ÿþ N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 3 9 8 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A M A O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e l ' U n i v e r s i t é , 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : P V A G E - A r t 3 3 2 & 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 2 e t 3 3 3 ( A r t . 6 3 3 ; 6 3 4 S . A . ) D e s p e r t e s s o c i a l e s
C e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A M A O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B R U X E L L E S , 9 a v e n u e d e l ' U n i v e r s i t é , ' ' N . E . 0 8 2 2 . 3 9 8 . 9 5 9
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0 d e v a n t M a i t r e L i l i a n e P A N N E E L S , , n o t a i r e à B R U X E L L E S .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e V a l e n t i n e M A R T I N O T T I c i - a p r è s n o m m é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e b u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s , à s a v o i r :
1 . M a d a m e V a l e n t i n e M A R T I N O T T I d e m e u r a n t à : B r u x e l l e s , 5 6 3 c h é e d e B o o n d a e l
L a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s .
S o i t t r o i s c e n t p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D E M A D A M E L A P R E S I D E N T E
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
( . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 3 2 & 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u i t e a u x p e r t e s : c o n s t a t é e s e t c o m m e n t é e s d a n s l e b i l a n & a n n e x e s d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 p a r l a F i d u c i a i r e . c o m p t a b l e « B . H . W . C O N S U L T » .
M M 2 . 1
V O i e t ' 1 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 1 0 8 1 5 9 2 *
R
e e t e e t i - E s
I 9 M M 2 0 1 1 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 1 I e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 1 I . T o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i l a n & a n n e x e s s u s m e n t i o n n é s a i n s i q u e d e s c o n s é q u e n c e s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I V . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
V . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
V I . P o u r ê t r e a d m i s e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d e m a n d é e p a r T R O I S Q U A R T D E S V O I X E M I S E S A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a i t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u e t o u t e s t e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é
p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e n ' a c c e p t e p a s l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n .
. N ' é t a n t p a s e n c o n d i t i o n d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n é m i s e d a n s l e
" r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e m e t t r e s u r p i e d u n p l a n d e r e d r e s s e m e n t c o m p r e n a n t l e s m e s u r e s c i - é n o n c é e s :
I . R é d u c t i o n s d e s f r a i s d e c o n s u l t a n t ;
I I . C o m p r e s s i o n d e s f r a i s g é n é r a u x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s q u a r a n t e - c i n q .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à B R U X E L L E S
E n d a t e d u v i n g t h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
L e c t u r e f a i t e , l a P r é s i d e n t e a s i g n é e .
M m e V a l e n t i n e M A R T 1 N O T T I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s