25/03/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o 4 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
1 1 1 1 1 1
9 7 1 9 0 <
1 4 M A R . 2 0 1 3
1 3 1 1 1 M a e t r ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 4 4 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A G I S T R A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E m i l e B o c k s t a e l , 1 6 0
1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
L i
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 6 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t :
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A G I S T R A T » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E m i l e B o c k s t a e l 1 6 0 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ;
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ !
3 . 7 5 0 . 0 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) à c i n q c e n t m i l l e
e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ ;
3 . 7 5 0 ) p a r a c t i o n d é t e n u e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u .
p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a i
p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à
; ? c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e ;
c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i ;
o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ;
( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( ï i j q u e l a s o c i é t é ;
a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é l i b é r e r n i d e d é c i d e r c o n c e r n a n t c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é l i b é r e r n i d e d é c i d e r c o n c e r n a n t c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
A r t i c l e c i n q C a p i t a l : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 e m O ) d u c a p i t a l s o c i a l »
i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
; ; « A l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n , t e c a p i t a l é t a i t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ ~ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e , ( 1 / 1 0 0 0 ! ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e l e c a p i t a l a é t é r a m e n é d e ; ; ; q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) , s a n s , ' ; ; s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) ;
a c t i o n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 4
M o d 1 1 . 1
v
R é s e r v é
a u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o n i t e u r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
b e i g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 5 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2013
ÿþ r " F - r - - - ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M C D w a a n 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 j l i j l i j i j l o I l l 1 1 1 1 1
. ~ . a
2 , 5 V E y , 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 4 4 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G I S T R A T
( e n a b r é g é ) : M A G I S T R A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B l d E m i l e B o c k s t a e l 1 6 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 0 8 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ; N e c h i n c a t i l l o n S A , r e p r é s e n t é e p a r G o n z a g u e M u f l i e r ; B e a u f a g n e S A , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l d e V i l l e n f a g n e ; F a b r i c e d e B o i s s i e u ; S t r a t e g i e s a n d T e l e c o m m u n i c a t i o n s S A , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e l e H o d e y ; R i c h a r d d e W a r r e n ; U r b i n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r E t i e n n e d ' U r s e l ; E t i e n n e d ' U r s e l .
L e s q u e l s a c c e p t e n t
F a i t à B r u x e l l e s , I e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3
E t i e n n e d ' U r s e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n r ï
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e