06/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1
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1 / 4 )
e F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A G A B E L & C O
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
P l a c e M a d o u 6 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o d e
I . . 0 8 1 9 8 6 0 9 2 5
e d e T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e t ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e p r i s e a u s i è g e s o c i a l l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e l a J o n c h a i e 1 1 / 1 3 , e t c e à d a t e r d e c e j o u r . L e s i è g e s o c i a l s i t u é P l a c e M a d o u , 6 à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o d e e s t s u p p r i m é .
M a g d a l e n a G m i t e r
G é r a n t e
~ 3 , C e , . . . $ n
30/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 28.10.2013, DPT 23.01.2014 14014-0274-014
30/01/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 29.10.2012, DPT 23.01.2014 14014-0278-013
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 29.10.2012, DPT 03.07.2013 13251-0564-013
18/01/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
0 8 J A N . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 I I H 1 H I ~ I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 1 0 8 9 5 *
0 é n o m i n a d o n
( e n a ) k e r ) M A G A B E L & C o .
F o r m e j u r i d i q u e . : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e . P L A C E M A D O U N ° 6 à 1 2 1 0 S A I N T , L O S S E T E N N O O D E N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 8 6 0 9 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
1 1
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e f d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
M a d a m e G M I T E R M a g d a l e n a d é m i s s i o n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 4 D é c h a r g e c o m p l è t e l u i e s t a c c o r d é e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r K R Z Y S Z T O F B u j n o d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e n d a t e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 D é c h a r g e c o m p l è t e l u i e s t a c c o r d é e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L a s o c i é t é D I V E R S A I N V E S T G R O U P S P R L N E : 0 8 4 1 , 2 1 6 . 6 6 2 , d o m i c i l i é 1 2 7 r u e C o l o n e l B o u r g à 1 1 4 0 E v e r e , e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a s o c i é t é D I V E R S A I N V E S T G R O U P S P R L s e r a r e p r é s e n t é p a r M a d a m e G M I T E R M a g d a l e n a
S i g n a t u r e .
L a s o c i é t é D I V E R S A I N V E S T G R O U P S . P . R . L .
G E R A N T E ,
r e p r e s e n t é e p a r M a d a m e M a g d a l e n a G M I T E R
i % , t a n t r o n n e r s u r i s d e m i ë r t p a g e e : . 0 V o l e t B A u r e c t o N o n e t q u a l i t é d u n o t a i r e m s t r u m e r : t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 31.10.2011, DPT 31.01.2012 12026-0453-010
21/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
* 1 1 0 6 1 0 7 3 +
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G A B E L & C o .
e i z o l e
1 1 A l a R f e i e t t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U C A R D I N A L N ° 5 1
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 8 6 0 9 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r a v r i l 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u n ° 6 d e l a P l a c e M a d o u à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - n o o d e .
M a g d a l e n a G M I T E R
G E R A N T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 20.12.2010, DPT 29.01.2011 11018-0114-008
05/06/2015
ÿþ M a d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u e . p o ; ~ b . I R e ç u l e 2 7 M A I 2 0 1 .
g r e f f e d i t i t i t t u n a Z
c i e i 3 r u z e L
R é s e a u M o n i l b e l t
1 0 9 3 5 a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 6 0 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A G A B E L & C o .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a J o n c h a i e 1 1 / 1 3
1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A G A B E L & C o ,
a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e l a J o n c h a i e 1 1 / 1 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « O p t i m a S e r v i c e » e t d é c i s i o n q u e l a S o c i é t é p e u t c o n t i n u e r à
u t i l i s e r l e n o m « M a g a b e l & C o . » .
M o d i f i c a t i o n d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " O p t i m a S e r v i c e ' :
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n t i n u e r à u t i l i s e r l e n o m " M a g a b e l & C o . " .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r
d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 . R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e l a J o n c h a i e 1 9 / 1 3 . » .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e
t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . »
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e '
v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s
a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . » .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i n 2 0 1 4 , s e t e r m i n e r a
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 s e t i e n d r a l e v e n d r e d i 1 3 m a i 2 0 1 6 .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à D a v i d R i c h e l l e , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e
F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r
l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r ! a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e - - -
r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u