10/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 2 2 6 *
D é p o s é
0 8 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 8 2 6 5 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A D U C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e H e y d e n b e r g 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L A C T E C O N S T I T U T I F
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M o n s i e u r D U F L O U D a m i e n J e a n P i e r r e M i c h e l , p i l o t e d e l i g n e , n é à U c c l e , l e d i x m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 4 5 7 W a l h a i n , R u e d u B o i s d e B u i s ( W S P ) , 1 0 1 .
2 . M o n s i e u r M A J C H E R P i e r r e P a u l M a r i e B e n o î t G h i s l a i n , p i l o t e d e l i g n e , n é à C h a r l e r o i ( D 4 ) , l e t r e i z e m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s , d o m i c i l i é à 6 5 3 4 T h u i n , R u e d e M a r c h i e n n e ( G O Z ) , 1 7 8 . O n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 / F o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M A D U C O " .
2 / S i è g e s o c i a l : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e H e y d e n b e r g , 9 1 .
3 / O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
- T o u t e s p r e s t a t i o n s a é r o n a u t i q u e s
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' a v i a t i o n
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o a c h i n g , t r a i n i n g e t d e t e a c h i n g
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u c a t e r i n g e t à l ' é v é n e m e n t i e l
- L o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , l e s i n t e r v e n t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l , l a r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c h a t , l a v e n t e , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , m e u b l é s o u n o n , e t d e t o u s d r o i t s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s i m m o b i l i e r s ;
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L e n o t a i r e a a t t i r é l a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
4 / C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x - c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s .
5 / D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e . 6 / G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u
s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e , q u i f i x e é g a l e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s o c i é u n i q u e o u l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : L a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , M o n s i e u r D U F L O U D a m i e n e t M o n s i e u r M A J C H E R P i e r r e , a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
7 / A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
8 / E x e r c i c e s o c i a l : L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
9 / R a t i f i c a t i o n : L e s g é r a n t s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e t r e i z e p a r M o n s i e u r D U F L O U D a m i e n e t M o n s i e u r M A J C H E R P i e r r e , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 0 / M a n d a t : L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , d r è v e d u P r i e u r é 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d e n t r e p r i s e s , d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , d u s e r v i c e p u b l i c f é d é r a l é c o n o m i e , e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t / o u d i n s c r i p t i o n à t o u s r e g i s t r e s e t / o u g u i c h e t s d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é Í ~ a ç u
2 2 J U I N 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d o c o m m e r c e . a > i c o p h o > n e d e « ¬ 1 5 a s
1 1
i l
Q U M !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 . 8 2 6 . 5 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A D U C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H e y d e n b e r g 9 1 B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A D U C O » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a t é e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n
d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é
a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e s t e r a a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T , d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G S T & P A R T N E R S S C i v P R L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e C l a i r v a u x , 4 0 b o î t e 2 0 5 , s u r c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r a p p o r t d e c o n t r ô l e é t a b l i l e 4 j u i n 2 0 1 5 .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« V I . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n q u i n o u s a é t é c o n f i é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é M A D U C O S P R L e n r e g i s t r é e a u R P M d e B r u x e l l e s e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 5 2 5 . 8 2 6 . 5 0 8 e n v u e d e d r e s s e r l e r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 é t a b l i e s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r
- q u e n o u s a v o n s é t é m i s e n p o s s e s s i o n d e t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s p e r m e t t a n t d e m e n e r à b i e n n o t r e m i s s i o n a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t s a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n ;
- q u e n o u s a v o n s o b t e n u d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r é p o n s e à t o u t e s q u e s t i o n s e t i n f o r m a t i o n s p o u r m e n e r à b i e n n o t r e c o n t r ô l e ;
- q u e n o u s n ' a v o n s c o n s t a t é a u c u n e i n f r a c t i o n à l a l o i c o m p t a b l e n i à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e n r a p p o r t a v e c l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e ;
- q u e s u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
- q u e n o u s n ' a v o n s c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n f a i t s u r v e n u a p r è s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e q u i a u r a i t e n t r a î n é u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e c e t é t a t ;
N o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e d a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t ' a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 3 . 1 3 1 , 7 8 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 3 0 1 , 3 0 e u r o s ,
l i r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x f a i t a p p a r a i t r e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s e t
q u e l e s e u l p a s s i f e x i g i b l e s o n t l e s c o m p t e s c o u r a n t s d e s a s s o c i é s ,
D e p l u s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n o u s a c o n f i r m é q u e l a s o c i é t é à l i q u i d e r n ' e s t p l u s d é b i t r i c e d ' a u c u n e s o m m e
n i o b l i g a t i o n d e q u e l q u e s o r t e q u e c e s o i t à l ' é g a r d d e q u i c o n q u e , n é a n m o i n s , s i d e v a i e n t a p p a r a î t r e d e s p a s s i f s
d o n t i l s n e p o u v a i e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e a u p l u s t a r d a u j o u r d e l ' a c t e , l e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à l e s h o n o r e r .
E n f i n , l e s a s s o c i é s s o n t p a r a i l l e u r s i n f o r m é s d u f a i t q u e l a s o c i é t é e s t s u s c e p t i b l e d e f a i r e l ' o b j e t d e
c o n t r ô l e s f i n a u x d e l a p a r t d e s A d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s s u r l e s p é r i o d e s n o n e n c o r e e x a m i n é e s , c ' e s t p o u r q u o i
l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s s o n t é m i s e s a v e c r é s e r v e ,
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 4 j u i n 2 0 1 5 .
D G S T & P A R T N E R S S C i v P R L , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P u i s s a n t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e s t e r a a n n e x é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n
l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e
- l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é ,
- n e p r é s e n t e p l u s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
- o u q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é c o n s i g n é e s / p a y é e s t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l e r a p p o r t d e
c o n t r ô l e d u r é v i s e u r .
- q u ' e l l e n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e .
- q u e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s p o u r p o u v o i r p r o c é d e r à
l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e q u i s e r a r e p r i s p a r l e s
a s s o c i é s , c o m m e d i t c i - a p r è s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r .
B . D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a - ' t i o n d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s d é c l a r e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C , A t t r i b u t i o n d e l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n m e n t i o n n a n t l e c a l c u l d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à r e t e n i r e t l a p a r t n e t t e d e c h a q u e a s s o c i é t e l q u e r e p r i s d a n s l e s r a p p o r t s c i - a n n e x é s .
A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r D U F L O U D a m i e n J e a n P i e r r e M i c h e l , n é à U c c l e , l e 1 0 m a i 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 , 0 5 . 1 0 - 3 8 7 . 9 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 1 5 I n c o u r t , r u e d u S a u s s o i s , 4 e t à M o n s i e u r M A J C H E R P i e r r e P a u l M a r i e B e n o î t G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i ( D 4 ) , l e 1 3 m a i 1 9 8 0 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 0 . 0 5 . 1 3 - 3 1 5 . 4 0 ) , d o m i c i l i é à 1 4 7 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d ' E t h e , 7 , p o u r l e p a i e m e n t , l e c a s é c h é a n t , d u p r é c o m p t e m o b i l i e r e t p o u r l a r é p a r t i t i o n d e l a p a r t n e t t e d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a l i q u i d a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a c t i f n e t r e v i e n d r a a u x a s s o c i é s M e s s i e u r s D U F L O U e t M A J C H E R , p r é n o m m é s , a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é , T o u t r e m b o u r s e m e n t a u q u e l l a s o c i é t é a u r a i t é v e n t u e l l e m e n t e n c o r e d r o i t ( n o t a m m e n t u n d é g r è v e m e n t e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s e t u n r e m b o u r s e m e n t e n m a t i è r e d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ) p o u r r a s e f a i r e a u c o m p t e b a n c a i r e n u m é r o B E 9 1 1 3 2 5 2 1 7 8 5 9 7 6 d e l ' a s s o c i é ,
T o u t p a i e m e n t q u i s e r a i t e n c o r e d u s e f e r a d e m a n i è r e s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e p a r l e s a s s o c i é s p r é n o r r i m é s . D . C o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r - L i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r e t c o n s t a t e p a r c o n s é q u e n t s a l i q u i d a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C l ô t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n D é p ô t e t c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d c c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r
D U F L O U D a m i e n , p r é n o m m é , q u i e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t l e s t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
j u s q u ' à c e j o u r .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - F i n d u m a n d a t d e s g é r a n t s - - D é c h a r g e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d e s g é r a n t s e t l e u r s d o n n e d é c h a r g e .
R é s e r v é , t a u " M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N e u v i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s D U F L O U e t M A J C H E R , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a i n s i q u e d e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s u i v a n t s : a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n r e l a t i o n a v e c l a l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 5 / 0 6 / 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e