MAFACT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAFACT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 467.162.391

Publication

04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 30.05.2013 13138-0551-017
25/01/2013
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olet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur Belge

après dépôt de l'acte au greffe

14 JAN. 2013

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Greffe

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Réservé II

au

Moniteur

belge







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : MAFACT

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de L'Araucaria, 108

N° d'entreprise : 0467162391

Objet de l'acte : SCISSION PARTIELLE

Texte

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Louis Brohée, de résidence à Bruxelles-Ville, le dix-neuf décembre deux mille douze, enregistré sept rôles, sans renvoi au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles le vingt et un décembre deux mille douze. Volume 5/57, folio 91, case 08. Reçu vingt-cinq euros (25E). L'Inspecteur principale a.i. Signature, M.Gatellier, que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « MAFACT », ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Avenue de l'Araucaria, 108, Numéro d'Entreprises 0467.162.391 RPM Brukelles, TVA N° BE0467.162.391, constituée sous forme de société anonyme par voie de scission aux termes de deux actes reçus par le Notaire Alain DELIEGE à Chénée-Liège le 6 octobre 1999, publié aux annexes du Moniteur Beige du 6 novembre 1999 sous le numéro 991106-547. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le Notaire Jean Louis BROHEE soussigné le 31 juillet 2012, publié aux annexes du Moniteur Belge du 22 août 2012 sous le numéro 12144608, ayant décidé la transformation de la société adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée, a adopté les résolutions suivantes

A. OPERATIONS PREALABLES.

Lecture est donné à l'assemblée des documents suivants:

1. Le projet de scission partielle conformément aux articles 677, 743 et suivants du Code des Sociétés, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 26 juillet 2012 et publié par mention aux annexes du Moniteur Belge du 6 août 2012 sous le numéro 12137519.

2. Le rapport spécial du Conseil d'Administration du 19 décembre 2012.

3. Le rapport des fondateurs.

4. Le rapport de contrôle établi par Monsieur Roger Schools, Réviseur d'Entreprises, du 29 octobre 2012, et lequel conclut comme suit

IX. CONCLUSIONS

Le soussigné, Roger SCHOOLS, réviseur d'entreprises, sis à 1020 Bruxelles, avenue Thiriar,46, déclare, en conformité avec les articles 742,745,746 et l'article 219 du Code des Sociétés que la partie des actifs et passifs sera apportée dans le cadre du principe comptable de continuité et du contrôle de l'apport en nature dans la Société Privée à Responsabilité Limitée « AETERNALIS », il est apparu que :

les travaux de contrôle ont été menés dans le respect des Normes relatives au Contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés commerciales édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

la description de l'apport lors de la constitution de la SPRL « AETERNALIS» répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

l'organe de gestion est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la rémunération reçue en contrepartie des biens apportés ;

la valeur d'échange d'une action reçue de la nouvelle SPRL « AETERNALIS », issue de la scission, pour une action de la SPRL « MAFACT » est correcte ;

le rapport d'échange est donc pertinent et raisonnable.

Je n'ai pas eu connaissance d'évènements importants survenus après la d ttede mes contrôles susceptibles

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la peemiu mmaquez

Au verso : Nom et signature. Ria Beillattl

B-1040 BRUXELLES

Mentionner sur la dernière page du Volet B: représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du

d'avoir une incidence quelconque sur les opérations envisagées.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2012

Roger SCHOOLS

Réviseur d'Entreprises.

Ces documents sont approuvés à l'unanimité.

Le Notaire instrumentant a vérifié et atteste l'existence et la légalité tant interne qu'externe des actes et formalités incombant à la société en vue de la scission partielle proposée.

B. SCISSION PARTIELLE.

Et ensuite l'assemblée approuve le projet de scission partielle et décide de transférer la propriété des biens immeubles à Bruxelles, deuxième district, avenue de l'Araucaria, 108, et à Bruxelles, deuxième districts rue Alfred Stevens, numéro 78-80, et plus amplement décrit ci-après, à la nouvelle société AETERNALIS à créer, et ce conformément aux stipulations du projet de scission dont question ci-avant,

Le capital social de la nouvelle société sera représenté par 2.250 actions sans désignation de valeur, représentant chacune 1/2.250ème du capital social. Ces actions seront attribués aux actionnaires de la société à scinder partiellement, chaque action de la société à scinder partiellement donnant droit à une action dans la nouvelle société AETERNALIS à créer.

La scission partielle sera censée être réalisée du point de vue comptable à la date du 30 septembre 2012, et les opérations seront réputées comptabilisées pour chacune des sociétés séparément à partir du premier octobre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, sur la minute qui ne contient aucune clause ni réserve contraire à la teneur des présentes, et destiné au Moniteur Belge,

'eleJEAN-L~UIS. BROH

NOTAIRE

Rua Borne 187

B-1040 BRUXELLES

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

22/08/2012
ÿþ° Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur Belge

après dépôt de I'acte au greffe

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Réservé " 12144608

au

Moniteur

belge



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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : MAFACT

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de L'Araucaria, 108

N° d'entreprise : 0467162391

Objet de l'acte: Transformation en société privée à responsabilité limitée

Texte :

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Louis Brohée, de résidence à Bruxelles-Ville, le trente et un juillet deux mille douze, enregistré quatre rôles, sans renvoi, au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES, le premier août deux mille douze, volume 56, folio 55, case 17. Reçu vingt-cinq euros (25E). L'Inspecteur principale ai. Signature. M.Gatellier, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MAFACT », ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Avenue de l'Araucaria, 108, Numéro d'Entreprises 0467,162.391 RPM Bruxelles, TVA N° 6E0467,162.391, constituée par voie de scission aux termes de deux actes reçus par le Notaire Alain DELIEGE à Chênée-Liège le 6 octobre 1999, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 novembre 1999 sous le numéro 991106-547. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises :

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le Notaire Philippe JACQUET à Evere le 30 mai 2002, contenant fusion avec la société anonyme « M-A GROUP », publié aux annexes du Moniteur Belge du 21 juin 2002, sous le numéro 20020621-153 ;

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le Notaire Gérard INDEKEU à Bruxelles contenant fusion par absorbtion de la société anonyme « European Brain Consult » à Bruxelles, le 24 juin 2005, publié aux annexes du Moniteur Belge du 17 août 2005 sous le numéro 05118291 ;

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le Notaire Erik STRUYF à Bruxelles deuxième district le 11 janvier 2011, publié aux annexes du Moniteur Belge du 3 février 2011, sous le numéro 11018568

a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution.

L'assemblée approuve le rapport dressé par le Conseil d'Administration en vue de la transfórmation de la société en une société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée a reçu lecture du rapport dressé par Monsieur Roger SCHOOLS, Réviseur d'Entreprises dont les bureaux sont situés à Bruxelles deuxième district, avenue Thiriar, 46 sur la transformation proposée. Ce rapport, dont un exemplaire restera ci-annexé, conclut comme suit :

2.7 Conclusions

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 avril 2012 dressée par l'organe de gestion de la société.

De ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'ocàasion de la transformation de la société, il découle que les contrôles n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission de consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012

(signé) Roger SCHOOLS Réviseur d'Entreprises

Ces rapport sont basés sur une situation comptable au 30 avril 2012, soit moins de trois mois à dater des présentes.

Conformément à l'article 723 du Code des Sociétés, le Notaire instrumentant, après avoir vérifié l'existence des

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de tpersone py des gispnnvovantuv,

JEAN-LOUIS BROHttE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : représenter la personne morale à l'égard des tiers Au recto :

Au verso :



Nom et signature.

NOMME

Rte Beilland 187

B-1040 BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

documents susvisé, atteste la légalité, tant intérieurement qu'extérieurement de l'opération. Deuxième résolution.

L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et à cet effet décide de supprimer les paragraphes numéro 3) Nutrition et sport et 4) Centre de beauté du texte des statuts.

Troisième résolution.

L'assemblée décide de transformer la société et d'adopter le forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sans modifier la personnalité juridique de la société laquelle conserve ses immatriculations précédentes.

Quatrième résolution.

L'assemblée adopte comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée

CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1 - Dénomination - Forme.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de MAFACT.

Article 2 - Siège social.

Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Avenue de l'Araucaria, 108,

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur Belge. La société peut établir des sièges administratifs, succursales et agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3 - Objet social.

1) Informatique

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou celui de tiers, toutes activités et tous services logiciels, machines, équipements, know-how et système de traitement de l'information, au sens le plus large, de nature électrique, électronique, mécanique et à usage commercial, industriel, scientifique, ou autres, y compris l'achat, la vente, la location,le transport, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation, la recherche, l'étude, la conception, le développement ; la fabrication ; l'entretien, la réparation, l'assemblage de tous les articles, pièces, produits , matériels, instruments, machines, équipements et systèmes et la prestation de tous les services s'y rapportant directement ou indirectement, ainsi que toutes les activités d'expertises de tout.matériel et logiciel.

2) Immobilier et finances

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprises. Elle peut acquérir, à titre patrimonial, tous biens mobiliers ou immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec la société et procéder à la gestion, la location, l'entretien et la rénovation de ces biens.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire, ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son' , entreprise, à lui procurer des matières premières, à lui faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour: elle une source ou un débouche.

Article 4 - Durée.

La société a été constituée sous forme de société anonyme le 6 octobre 1999 pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES.

Article 5 - Capital.

Le capital social est fixé à deux cent cinq mille euros (205.000,00¬ ) représenté par deux mille deux cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur, et entièrement libérées.

Article 6 - Droits et devoirs afférents à la propriété des parts.

La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés,

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans sa gestion; ils doivent, pour l'exercice de leur droits, suivre la procédure tracée par les présents statuts.

Article 7 - Transmission des parts entre vifs.

La cession entre vifs des parts d'un des associés est opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : représenter la personne morale à l'égard des tiers Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant ouvoir de

Au verso : Nom et signature. JEAN-LOUIS BROH

NOTAIRE

Rue Belliard 187

B-1040 BRUS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

la société selon les modalités ci-dessous,

Ce droit de préférence devra être exercé dans le mois de l'offre de reprise qui en sera faite,

L'identité du cessionnaire potentiel devra être indiquée dans cette offre,

La valeur des parts sera déterminée par le montant du capital nominal diminué ou majoré suivant le cas, selon la valeur comptable déterminée par expert, à défaut d'accord amiable.

Article 8 - Transmission des parts par suite de décès.

Le droit de préférence prévu ci-dessus ne s'appliquera toutefois pas en cas de transmission des parts dans le cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

GESTION ET SURVEILLANCE,

Article 9 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Les gérants sont nommés pour une durée illimitée, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance de la gérance, les associés se réunissent en assemblée générale, sur convocation de l'un d'eux, dans le mois de la vacance pour pourvoir au remplacement du gérant.

La rémunération du ou des gérants est fixée annuellement par l'assemblée générale qui peut à son gré la rendre fixe ou variable,

Article 10 - Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants est ou sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes administratifs, seuls ou conjointement. Ils ont dans leur compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. Ils peuvent déléguer tout ou partie de la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, même non associées,

Article 11 - Responsabilité personnelle des gérants.

Le ou les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prescrites par le nouveau Code des Sociétés.

Article 12 - Actions judiciaires.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par les gérants, seuls ou conjointement.

Article 13 - Surveillance.

La surveillance de la société est exercée par un commissaire réviseur choisi parmi les Réviseurs d'Entreprises, nommé par l'assemblée générale et à tout temps révocable par elle. L'assemblée fixe également les émoluments du ou des commissaires.

Toutefois, dans le cas où la société ne répondra pas au critères fixés par la loi la surveillance de la société s'exercera par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et toutes écritures de la société.

ASSEMBLEES GENERALES,

Article 14 - Assemblées générales - Date et lieu,

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire doit se réunir le troisième lundi du mois de mai de chaque année à 19.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant,

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Article 15 - Convocations,

Toute assemblée générale se réunit sur convocation de la gérance. La convocation contient l'ordre du jour et une proposition sur les résolutions à adopter à rédiger par la gérance.

Article 16 - Admission aux assemblées.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit au registre des associés, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée,

Article 17 - Représentation,

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto :

représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

Nom et signature.

JEAN-LOUIS BROH

NOMME

Rue Belliard 187

B-1040 BRUXELLES

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Lorsqu'il n'y a que deux associés, la représentation est interdite.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Article 18 - Procès-verbaux,

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le ou les gérants. Les expéditions sont à signer par la majorité des gérants et commissaires,

ANNEES ET ECRITURES SOCIALES-AFFECTATION DU BENEFICE.

Article 19 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 20 - Ecritures sociales,

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et les gérants dressent l'inventaire, le bilan et le compte des résultats, conformément à la loi.

Article 21 - Affectation des bénéfices.

Sur les bénéfices nets, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant des bénéfices nets est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider, de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect du Code des Sociétés.

DISSOLUTION - LIQUIDATION. Article 22 - Liquidateurs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale,

Le ou les liquidateurs disposeront de tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Article 23 - Remboursement des parts.

Après apurement de toutes les charges et dettes de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré des parts sociales, et le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS GENERALES. Article 24 - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 25 - Application des lois,

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites.

Quatrième résolution,

Est nommé en qualité de gérant, Monsieur Jean LEFEBVRE prénommé, qui accepte.

11 disposera des pouvoirs prévus par les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, sur la minute qui ne contient aucune clause ni réserve contraire à la teneur des présentes, et destiné au Moniteur Belge,

JEAN-LOUES BROHÈE

NOTA

Rite Balard 187

B-1040 BRUXELLES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

06/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0467.162.391 Dénomination

(en entier) MAFACT

BRuXELL1Fs

Greffe 2 6 JUL 2012

r;saieifïvee,ei, 119111111,111\111!\11

(en abregé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1020 Bruxelles, avenue de l'Araucaria, 108

(adresse complète)

©biet(s) de l'acte :Projet de scission

Le Conseil d'Administration de la SA "MAFACT" a décidé , le 23 juillet 2012 de proposer aux actionnaires la scission partielle de la société MAFACT par la création d'une nouvelle société , la Sprl "AETERNALIS" et le transfert à cette société des immeubles ou parties d'immeubles sis, d'une part, à 1020 Bruxelles , rue Alfred Stevens,78 et d'autre part à 1020 Bruxelles, avenue de l'Araucaria, 108,et ce sans dissolution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 27.06.2012 12224-0179-016
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 25.05.2011 11123-0243-017
03/02/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod2A

r/0 i3 I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 467.162.391

Dénomination

(en entier) : MAFACT

Forme juridique : sociéé anonyme

Siège : 1020 Bruxelles, avenue de l'Araucaria 108

Obiet de l'acte : AJOUT ET REFONTE DE L'OBJET SOCIAL - CONVERSION

DE TITRES - MODIFICATIONS DES STATUTS - COORDINATION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Erik STRUYF, Notaire à Bruxelles-deuxième district, le onze janvier deux mille onze, enregistré cinq rôles, trois renvois, au 2ème Bureau de l'Enregistrement de Jette, le 13 janvier 2011, volume 26, folio 13, case 13 que l'assemblée générale extrordinaire des actionnaires de ladite sociéte a'' décidé à l'unanimité :

1) Après examen l'assemblée approuve le rapport spécial du conseil d'administration exposant la' justification de la proposition de l'extension de l'objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du trente novembre deux mille dix.

2) d'ajouter un paragraphe à l'objet social et la refonte de celui-ci comme suit :

"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

Informatique

La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, pour son compte ou celui de tiers, toutes activités. et tous services logiciels, machines, équipements, know-how et système de traitement de l'information, au sens le plus large, de nature électrique, électronique, mécanique et à usage commercial, industriel, scientifique, ou autres, y compris l'achat, la vente, la location, le transport, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation, la recherche, l'étude, la conception, le développement, la fabrication, l'entretien, la réparation, l'assemblages de tous les articles, piéces, produits, matériels, instruments, machines, équipements et systèmes et la prestation de tous les services s'y rapportant directement ou indirectement, ainsi que toutes les activités d'expertises de tout matériel et logiciel .

Immobilier et finances

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de maniére directe ou indirecte son entreprise .Elle peut acquérir, à titre patrimonial, tous biens mobiliers ou immobiliers, même si, ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec la société et procéder à la gestion, la location, l'entretien et la. rénovation de ces biens.

La société peut s'Intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire, ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son; entreprise, à lui procurer des matières premières, à lui faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour: elle une source ou un débouché.

Nutrition & Sport

La société à également pout objet, tant pour son compte que pour le compte d'autrui, tant en Belgique qu'a: l'étranger, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, l'importation, l'exportation, la fabrication de tous les produits et articles de sports ainsi que tout ce qui se rapporte au sport en général en: ce compris tous les compléments nutritifs.

Elle peut également effectuer toutes prestations de services, gestion, conseil, et organisation de; manifestations sportives en salle ou à l'extérieur tant pour son compte que pour compte d'autrui, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans d'autres associations ou sociétés et se porter caution pour autrui.

Centre de beauté

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BRUXELLES

? 4 JAN. 2011

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

La société aura également pour objet l'exploitation de salon d'esthétisme, de pédicure et tout ce qui concerne la mode, la beauté, l'image de soi, l'épanouissement du corps, de l'esprit, l'aromathérapie et la luminothérapie.

L'exploitation d'activités relatives à l'onglerie, le maquillage, l'épilation, la parfumerie et le massage relaxant. L'exploitation d'un institut de beauté avec conseils en beauté et soins du visage.

L'achat et la vente, l'exportation de tous produits de beauté, de cosmétique, de parfumerie, d'hygiène et de tous produits solaires et d'articles de toilette.

L'achat et la vente d'articles de bijouterie et joaillerie, foulards, sacs et autres articles de fantaisie, articles cadeaux, accessoires de mode, textiles et lingerie."

3) d'inclure dans les statuts la possibilité de dématérialiser les titres de la société.

Les titres au porteur seront transformés en titres nominatifs à la date du trente et un décembre deux mille

douze et il sera possible de les transformer en titres dématérialisés.

4) la modification des articles 3 et 10 des statuts pour les mettre en concordance suite au décisions prises ci-dessus.

ARTICLE 3 :

"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

Informatique

La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, pour son compte ou celui de tiers, toutes activités et tous services logiciels, machines, équipements, know-how et système de traitement de l'information, au sens le plus large, de nature électrique, électronique, mécanique et à usage commercial, industriel, scientifique, ou autres, y compris l'achat, la vente, la location, le transport, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation, la recherche, l'étude, la conception, le développement, la fabrication, l'entretien, la réparation, l'assemblages de tous les articles, pièces, produits, matériels, instruments, machines, équipements et systèmes et la prestation de tous les services s'y rapportant directement ou indirectement, ainsi que toutes les activités d'expertises de tout matériel et logiciel .

Immobilier et finances

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobiliéres qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise .Elle peut acquérir, à titre patrimonial, tous biens mobiliers ou immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec la société et procéder à la gestion, la location, l'entretien et la rénovation de ces biens.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sóciétés ayant un objet identique, analogue, similaire, ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premiéres, à lui faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source ou un débouché.

Nutrition & Sport

La société à également pout objet, tant pour son compte que pour le compte d'autrui, tant en Belgique qu'a l'étranger, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, l'importation, l'exportation, la fabrication de tous les produits et articles de sports ainsi que tout ce qui se rapporte au sport en général en ce compris tous les compléments nutritifs.

Elle peut également effectuer toutes prestations de services, gestion, conseil, et organisation de manifestations sportives en salle ou à l'extérieur tant pour son compte que pour compte d'autrui, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans d'autres associations ou sociétés et se porter caution pour autrui.

Centre de beauté

La société aura également pour objet l'exploitation de salon d'esthétisme, de pédicure et tout ce qui concerne la mode, la beauté, l'image de soi, l'épanouissement du corps, de l'esprit, l'aromathérapie et la luminothérapie.

L'exploitation d'activités relatives à l'onglerie, le maquillage, l'épilation, la parfumerie et le massage relaxant. L'exploitation d'un institut de beauté avec conseils en beauté et soins du visage.

L'achat et la vente, l'exportation de tous produits de beauté, de cosmétique, de parfumerie, d'hygiène et de tous produits solaires et d'articles de toilette.

L'achat et fa vente d'articles de bijouterie et joaillerie, foulards, sacs et autres articles de fantaisie, articles cadeaux, accessoires de mode, textiles et lingerie.

ARTICLE 10 : remplacer les deux premiers paragraphes comme suit :

"Les titres sont nominatifs ou dématérialisés.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les titres au porteur seront transformés en titres nominatifs à la date du trente et un décembre deux mille douze et il sera possible de les transformer en titres dématérialisés.

Les actions entièrement libérées et fes mitres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

Volet B - Suite



II est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres."

5) d'approuver la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

e

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 31.05.2010 10141-0016-018
12/06/2008 : BL637593
03/06/2008 : BL637593
04/07/2007 : BL637593
17/08/2005 : BL637593
16/05/2005 : BL637593
13/04/2005 : BL637593
16/06/2004 : BL637593
07/07/2003 : BL637593
04/07/2003 : BL637593
21/06/2002 : BL637593
15/06/2002 : BL637593
19/05/2001 : BL637593

Coordonnées
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Adresse
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Code postal : 1020
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