.

2.Les comparants donnent mandat à la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « BGFC- Bureau de Gestion Fiscale et Comptable » ayant son siège social à Forest ( 1190 Bruxelles) , chaussée de Bruxelles, 400 , représentée par son gérant Monsieur Thierry Kahn ainsi qu' à la sprl Kréanove ayant son siège social à Schaerbeek ( 1030 Bruxelles), rue des Chardons, 46, représentée par Monsieur Arnaud Trejbiez, à l'effet de remplir toutes les formalités au nom de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de t'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX

Déposé en même temps

- Une expédition:

º%Réservé au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/06/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
MADEIRA & FILS

Adresse
RUE DE PAVIE 81 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale