29/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 4 5 6 . 8 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I S O N V E N D Ô M E
B R U X E L L E S
2 0 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S A V E N U E L L O Y D G E O R G E S 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « M A I S O N V E N D O M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e s , 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u ,
j o u r , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- l e R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r S t e v e B A L C A E N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é
« P O U L A I N , B A L C A E N & C ° » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 6 2 3 0 O b a i x , r u e d e l a S t a t i o n , 4 1 , d é s i g n é p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r S t e v e B A L C A E N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é e , d é s i g n é e p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C H A P I T R E V : C O N C L U S I O N R E V I S O R A L E .
A u t e r m e d e l ' e x a m e n q u e j ' a i e f f e c t u é d e s c o n d i t i o n s d e s a p p o r t s e n n a t u r e ( c r é a n c e s ) f a i t s e n a u g m e n t a t i o n
d u c a p i t a l d e l a S . P . R L . « M A I S O N V E N D Ô M E » ,
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
e n e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e p a r l e s g é r a n t s p a r l e t t r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
j e s u i s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t ( 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e ( 2 . 0 6 0 ) e t a u p a i r c o m p t a b l e ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 0 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é « M A I S O N V E N D Ô M E » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
} `
f " q j r ~ s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
O b a i x , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
P o u r I a S P R L P O U L A I N , B A L C A E N & C o
S t e v e B A L C A E N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s i x m i l l e e u r o s ( E 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( E 3 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s o i x a n t e ( 2 . 0 6 0 ) n o u v e l l e s p a r t s o c i a l e s , a u p r i x c e n t e u r o s ( E 1 0 0 , 0 0 ) , c h a c u n e , s o i t l e p a i r c o m p t a b l e ;
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l - I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c i - d e s s u s , d é c l a r e n t r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
- M o n s i e u r E r i c k C U V E L I E R . , p r é n o m m é ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « I M B C S P I N N O V A » , p r é n o m m é e ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A R G E D C O M M U N I C A T I O N S » , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t ;
- M a d a m e N a t h a l i e B R U G E A S , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 9 4 7 0 0 M a i s o n s A l f o r t , 2 , a l l é e d e s C a v a l i e r s , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n u m é r o 1 0 C I 6 9 0 4 8 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s B R I S S A U D , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O L E A S O L U T I O N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u P r i n t e m p s 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 5 0 3 . 9 0 8 . 6 5 6 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r N i c o l a s B R I S S A U D , p r é n o m m é ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e « T A L E N T I O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 4 5 . 6 1 0 . 7 6 2 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r J e a n - O l i v i e r C O L L I N E T , p r é n o m m é ;
l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t s i x m i l l e e u r o s ( £ 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o n t d e u x c e n t s i x m i l l e e u r o s ( E 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é d e u x m i l l e s o i x a n t e ( 2 . 0 6 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t
- s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r E r i c k C U V E L I E R , p r é n o m m é , d o n t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o r r e s p o n d a n t a u p r ê t o c t r o y é l e 5 m a i 2 0 1 1 .
- q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « I M B C S P I N N O V A » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( £ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o r r e s p o n d a n t a u p r ê t o c t r o y é l e 5 m a i 2 0 1 1 .
\ ( o i e t ' B k S u i t e
- q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A R G E D
C O M M U N I C A T I O N S » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e I ' a p p o r t d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e ' m i l l e e u r o s ( £ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o r r e s p o n d a n t a u p r ê t o c t r o y é e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 .
' - d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e N a t h a l i e B R U G E A S , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O L E A S O L U T I O N S » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E 1 4 , 4 0 0 , 0 0 ) e t d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A L E N T I O » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 1 , 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 6 ' 3 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n t r o i s m i l l e s i x c e n t
d i x ( 3 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l e s i x c e n t
d i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n t r o i s i è m e g é r a n t , à s a v o i r M o n s i e u r C U V E L I E R E r i c k R e n é D é s i r é , n é à
A m i e n s ( F r a n c e ) l e o n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 . 0 7 . 1 1 - 5 3 1 . 0 5 ) , d e
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s E p e r v i e r s 7 1 .
I l p o u r r a a g i r v a l a b l e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
, Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i - 6 s e 3 J é
a u
M o n i t e u r
b e l g e