11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 04.06.2014 14153-0429-026
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 16.05.2013 13122-0427-026
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 18.07.2012 12310-0241-026
31/01/2012
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I ~ 1 N Y I W M ~ n Y I ~ N ~ I ~ I
" i a o a s s i s "
b e l a ~ B e S t a
B R U S S E L
~ ~ ~ ~ e t t i 1 2 0 1 1
O n d e m e r n i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 4 1 6 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A G E N T A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r a s m u s l a a n 1 1
1 8 0 4 V i l v o o r d e ( V i l v o o r d e - C e r g o v i l )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ' ; o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 1 2 v a k 3 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r C . V a n E i s e n " ;
B L I J K T d a t :
- a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n R i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 ' s ; G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s d e h e e r F r a n s V a n " R i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 6 e n / o f m e v r o u w E l s T r u y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , P e t t e n l a a n 7 . D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n , h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 24.08.2011 11451-0022-014
31/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 4 1 6 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G E N T A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N E C A R G O V I L - E R A S M U S L A A N 1 1 - 1 8 0 4 E P P E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 M e i 2 0 1 0 ;
1 / h e t o n t s l a g v a n d e H e e r A l b e r t H e m a e r t a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n M e v r o u w H i l d e D e H e r t o g a l s B e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n , 1 9 m e i 2 0 1 0 ;
2 / d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r D e n n i s D e V r i e s e n D D V H o l d i n g B V a l s B e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n , 1 9 m e i 2 0 1 0 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n J u n i 2 0 1 4 .
3 / m e t e e n n a d e a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r D e n n i s D e V r i e s a l s B e s t u u r d e r , w o r d t b e s l i s t o m d e H e e r D e n n i s D e V r i e s t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n J u n i 2 0 1 4 .
D . D E V R I E S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
b e r
a z
B e
S t a r * 1 1 0 8 1 5 6 1 *
G r i f f i e 1 9 M A I 2 0 1 `
4 3 i j l a g e n " b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 3 . 1 1 0 5 1 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0183-015
16/04/2015
ÿþI
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e r ç e c d / o
0 3 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e , r e c h t b a n k v a P r i r e p h a n d e i B r u s s e l
n n r e 7 o p
* 1 5 0 5 0 8 2 *
I l
I I
1
B i j l a g e n b i j T i é t ` B ë l g i s c h S S t a a t s b T á d - I 6 / Ó 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 1 6 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G E N T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r a s m u s l a a n 1 1 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m : .
- D D V H o l d i n g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s , A . A . M e e r e n b u r g s t r a a t
4 t e 3 2 9 1 H E S t r i j e n , N e d e r l a n d , a l s B e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 1 5 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
t e h o u d e n i n j u n i 2 0 2 0 .
- d e H e e r D e n n i s D e V r i e s , w o n e n d e t e 3 2 9 1 H E S t r i j e n , N e d e r l a n d , A . A . M e e r e n b u r g s t r a a t 4 a l s
B e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 1 5 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 2 0 .
- V a n R i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A a l s c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n s V a n R i e
v a n a f h e d e n 1 5 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 7 . D e h e r b e n o e m i n g g e l d t
d u s v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ;
d e c o m m i s s a r i s b e z o l d i g i n g b e d r a a g t E U R 1 . 5 0 0 e x c l u s i e f B T W p e r b o e k j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a m i e m d e h e e r D e n n i s D e V r i e s , t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 5 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 2 0 .
T o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 i s d e R a a d v a n B e s t u u r d a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s .
- B e s t u u r d e r : D D V H o l d i n g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s .
D e n n i s D e V r i e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 16.07.2009 09429-0007-014
11/06/2009 : BL659410
02/04/2009 : BL659410
22/07/2008 : BL659410
25/07/2007 : BL659410
11/07/2006 : BL659410
13/07/2005 : BL659410
08/06/2005 : BL659410
16/07/2004 : BL659410
26/01/2004 : BL659410
12/01/2004 : BL659410
26/11/2003 : BL659410
15/07/2003 : BL659410
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0254-026